甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-120 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 3:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

董事会战略委员会工作细则 二○二三年十一月 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律法规及《甘肃金 刚光伏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 战略委员会因委员辞职、免职或其他原 ...

二○二三年十一月 董事会提名委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按 本工作细则的规定尽快选举产生新的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-116 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 11 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 22 日以现场及通讯表决的形式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司 董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》 同意公司与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称"广州旷视"）签署《借 ...

薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准等[4] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议通知提前二天，全体委员同意可不受限[14] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 独立董事比例不符应六十日内补选[6] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 工作细则自董事会决议通过实行[18]

审计委员会人员构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，二分之一多数选举并报请董事会批准[6] 补选规定 - 独立董事被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内完成补选[6] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 每年至少提交一次内部审计报告[11] 检查要求 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[12] 会议相关 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次[17] - 召开前二天通知全体委员，全体同意可不受限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 因故不能出席需书面委托他人，决议全体委员过半数通过[18] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[18] - 会议记录保存十年[19] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[19] 其他 - 审计办公室成员可列席，必要时可邀请其他人员[18] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[18] - 向董事会提审议意见未被采纳，公司应披露并说明理由[19] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[21] - 工作细则解释权归属公司董事会[23]

独立董事任职资格 - 最多在三家境内上市公司兼任[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及直系亲属不得担任，如1%以上或前十股东自然人及其直系亲属[8] - 曾受行政处罚或刑事处罚、交易所谴责批评者不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任不超六年[13] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符或缺专业人士，60日内补选[13] - 辞职致人数或专业不符，60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟发年度股东大会通知时披露[29] 公司协助义务 - 指定部门和人员协助履职[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[35] - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少10年[36] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[32] 公司配合与费用承担 - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[33] - 履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则可申请报告[33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 可建立责任保险制度[39] - 承担履职费用，如聘请中介、差旅费等[40] 独立董事津贴 - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[41] - 除津贴外不应从公司及相关方获其他利益[34] 制度相关 - 制度由董事会制定经股东大会通过生效，董事会解释[37] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[36]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-119 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内 容如下： 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 股东大会由董事 | 第四十七条 股东大会由董事 | | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-117 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十七次 会议，经监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 11 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 22 日以现场及通讯表决的形式 召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充 分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次控股股东为公司融资 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-118 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股股东为公司借款提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关 联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了 同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称"广州旷视"）签署《借款 额度合同》，广州旷视向公司提供 1,500 万元的借款。同时，公司控股股东广东 欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）与广州旷视签署《股票质押合同》， 由欧昊集团以其持有的本公司 3,878,448 股股份为公司本次借款提供质押担保。 欧昊集团本次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。 截至本公告 ...