财务业绩 - 公司2023年营业收入为627.44亿元，同比增长18.56%[11] - 公司2023年净利润为13.97亿元，同比增长132.49%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40.20亿元，同比增长293.60%[11] - 公司2023年营业成本为44,720.85万元，较上年同期增长16.70%[35] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[15] 产品与服务 - 公司主要从事油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务[20] - 公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量[20] - 公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具[20] - 公司的压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件[20] - 公司的多相计量产品一直面向全球市场销售，在阿曼、阿联酋和国内海洋油田占有较大市场份额[22] 研发创新 - 公司在2023年年度报告中共拥有软件著作权136项，报告期内新取得软件著作权19项[27] - 公司研发了适用于3000米深水、10000psi高压工况的可回收式水下电子仓和多相流量计，填补了国内空白，提升了产品竞争力[40] - 公司开发了非放射性技术的多相流产品，拓宽了产品线，占据了新市场，有望成为海默流量计发展中不可或缺的产品[41] 市场拓展 - 公司近年在成功进入全球最大的多相计量产品用户沙特阿美后又成功进入北美市场[22] - 公司国际市场方面取得历史性突破，阿曼市场多相流量计销售订单超千万美元[29] - 公司国内海油市场多相计量产品销售收入持续稳定增长，市场占有率保持领先地位[29] 风险管理 - 公司面临境外经营及对外贸易风险，境外业务收入占比逐年增加，需加强海外业务管控和降低贸易风险[86] - 公司面临汇率风险，汇率变动对收入和利润影响显著，应持续推进技术更新和开拓国内外市场降低汇率风险[86] - 公司面临国际油价波动风险，需根据油价走势调整生产计划和降低作业成本，探索金融工具对冲风险[86] 公司治理 - 公司建立了有利于企业持续发展的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开透明，董事会审议批准薪酬方案[95] - 公司独立运作，不存在控股股东损害公司及其他股东利益的现象，严格遵守行为规范，保障公司决策独立性[95] - 公司建立信息披露管理制度，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，确保信息披露及时真实准确完整[97]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—022 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15- ...

独立董事履职情况 - 2023年任职时间为2月6日 - 12月31日[2] - 应出席董事会会议19次，均亲自出席[2] - 参加股东大会2次，报告期内召开5次[2] - 参加提名委员会会议1次，审计委员会会议5次[9]

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度任期内，公司共召开董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席上 述会议并在董事会召开前主动获取相关会议材料，全面了解公司审议议案的情况， 在会议上积极参与讨论，提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东大会的 召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，相关议案不存在损 害公司股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对2023年度任职期间公司 董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见情况 2023年度任期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下： 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司及投资者的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，任职期 间本人 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—023 海默科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00--17：00 在全景网举办 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程文字 交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁苏占才先生；副总裁、 董事会 ...

2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、 出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、 健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"或"报 告期"）监事会主要工作情况汇报如下： 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召 集、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了 明确同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文 彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决 ...

独立董事信息 - 公司独立董事为方文彬、曹建海及潘石坚，均符合任职要求[1] - 方文彬2018年5月起任职，2023年度任职时间为1月1日至12月31日[3] - 曹建海、潘石坚2023年2月起任职，任职至12月31日[6][9] 独立性情况 - 三位独立董事2023年度未持股1%以上，未在大股东任职[3][6][9] - 三位独立董事2023年度无影响独立性相关情形[4][7][10] 报告日期 - 相关报告日期为2024年4月25日[2][5][8][11]

2023年会议情况 - 董事会会议应出席21次，亲自出席21次[2] - 召开股东大会5次，参加5次[2] - 审计委员会主任委员主持5次审计委员会会议[8] - 薪酬与考核委员会委员参加2次会议[9] 议案表决情况 - 对董事会各项议案均投同意票，无异议[2][10] - 对多项发行股票等议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[10]

海默科技(集团)股份有限公司 t and a 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 海默科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海默科 技(集团)股份有限公司(以下简称海默科技公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日签发了大 华审字[2024]0011001144 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...