证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-057 易联众信息技术股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。 鉴于公司第五届董事会非独立董事张曦先生辞职，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经第五届董事会提 名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名公司联席 CEO 王隽女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人（王隽女士简历见附件），并提请公司 2023 年第三 次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述非独立董事候选 人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-056 易联众信息技术股份有限公司 一、《公司章程》主要修订情况 结合公司目前董事会构成情况，为进一步完善公司内部治理机构，适应现阶 段业务经营及未来发展的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由 12 人 调整为 10 人。 董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况及《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条 款进行修订。 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 3.《对外担保制度》（2023 年 8 月） 4.《重大信息内部报告制度》（2023 年 8 月） ...

易联众信息技术股份有限公司 编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：万元 | | 福建医联康护信 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.38 | | | | | 0.38 代垫租金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | | | | 福建易联众蓝创 科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.45 | | | | | 1.45 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 福建易联众蓝创 科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.88 | | | | | 1.88 代垫薪资、租金 | 非经营性往来 | | | 盈康一生通达易 | | | | | | | | | | | | （厦门）信息科 | 联营企业 | 其他应收款 | 610.03 | | 3.07 | 612.38 | | 0.72 资金往来 | 非经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 厦门银据空间地 | 实际控制人亲 ...

股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 1 易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 对外担保制度 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、 《规范运作》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审 2 议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过的，公司不得提供担保。董事、 CEO 及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 对 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 募集资金管理及使用制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 1 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 易联众信息技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律、法规的规定和《易联众信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事 会第二十七次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 我们对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查， 经核查，截至 2023 年 4 月，公司累计为关联法人厦门易联众易方科技有限公司 代缴五险一金 42.39 万元，相关代垫费用已于 2023 年 4 月 11 日、5 月 18 日全 部偿还完毕。 除上述情况外，不存在 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上 市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方 违规占 ...

单位：万元 控股股东或其他 关联方名称 占用时间 发生原因 期初余额 （2023年1 月1日） 报告期 新增占用金额 （2023年半年度） 报告期 偿还总金额 （2023年半年度） 期末余额 （2023年6 月30日） 截至半年报 披露日余额 预计 偿还方式 预计 偿还金额 预计 偿还时间 厦门易联众易方科 技有限公司 2023年1月1日— 2023年5月18日 代缴 五险一金 36.11 6.28 42.39 0.00 0.00 — — — 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 易方科技成立于2016年10月，原属于公司控股孙公司，根据公司管理需要及易方科技需求，公司人力资源部与易方科技于2017 年签署了《社会保险费代缴协议书》，该协议约定公司为易方科技代缴五险一金，代缴费的起讫时间为2017年1月1日至协议解除为 止，公司人力资源部按协议约定每月为易方科技代缴五险一金。基于上述历史原因，报告期内，公司为易方科技无息代缴2023年1-4 月五险一金，总计6.28万元。易方科技于2023年4月11日归还了截止2022年12月31日尚未偿还的五险一金代缴余额36.11 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 对外提供财务资助管理制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | CEO 及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 重大信息内部报告制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规 定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第五条 公司董事、监事、CEO、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系 了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司 股票及 ...