声明人 武建东 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万红波 作为海默科技（集团）股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海默科技（集团）股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 武建东为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定："单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"经董事 会核查：截至本公告披露日，山东新征程能源有限公司持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 5.08%；提议人山东新征程能源有限公司具备提出临时提 案的股东资格要求，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；提案程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规 1 定，公司董事会同意山东新征程能源有限公司将上述临时提案提交 2023 年年度 股东大会审议。 除增加《关于补选独立董事的议案》外，公司 2023 年年度股东大会其他事 项均保持不变，现对本次会议相 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 万红波为海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海默 科技（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—025 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需独立董事候选人 的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，并采 取累计投票制对独立董事候选人进行逐项表决。 关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事、财务总监辞职暨补 1 选独立董事及变更财 ...

公司业绩与财务状况 - 2023 年实现营业收入 7.44 亿，同比增长 18.56%，创历史新高且连续三年增长；归母净利润 3252 万元，同比增长 132.49% [6][7][8] - 2023 年经营活动产生的现金流净额达 1.58 亿，同比增加 293.60% [7] - 2023 年多相计量业务营收 2.65 亿，同比增长 24.70%，2020 - 2023 期间年复合增长率 48%，毛利率 56%；压裂设备业务营收 1.31 亿，同比增长 37.39%；井下仪器及相关油服业务营收 2.79 亿，同比增长 15.39% [7][8] - 2024 年一季度实现营业收入 6,546.74 万，比上年同期增长 4.00%；归属于上市公司股东扣非后净利润 -2,190.69 万，比上年同期减亏 29.42% [9] - 境外收入从 2020 年的 8,880 万元增长到 2023 年的 2.46 亿元，占比逐步提高且连续多年保持增长 [8] 公司业务布局与发展 - 计划油服、新能源双轮发展，依托技术积累与营销资源优势，推进传统能源与新能源融合升级 [4] - 2024 年成立子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司，推进新能源业务，各项工作积极开展 [5][6] - 兰州新区分公司负责多相流量计的生产制造 [6] - 结合自身优势选择性布局风光储氢氨一体化项目 [3] - 巩固现有业务优势，推进传统能源与新能源融合，布局风光储等新能源产业，加大氢能等能源设备关键部件研发生产力度，探索境内外氢能源产业投资机会 [5][10] - 2024 年 3 月与部分氢能行业龙头企业举办研讨会，分享“出海中东”经验，了解绿氢技术创新和市场应用案例 [5][10] 公司战略与风险应对 - 坚持“出海”战略，发挥营销和服务渠道优势，推进各业务板块出海，保持多相计量产品和服务业务市场占有率，巩固压裂设备及相关服务等业务市场开拓成果，对接国内企业推动业务转型升级 [7] - 根据客户需求合理安排生产，加强研发技术创新，优化产品技术，通过加强内部管理、优化业务结构、精简业务人员、提高内部管理效能等降本增效 [4] - 对合并报表范围内资产进行全面检查和减值测试，根据结果计提信用减值损失和资产减值准备 [8] 公司市值与股价相关 - 公司管理层高度重视市值管理，关注二级市场股票走势，致力于做好经营管理工作提升公司长期投资价值 [2][4] - 股价波动受大盘、行业、市场、政策及国际动态等因素影响，短期涨跌不能反映公司投资价值 [4] - 采取多项措施为股东创造价值和回报，推动公司价值与市值均衡发展 [9] - 截至目前不存在被实施退市的相关情形 [7] - 未发现涉及近期文件、政策中规定的退市或 ST 情形 [9] 公司其他事项 - 绿氢指利用可再生能源通过电解制取的氢，制氢过程无碳排放，有望成为未来氢气制备主流方式 [3] - 2023 年限制性股票激励设立营收考核目标，后续会根据公司发展阶段考虑设计净利润考核目标 [3] - 山海新能是公司间接控股股东，专注于绿色能源电站业务 [3] - 公司接受投资者调研，如有需求可与董事会办公室联系 [3] - 公司定向增发工作准备完毕，正与相关部门沟通具体发行时间 [5][10] - 2020 年对美国油气资产计提减值准备，现阶段保证资产稳定运营，择时、择机优化和处置现有资产 [6] - 北京分公司是集团营销和人才战略的重要布局 [7] - 因行业特性，公司主营业务呈明显季节性特征，上半年营收和净利润低于下半年，可能导致一季度和半年度业绩亏损 [9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入65,467,445.11元，较上年同期增长4.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,174,829.07元，较上年同期增长30.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额42,955,200.71元，较上年同期增长461.78%[5] - 本报告期末总资产1,966,676,543.34元，较上年度末减少4.50%[5] - 资产总计为19.67亿元，较上期20.59亿元有所下降[18] - 负债合计为9.01亿元，较上期9.71亿元有所减少[18] - 所有者权益合计为10.66亿元，较上期10.89亿元略有降低[19] - 营业总收入为6546.74万元，较上期6294.71万元有所增长[19] - 营业总成本为9086.78万元，较上期9889.63万元有所下降[19] - 营业利润为 - 2205.04万元，亏损较上期 - 3169.04万元有所收窄[20] - 利润总额为 - 2185.83万元，亏损较上期 - 3208.43万元有所减少[20] - 净利润为 - 2125.32万元，亏损较上期 - 3127.11万元有所降低[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2117.48万元，亏损较上期 - 3055.01万元有所收窄[20] - 少数股东损益为 - 78.35万元，亏损较上期 - 720.97万元大幅减少[20] - 综合收益总额为-22,543,957.56元，上年同期为-29,954,924.41元[21] - 基本每股收益为-0.0538元，上年同期为-0.0794元[21] - 稀释每股收益为-0.0538元，上年同期为-0.0794元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为42,955,200.71元，上年同期为7,646,223.11元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,913,472.98元，上年同期为-4,814,529.49元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,795,693.62元，上年同期为461,348.46元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为236,840.68元，上年同期为3,556,985.46元[22] - 现金及现金等价物净增加额为482,874.79元，上年同期为6,850,027.54元[22] - 期初现金及现金等价物余额为180,011,428.00元，上年同期为102,959,028.07元[22] - 期末现金及现金等价物余额为180,494,302.79元，上年同期为109,809,055.61元[22] 特定财务科目关键指标变化 - 预付款项31,557,167.75元，较期初增长80.07%，因预付采购款增加[8] - 应交税费10,433,236.01元，较期初减少65.60%，因缴纳增值税[8] - 销售费用9,321,926.22元，较上年同期减少33.90%，因工资薪酬减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额 -34,795,693.62元，较上年同期减少7642.17%，因取得和偿还银行借款现金净流入减少[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额2.0547854455亿元，期初余额2.1464385726亿元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额4.389144253亿元，期初余额5.7170009595亿元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额5053.385477万元，期初余额4166.796033万元[17] - 2024年3月31日预付款项期末余额3155.716775万元，期初余额1752.517172万元[17] - 2024年3月31日存货期末余额3.7052627462亿元，期初余额3.4889245746亿元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,217人[11] - 窦剑文持股比例13.09%，持股数量51,552,608股[11] - 股东周益民信用账户持有582万股，杭州昊一私募基金旗下复兴二号基金合计持有325.76万股，复兴六号基金信用账户持有301.2万股，股东徐建明信用账户持有289万股[13] - 窦剑文期初限售股5155.2607万股，本期解除限售1288.8151万股，期末限售股3866.4456万股；苏占才期初限售股150万股，本期增加限售股80.085万股，期末限售股230.085万股等[15] 公司重大事项 - 公司以5000万元在北京设立全资子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司，2024年2月20日完成工商登记[16] - 2024年2月7日，苏占才增持公司股份54.79万股，占总股本0.14%，增持金额244.8017万元，计划6个月内累计增持不低于1500万元且不超过3000万元[16] - 公司将2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年3月31日[16]

海默科技(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001144 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行重 t and 海默科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 | IT | হাৰ্ | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为627.44亿元，同比增长18.56%[11] - 公司2023年净利润为13.97亿元，同比增长132.49%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40.20亿元，同比增长293.60%[11] - 公司2023年营业成本为44,720.85万元，较上年同期增长16.70%[35] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[15] 产品与服务 - 公司主要从事油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务[20] - 公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量[20] - 公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具[20] - 公司的压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件[20] - 公司的多相计量产品一直面向全球市场销售，在阿曼、阿联酋和国内海洋油田占有较大市场份额[22] 研发创新 - 公司在2023年年度报告中共拥有软件著作权136项，报告期内新取得软件著作权19项[27] - 公司研发了适用于3000米深水、10000psi高压工况的可回收式水下电子仓和多相流量计，填补了国内空白，提升了产品竞争力[40] - 公司开发了非放射性技术的多相流产品，拓宽了产品线，占据了新市场，有望成为海默流量计发展中不可或缺的产品[41] 市场拓展 - 公司近年在成功进入全球最大的多相计量产品用户沙特阿美后又成功进入北美市场[22] - 公司国际市场方面取得历史性突破，阿曼市场多相流量计销售订单超千万美元[29] - 公司国内海油市场多相计量产品销售收入持续稳定增长，市场占有率保持领先地位[29] 风险管理 - 公司面临境外经营及对外贸易风险，境外业务收入占比逐年增加，需加强海外业务管控和降低贸易风险[86] - 公司面临汇率风险，汇率变动对收入和利润影响显著，应持续推进技术更新和开拓国内外市场降低汇率风险[86] - 公司面临国际油价波动风险，需根据油价走势调整生产计划和降低作业成本，探索金融工具对冲风险[86] 公司治理 - 公司建立了有利于企业持续发展的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开透明，董事会审议批准薪酬方案[95] - 公司独立运作，不存在控股股东损害公司及其他股东利益的现象，严格遵守行为规范，保障公司决策独立性[95] - 公司建立信息披露管理制度，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，确保信息披露及时真实准确完整[97]