证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－048 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西华伍制动器股份有限公司控股股东聂景华先生及其一致行动人累计质 押股份数量（含本次在北京银行股份有限公司南昌分行办理的 14,000,000 股股 票质押）占其所持公司股份数量比例为 87.88%，比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 一、股东股份质押的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知，获悉其将所持有的部分本公 司股份质押，具体事项如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股股 | 是否为 | 否 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入134,690.21万元，同比降6.87%，净利润6,029.93万元，同比降33.00%[1] - 第四季度营业收入39,875.41万元，净利润 - 1,776.16万元[1] - 风电等产品收入同比分别降21.32%、24.81%、30.40%、27.64%[1] 子公司情况 - 控股子公司长沙天映2023年营收73.76万元、净利润 - 2,797.48万元，2024年Q1营收0元、净利润 - 404.41万元[3][4] 毛利率情况 - 风电等产品毛利率同比分别降6.00、2.75、2.32个百分点，起重运输制动系统毛利率同比增2.06个百分点[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额102,443.83万元，坏账准备余额12,716.72万元[7] - 报告期末存货账面余额65,267.56万元，存货跌价准备余额730.24万元[8] - 报告期末货币资金余额55,789.17万元，短期借款等合计39,444.90万元，报告期利息支出4,510.21万元[9] - 固定资产账面价值53,907.15万元，较期初增5.37%，未计提减值准备[11] - 在建工程账面价值4,033.95万元，较期初降31.78%，未计提减值准备[11] - 5号厂房项目账面价值2,276.59万元[11] - 报告期末商誉余额38,030.48万元，安德科技商誉余额26,796.43万元，未计提商誉减值准备[11] - 报告期末其他应收款中资金往来款账面余额25,168.90万元[12] 需说明事项 - 结合固定资产多因素说明未计提减值原因及合理性并与同行对比[11] - 结合在建工程多因素说明未计提减值原因及合理性[11] - 说明安德科技商誉减值测试过程及关键参数合理性[11] - 列示前五名资金往来主体具体情况[12] - 2024年5月31日前报送说明材料并对外披露[12]

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－046 江西华伍制动器股份有限公司 关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本次股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定，最终能否成功 转让存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、长沙天映目前的经营状态及相关情况，不会对上市公司的正常生产经营 及控制权稳定等情况造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空 装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映航空装 备有限公司（以下简称"长沙天映"或"标的公司"）的部分或全部股权，本次 交易如顺利完成，公司所持长沙天映的股权将减少或者不再持有长沙天映股权， 长沙天映或将不再纳入公司合并报表范围。 鉴于目前交易对手方及交易方案尚未确定，该事项目前不构成关联交易，也 不构成《 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－047 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为 公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公 司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件 1。 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘 任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已 取得 ...

华伍股份 会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会， 董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次董事会。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上 ...

华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－045 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会届满， 2024 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管 理人员。 谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人 员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届 满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事 会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍 在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、 副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。 截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股 本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－044 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会， 监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次监事会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举 陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

活动信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年5月17日（周五）15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：江西华伍制动器股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-041 [1] - 公告日期：2024年5月13日 [1] - 公告发布方：江西华伍制动器股份有限公司董事会 [1]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－040 江西华伍制动器股份有限公司 1、股东股份解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 9 日解除了与中信建投证券股份有限公司 17,000,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 持股份 | 司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | | | 日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039 江西华伍制动器股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股 东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的 ...