（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：22024-029）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 更正前： 1、"一、召开会议基本情况"之"4、会议召开时间：" 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-030 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、"一、召开会议基本情况"之"6、股权登记日：" 5、"三 ...

项目情况 - 欧昊电力提供约50,000平方米屋顶场地建5.99MW分布式光伏发电项目[2][9][10] - 项目年均发电1,180万度，欧昊电力预计年付电费约354万元，25年共付约8,850万元[2] - 酒泉昊亿注册资本500万元，上海欧昊能源持股55%，甘肃亿科新能源持股45%[5] 交易相关 - 租赁期限20年，期满自动续期至25年效益分享期满[12][13] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] - 2024年4月22日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[19] 财务数据 - 年初至披露日公司及子公司与该关联人累计关联交易金额为0万元（不含本次）[18] - 年初至披露日与欧昊集团累计已发生各类关联交易总金额为0万元（不含借款）[18] - 公司累计向控股股东借款总额度不超18亿元，年初至披露日借款余额为50,068.13万元，利息为841.31万元[18] 会议决议 - 公司召开第七届董事会第四十六次会议并形成决议[23] - 公司召开第七届监事会第四十次会议并形成决议[23] - 公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议并形成决议[23] 其他 - 公司有《分布式光伏发电项目能源管理合同》[23] - 关联交易遵循市场原则，定价公允，对公司财务和经营无不利影响[8][17]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议5月30日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2023年5月24日[5] - 网络投票时间为5月30日[2] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[5][7] 投票规则 - 议案11至13关联股东须回避表决，单独计中小投资者票[8] - 可对总议案及多项非累计投票提案投票[28] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或传真登记[9][10] - 登记地点为苏州市吴江区采字路168号一楼圆厅会议室[10] - 登记时间为5月28日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[25] 其他 - 授权委托书按规定自制有效，单位委托须盖章[29] - 有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 存在2023年度股东大会参会股东登记表[30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入58044.75万元，上年度52200.71万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目872.40万元，上年度2177.14万元[14] - 2023年度扣除项目占比1.50%，上年度4.17%[14] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[2] - 认为2023年度扣除情况表编制合规[6]

合同金额 - 2022 - 2024年与广东中梁签合同及补充协议，金额共899947884.17元[2][8] 广东中梁情况 - 注册资本4000万元，两公司分别持股70%、30%[5] - 2022年末总资产44531万元，净资产916万元[6] - 2022年度营收100580万元，净利润159万元[6] 其他 - 补充协议计划2023.4.10开工，2024.12.31竣工[10] - 年初至披露日除本次外累计确认关联交易约1804万元[13] - 2024.4相关议案经独董、董事会和监事会会议审议通过[14][4]

会议召开 - 2023年召开7次股东大会和17次董事会会议[2] 独立董事意见 - 独立董事赵军对2023年度董事会各项议案均投赞成票[3] - 赵军认为2022年年度等报告符合规定[5] - 赵军多次对关联交易等发表事前认可和独立意见[10][12][13] 重大事项审议 - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[9] - 审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[9] - 审议向特定对象发行A股股票等重大事项，程序合法未损股东利益[14][15] 审计机构 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[23]

业绩总结 - 2023年永拓收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[2] - 2023年永拓上市公司年报审计客户34家，收费4329.95万元[2] 审计相关 - 2023年公司续聘永拓为审计机构[3] - 永拓对公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为永拓年报审计表现良好[8]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-017 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-36176.42万元[1] - 2023年母公司净利润为-3583.02万元[1] - 截至2023年底，公司累计未分配利润为-98865.10万元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 因累计未分配利润为负，拟不进行利润分配[3] - 分配预案需提交2023年度股东大会审议[6]

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 应收账款 | .12 449 | | | | .12 449 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 24 .50 | | | 1 .00 | 23 .50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧昊新能源电力（甘肃） | 合并范围关联方 | 应收账款 | | 834 .95 | | | 834 .95 | 销售 | 经营性往来 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 广东金刚玻璃科技（澳 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6 ,972 .89 | 99 .76 | | | 7 ,072 .65 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | 门）有限公司 | | | ...