证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—034 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供 担保的议案》。 公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）拟向华融金融 租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后回租），清 河机械通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资2,400万元， 租赁期约36个月。为保证子公司上海清河机械有限公司拥有充足的日常经营资 金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械与华融金融租赁股份有限公司进行的 融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证，担保金额为2,400万元，担保期 限为36个月。 本次担保金额为2,400万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等公 司制度的相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股 东大会审议 ...

会议信息 - 海默科技第八届监事会第十二次会议于2024年6月5日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围及修改《公司章程》议案，需股东大会审议[2] - 审议通过变更2023年度向特定对象发行股票专项审计机构议案[3] 审计机构变更 - 公司将审计机构由大华会计师事务所变更为大信会计师事务所[3]

经营范围变更 - 2024年6月5日会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 变更前有产品进出口等业务，变更后许可项目为特种设备制造，一般项目新增云计算装备技术服务等[1][2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第12条经营范围相关内容，其他条款不变[4][5] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案等事宜[6] 备查文件 - 备查文件为《第八届董事会第二十五次会议决议》和《第八届监事会第十二次会议决议》[7]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—035 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30； ...

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年6月5日通讯表决召开[1] - 定于2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会[6] 业务决策 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 向中国进出口银行甘肃省分行申请6600万元流动资金贷款[2][3] - 为上海清河机械有限公司2400万元融资租赁业务提供担保[4] - 变更2023年度向特定对象发行股票专项审计机构[5]

独立董事变动 - 原独立董事方文彬、潘石坚任期至2026年2月5日，截至披露日未持股且无未履行承诺[2] - 2024年5月补选万红波、武建东为独立董事[3] 董事会专门委员会补选 - 2024年5月补选武建东、万红波为委员会委员及主任委员[4][5] - 补选委员任期与第八届董事会任期一致[5] - 各委员会委员及主任委员人员公布[5]

会议信息 - 海默科技第八届董事会第二十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 补选议案 - 补选武建东、万红波为相关委员会委员及主任委员[2] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案详细内容见巨潮资讯网公告（编号：2024 - 030）[2] 备查文件 - 《第八届董事会第二十四次会议决议》和《第八届董事会提名委员会会议决议》[3]

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 ...

股权结构 - 窦剑文等三人将53300006股表决权委托给山东新征程，山东新征程持有20000000股，占总股本5.0788%，享有73300006股表决权，占总股本18.6137%[2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人26人，代表82617752股，占表决权股份总数20.9798%[4] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表77210606股，占表决权股份总数19.6068%；网络投票股东18人，代表5407146股，占1.3731%[4] - 出席中小股东18人，代表2968146股，占表决权股份总数0.7537%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案总表决同意81951506股，占出席会议股东所持股份99.1936%，反对5700股，占0.0069%，弃权660546股，占0.7995%[6][8][9][10] - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案中小股东表决同意2301900股，占出席中小股东所持股份77.5535%，反对5700股，占0.1920%，弃权660546股，占22.2545%[6][8][9][10] - 《2023年度利润分配预案》等议案总表决同意81951506股，占出席会议股东所持股份99.1936%，反对405700股，占0.4911%，弃权260546股，占0.3154%[12][13] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东表决同意2301900股，占出席中小股东所持股份77.5535%，反对405700股，占13.6685%，弃权260546股，占8.7781%[12][13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获出席股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意2285500股，占比77.0009%，反对405700股，占比13.6685%，弃权276946股，占比9.3306%[15] 独立董事选举 - 以累积投票方式选举万红波先生、武建东先生为公司第八届董事会独立董事[16] - 选举万红波先生为独立董事，同意77960919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.36%，中小投资者股东同意940213股[17] - 选举武建东先生为独立董事，同意77960908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.36%，中小投资者股东同意940202股[18] 其他 - 现场会议于2024年5月29日14:30召开，网络投票于同日进行[3] - 律师认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[20] - 备查文件包括《2023年年度股东大会决议》《2023年年度股东大会的法律意见书》《海默科技2023年年度股东大会投票结果统计表》[21]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—026 海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事、财务总监辞职暨补选独立董事及 变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事、财务总监辞职的情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事方文彬先生，潘石坚先生及公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总 监孙鹏先生的书面辞职报告。方文彬先生因连续担任本公司独立董事满六年申 请辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不在公司任职；潘石坚先生因个人原因申请辞去独立董事及提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司任职；孙鹏 先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、 副总裁兼董事会秘书职务。方文彬先生、潘石坚先生担任公司独立董事、孙鹏 先生担任财务总监的原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。 方文彬先生、潘石坚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一 ...