重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、反诉被告、二审 上诉人） 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案金额：214,576,064.98 元 4、是否对上市公司损益产生影响：最高院驳回了公司、宁海金石、赵文灿、 于绚的再审申请。公司已根据浙江省高级人民法院的二审判决申请强制执行，截 止公告日，公司已对宁海金石 1,380,547 股业绩补偿股份进行回购注销，宁海金 石涉及的现金补偿责任经法院强制执行公司已收到款项 661,261 元，公司将持续 密切关注和高度重视上述案件的执行进展情况并及时履行信息披露义务，宁海金 石最终履行情况以执行结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"双林股份"、"上诉 人"、"再审申请人"）于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于重大诉讼 的进展公告》（公告编号：2023-048），公司已收到浙江省高级人民法院民事判决 书，二审判决 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、2023 年 10 月，公司收到了浙江省高级人民法院民事判决书（（2023）浙 民终 455 号），公司诉宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海新金沙 江投资管理合伙企业（有限合伙）、胡钢等十五名被告履行双林投资 2020 年度业 绩补偿责任的案件已经浙江省高级人民法院二审判决，判决结果为驳回上诉，维 持原判。本判决为终审判决。具体内容详见 2023 年 10 月 12 日公司在巨潮资讯 网刊登的《关于重大诉讼的进展公告》。 2、经公司向法院申请强制执行，宁海金石 1,380,547 股业绩补偿股份已于 2024 年 1 月 23 日被过户至"宁波双林汽车部件股份有限公司回购专用证券账 户"。公司已于 2024 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成了宁海金石 2020 年度业绩补偿股份的注销手续。 3、本次业绩补偿股份回购注销涉及股东人数 1 人，回购资金总额 1 元。本 次申请回购注销的股份数 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 重大资产重组项目业绩补偿涉及 回购注销交易对方股份事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 重大资产重组项目业绩补偿涉及回购注销交易对方股份事项的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部 件股份有限公司（以下简称"公司"或"双林股份"）委托，就公司向双林集团 股份有限公司等 4 名股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之交易 （以下简称"本次交易"）实施完毕后（公司未能在批复有效期内完成募集配套 资金项目），因宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称"双林投资"或"标 的公司"）2020 年度业绩承诺未实现，而回购注销交易对方对应股份之相关事项 （以下简称"本次回购注销"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为湖北新火炬科技有限 公司、上海诚烨汽车零部件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波双林汽车部 件采购有限公司等在内公司下属全资子公司的 2023 年度经营所需，提供不超过 174,986 万元的连带责任担保、抵押或质押担保。同时授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相 关法律文件。有效期限自 2022 年度股东大会通过后一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 近日，公司与中国银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"中行襄阳分行"） 续签《最高额保证合同》，约定公司为湖北新火炬科技有限公司（以下简称"湖 北新火炬"）向中 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-061 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 一、会议召开和出席情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股 东 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 宁波双林汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大保德信、光大期货、光大证券、北京乾德文远科技投资、宁 波溢锋、宁波英领投资 时间 2023 年 12 月 22 日 14:00-16:00 地点 宁海县西店镇璜溪口双林股份会议室 上市公司接待人 员姓名 董事、财务总监兼董事会秘书 朱黎明 董事、副总经理 陈有甫 公司证券部相关工作人员。 投资者关系活动 主要内容介绍 一、参观双林股份工厂及产品展区。 二、简单介绍双林股份2023年前三季度业务情况。 二、公司业务及经营情况交流 1、随着智能车发展，公司原有业务是否会进行技术更新？ 答：公司的座椅水平驱动器（以下简称HDM）产品主要安装 于汽车座椅底部的滑轨内，用于实现汽车电动座椅前后位置的自 动调节，主要由微电机、精密蜗轮蜗杆减速齿轮、丝杆等一系列 零件组成的座椅水平驱动系统。自2000年起，公司就开展了HDM 立项研 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东双林集团股份有限公司（以下简称"双林集团"）的通知，获悉双林集团因 办理融资事项，将质押给中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称"中行宁 波市分行"）的股份解除质押，具体情况如下： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-060 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 股东 名称 是否为第一大股 东及一致行动人 解除质押股 数（万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 质押开始日 质押解除日 质权人 一、本次股东股份质押的基本情况 1、控股股东解除质押基本情况 2、控股股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，双林集团及其一致行动人质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持 ...

审计委员会议事规则 宁波双林汽车部件股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 （四）具备良好的道 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-057 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 监 事 会 2023 年 12 月 11 日 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会 于 2023 年 12 月 11 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求， 能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 本公司及监 ...