关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-052 湛江国联水产开发股份有限公司 二、《公司章程》的具体修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修 订和补充，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 1 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-054 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-051 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-050 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 1 第六届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

渔业板块市场表现 - 10月28日渔业板块整体上涨0.51%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 中水渔业领涨板块，涨幅为1.62%，收盘价为8.16元 [1] - 板块内个股多数上涨，大湖股份上涨0.90%，开创国际上涨0.69%，好当家上涨0.41%，獐子岛平盘，仅国联水产下跌0.28% [1] 个股交易情况 - 中水渔业成交量为7.08万手，成交额为5730.62万元 [1] - 国联水产成交量最高，为22.89万手，成交额达8113.23万元 [1] - 好当家成交量为22.86万手，成交额为5570.03万元 [1] - 大湖股份成交量为11.68万手，成交额为6509.97万元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块主力资金净流入633.87万元 [1] - 游资资金净流出249.55万元，散户资金净流出384.32万元 [1] - 中水渔业获得主力资金净流入1115.85万元，主力净占比达19.47% [2] - 獐子岛获得主力资金净流入461.44万元，主力净占比为13.34% [2] - 国联水产遭遇主力资金净流出970.30万元，主力净占比为-11.96% [2]

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委 员会等专门委员会。 第六条 公司设董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹 备、负责公司信息披露事务和公司投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料 管理等事宜。 第七条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。 第八条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用于 本公司及各级控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外 提供任何 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-049 1 湛江国联水产开发股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 湛江国联水产开发股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 931,483,932.03 | ...

板块整体表现 - 渔业板块在10月27日整体下跌0.74%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为中水渔业，跌幅为1.11% [1] - 板块主力资金净流出3628.24万元，但游资和散户资金分别净流入2149.78万元和1478.45万元 [1] 个股市场表现 - 好当家收盘价2.43元，跌幅0.41%，成交量为32.98万手，成交额为8026.73万元 [1] - 国联水产收盘价3.55元，跌幅0.56%，成交量为27.46万手，成交额为9763.61万元 [1] - 开创国际收盘价11.67元，跌幅0.68%，成交量为4.16万手，成交额为4867.73万元 [1] - 獐子岛收盘价3.91元，跌幅0.76%，成交量为12.22万手，成交额为4780.49万元 [1] - 大湖股份收盘价5.55元，跌幅1.07%，成交量为16.19万手，成交额为8969.03万元 [1] - 中水渔业收盘价8.03元，跌幅1.11%，成交量为9.05万手，成交额为7285.54万元 [1] 个股资金流向 - 好当家主力资金净流入230.42万元，净占比2.87%，是板块内唯一获得主力资金净流入的个股 [2] - 中水渔业主力资金净流出901.71万元，净占比-12.38%，但游资净流入1094.43万元，净占比15.02% [2] - 大湖股份主力资金净流出1113.53万元，为板块内最高，净占比-12.42% [2] - 国联水产主力资金净流出1102.52万元，净占比-11.29% [2] - 开创国际主力资金净流出622.80万元，净占比-12.79%，但散户资金净流入619.83万元，净占比12.73% [2] - 獐子岛主力资金净流出118.10万元，净占比-2.47%，游资净流入353.74万元，净占比7.40% [2]

活动概况 - 2025年10月26日，2025湛江海产品推介暨海鲜贵阳品鉴会在贵州省贵阳市举办 [2][3] - 活动旨在推动湛江名优海产品如金鲳鱼、对虾、生蚝进入贵州市场，为粤黔两省合作开创新思路 [3][4] - 活动由广东省农业农村厅、湛江市人民政府指导，湛江市相关单位主办，两省相关部门、协会及企业代表参加 [66][67][68] 湛江渔业产业地位 - 湛江是广东渔业大市，拥有“中国对虾之都”、“中国海鲜美食之都”、“中国金鲳鱼之都”、“中国水产预制菜之都”称号 [8] - 湛江水产养殖面积达116.2万亩，占广东省的16%，渔业产量和产值连续30年位居全省第一 [9] - 湛江以占全省13%的海洋产业产值，贡献了超过40%的深海养殖产能 [10][11] - 2024年，湛江海水对虾养殖量占全国40%以上，年加工虾仁、虾滑等产品超30万吨，年进口去头虾超20万吨 [25][26] 贵州消费市场潜力 - 贵阳是西南地区的消费中心，市民对高品质海鲜的需求持续攀升 [16][17] - 随着“村超”、“村BA”等旅游热点带动，贵州省接待游客人次增长10.4%，旅游总花费增长13.3%，消费市场活力澎湃 [21][22] - 活动期间，12家企业签订采购协议，在贵州市场销售金鲳鱼、对虾、生蚝等产品，签约金额达3000多万元 [61][62] 产品优势与供应链 - 湛江金鲳鱼总产量约占全国三成，品质优异，含有丰富DHA和EPA [35][36] - 国联水产作为中国最大的水产食品加工企业之一，拥有3个标准化工厂，设计年生产能力达11万吨，可为贵阳餐饮机构提供稳定供应渠道 [38][39][41] - 公司拥有“小霸龙”预制菜系列和“龙霸”原料系列产品，能适应多种饮食场景 [39][40] “媒体+”赋能与合作机制 - 广东省发布方案，提出积极发展“媒体+”新业态，构建传统媒体和新媒体协同创新机制 [49][50][51][52] - 湛江市通过“媒体+”推动产业提质增效，组织企业走访贵州最大的水产批发市场，推动产品销量增长 [53][54][55] - 贵州省广东湛江商会致力于提升湛江海鲜品牌形象，推动两地构建长期、稳定的海鲜产业合作关系 [56] - 平安产险湛江中心支公司发布“湛江海产品”食品安全责任险专属保障，为投保企业提供千万级风险保障 [58][59]