证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—110 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通 知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通 讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十三次会议。会议由监 事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届监事会第七次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决， 全体监事一致同意豁免第八届监事会第七次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 10 月 11 日召开公司第 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予相关事项之 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "本计划"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—112 海默科技（集团）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单（授予日）的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—111 海默科技（集团）股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的第一类限制性股票（以下 简称"限制性股票"）的首次授予条件已成就，根据海默科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"海默科技"）2023 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 10 月 11 日为本激励计划首次授予日，向符合首次授予条件的 55 名激 励对象授予 923.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 19 日公 ...

公司简称：海默科技 证券代码：300084 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）限制性股票首次授予条件成就情况的说明 | | 7 | | （二）本激励计划的首次授予情况 | | 7 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 11 | | （四）结论性意见 | | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | | （一）备查文件 | | 12 | | （二）咨询方式 | | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 海默科技、公司、本公司、上 | 指 | 海默科技（集团）股份有限公司（含合并报表子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—107 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》 公司子公司西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称"思坦油服"）拟向 中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后 回租），思坦油服通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资 1,500 万元，租赁期为 2 年。在租赁期内思坦油服按季向出租人支付租金。租赁 期满，思坦油服支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。 为保证思坦油服拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，董事会同意 公司为思坦油服与出租人进行的融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证， 担保金额为 1,500 万元，担保期限为 3 年。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—108 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称：西安思坦油气工程服务有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司子公司西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称"思坦油服"）拟向 中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后 回租），思坦油服通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资 1,500 万元，租赁期为 2 年。在租赁期内思坦油服按季向出租人支付租金。租赁 期满，思坦油服支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。 为保证思坦油服拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司拟为思 坦油服与出租人进行的融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证，担保金额 为 1,500 万元，担保期限为 3 年。 2023 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为 子公司融资租赁业务提供担保的议案》，本次担保额度为人民币 1,500 万 ...

激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2023 年 8 月 30 日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了 充分必要的保密措施，同时对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人进行了登 记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告 前 6 个月内（即 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日，以下简称"自查期 间"） ...

地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—105 海默科技（集团）股份有限公司 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 9月 14日），山东新征程持有公司20,000,000股股份，占公司总股本的5.20%， 享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.05%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30； ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...