财报与业绩说明会 - 《2023年年度报告》于2024年4月18日公布[2] - 2023年度网上业绩说明会2024年4月29日15:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会在“价值在线”以网络远程方式举行[2] 投资者参与 - 可登陆“价值在线”（www.ir - online.cn）参与业绩说明会[2] - 可于2024年4月28日前访问指定链接等征集问题[2] - 可通过“价值在线”系统提交问题，活动中也可互动提问[3] 出席人员 - 董事长兼总经理郑海涛等4人出席业绩说明会[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,516.60万元，上年度109,649.53万元[12] - 2023年营收扣除项目5,813.98万元，占比8.24%，上年度4,157.85万元，占比3.79%[12] - 2023年营收扣除后金额64,702.62万元，上年度105,491.68万元[13]

股东大会时间 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午1:30开始，会期半天[1][8] - 网络投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[15][16] 登记相关 - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 异地股东登记2024年5月7日17:00前送达[7] - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[8] 其他 - 股东投票代码为350079，简称为数码投票[14] - 公司委托代表出席，委托有效期至会议结束[20] - 提案包括2023年年度报告及其摘要等议案[20]

关联交易 - 拟审议2023年度及2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2023年度关联交易合规且利于业务开展[2] - 预计2024年度关联交易符合经营需求且无损股东利益[2] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联人[2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[2]

独立董事履职情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会，独董通讯参加董事会8次、出席股东大会2次[2] - 2023年独董在薪酬与考核、审计委员会分别亲自出席1次、6次[6] 独立董事意见 - 2023年多次发表独立意见结论均为“同意”[7][8][9] - 多次表明报告期内无资金占用和违规对外担保情况[7][8] 其他履职表现 - 独董与审计机构及事务所沟通维护审计公正[10] - 独董对公司现场检查并提建议[11]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二○二四年 四月 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认， 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-007 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限额 内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事 项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股 ...

独立董事情况 - 张任军、龙彧、顾奋玲2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1][3][5][7] - 三位独立董事无除独董外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事无规定的不具备独立性情形[3][5][7]

股权与资本 - 2007年8月21日首次向发起人发行8000万股人民币普通股[9] - 2010年4月12日获核准，4月30日在深交所创业板上市，首次向公众发行2800万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为142900.8862万元[11] - 公司设立时各股东出资及持股比例明确[24] - 公司股份总数为142900.8862万股，均为普通股[25] 股份交易限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[34] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[38] - 董监高不同时间申报离职后有不同股份转让限制[38] - 董监高6个月内买卖公司股票收益归公司[39] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回董监高股票买卖收益，否则可起诉[40] - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为60日[44] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[45] - 股东大会审议重大关联交易、担保等事项有金额标准[54][56][57] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[75] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[99] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[122] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[122] - 董事候选人由董事会或有提案权股东提名[123] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[138] - 董事会有权审批多项事项有金额限制[143][144] - 董事会每年至少召开两次会议[148] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[172] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[175] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[197] - 监事会每6个月至少召开一次会议[199]

关联交易金额 - 2023年与博汇科技实际关联交易319.04万元，2024年预计不超1500万元[2] - 2023年与视讯技术实际关联交易555.08万元，2024年预计不超1700万元[3] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易137.54万元（未经审计）[5] 持股与财务 - 公司持博汇科技10.23%股份，其2023年前三季度净利润 - 3269.12万元（未经审计）[6][8] - 公司持视讯技术40.20%股份，其2023年末净利润146.60万元（经审计）[9][10] 交易详情 - 与博汇科技采购/租赁2023年122.88万元，2024年预计1000万元[5] - 与博汇科技销售2023年196.17万元，2024年预计500万元[5] - 与视讯技术采购2023年5.44万元，2024年预计200万元[5] 交易说明 - 关联交易含广电网络监测等产品，定价遵循客观公正原则[11] - 关联交易利于满足需求、开拓市场，对公司无不利影响[12]