公司发展 - 2000年3月成立，初始注册资本100万元[3][4] - 2001 - 2002年多次增资后注册资本变为830万元[5] - 2004年6月张刚以非专利技术作价470万元出资，12月深圳中科招商货币出资2500万元，增资后注册资本变为3800万元[6] - 2007年7月变更为股份有限公司，注册资本变为8000万元，后两次增资达8400万元[7][8] - 2010年4月首次公开发行2800万股，注册资本变为11200万元[9] - 2011年5月每10股转增10股，2012年5月每10股转增5股，注册资本分别变为22400万元和33600万元[9][10] - 2013年因激励对象行权，股本由33600万股增至34046.0084万股[10] - 2014年5月权益分派后总股本增至682466894股，后因激励对象行权增至688834305股[11] - 2015年9月权益分派后总股本增至1377793862股[11] - 截至2024年12月31日，总股本为1427518462股，注册资本142751.8462万元[12] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构及相关议事规则[19] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[19] - 建立独立董事制度，独立董事有重大关联交易认可等特别职权[21] 人力资源 - 建立完备管理体系，实行全员劳动合同制[24] - 依法为员工缴纳社保和公积金，建立绩效评价和考核制度[25] - 实施股权激励，定期评价和改善人力资源管理制度[25] 内部控制 - 已按照企业内部控制规范体系要求在重大方面保持有效财务报告内部控制[15] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 2025年继续完善内控体系，强化规范运作意识[58] 制度建设 - 设置投资部门并制定《对外投资管理制度》[32] - 更新修订《投标、履约保证金回款监控制度》等制度[33] - 在财务部各岗位精细化管理方案中对会计核算做具体规定[34] - 建立交易授权控制等相关财务控制程序[34] - 严格限制未经授权人员对财产的直接接触[35] - 制定《商务指导书》规范销售环节，开发监控系统降低合同执行风险[43] - 制定《合同管理制度》等规范合同管理，加大业务流程监管力度[46] 业务管理 - 2024年度在招投标管理、应收账款等方面重点做了优化提升[16] - 生产部负责产品投产等工作，执行GB/T19001 - 2016等标准[36] - 制定“三位一体”管理体系标准，确保产品出厂合格率符合质量目标[37] - 采购部核心业务是保质保量、以合理价格按期完成采购业务[40] - 通过招标引入优质供应商，采用集中化、优质化管理[40] - 与供应商结算采用现款与信用支付结合方式，平衡采购量、时间和付款时间[41] 财务指标 - 财务报告内控缺陷重大定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额的5%、资产总额潜在错报≥资产总额的3%、营业收入潜在错报≥营业收入的1%、所有者权益潜在错报≥所有者权益的1%[53] - 财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%、资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额的3%等[53] - 财务报告内控缺陷一般定量标准：利润总额潜在错报<利润总额的3%、资产总额潜在错报<资产总额的0.5%等[54] - 非财务报告内控缺陷重大定量标准：损失≥利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的0.5%≤损失<利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷一般定量标准：损失<利润总额的0.5%[55] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[58]