股本与注册资本调整 - 拟回购注销11,714,300股限制性股票[2] - 回购后总股本减至583,126,700股[2] - 回购后注册资本减至583,126,700元[2] - 章程修订后注册资本为58,312.67万元[5] - 章程修订后股份总数为58,312.67万股[5] 关联交易规则 - 与关联自然人交易超30万等关联交易经半数独董同意后提交董事会批准[6] - 与关联人交易超3000万等关联交易董事会发表意见并提交股东大会审议[6] 利润分配政策 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[6] - 实行持续稳定利润分配政策，优先现金分配[6] - 董事会未作现金分配预案需在定期报告披露原因[6] - 分红议案经董事会、监事会审议，股东大会过半数表决权通过[7] - 当年盈利但现金分红低需在定期报告披露原因[7] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议，股东大会2/3以上表决权通过[8] 其他事项 - 变更注册资本及修订章程提交股东大会审议[8] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程变更事项[8]

报告披露 - 公司将于2024年4月26日在巨潮资讯网披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00至17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日前在“互动易”网站提问[2] - 公司将在业绩说明会上在允许范围内回答问题[2]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-004 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超过70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合 并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，内蒙古斯诺拟以部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以 下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，融资总额4,000万元，融资租赁期限3年， 并与浙银金租签署了《融资租赁合同》及其项下相关文件。公司与浙银金租签署 了《保证合同》，同意为内蒙古斯诺履行《融资租赁合同》项下义务提供连带责 任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为内 蒙古斯诺提供担保的基本情况表如下： 单位：人民币（万元） | 被担保方 | 本次 ...

业绩相关 - 2020 - 2022年与国轩高科销售金额分别为1205.32万、4653.32万、31121.03万元[5] - 合同若履行预计对2024年度经营业绩产生积极影响[2][9] 合同内容 - 2024年预计向国轩高科交付石墨产品约30000吨[3][7] - 国轩高科有权对供货计划±20%偏差调整，超量提前三月告知[7] - 未按订单交付按未交付金额10%支付违约金[7] 其他 - 合同履行受政策、市场等因素影响有风险[2][11] - 合同无需提交董事会或股东大会审议[3][12]

担保情况 - 为全资子公司国民科技融资提供不超5000万元连带责任担保[1] - 与兴业银行深圳分行签《保证合同》，提供不超1000万元连带责任保证[2] - 本次使用担保额度1000万元，担保后余额3000万元，剩余可用2000万元[3] 担保额度与余额 - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为233018.60万元[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额为81694.47万元（不含本次）[9] - 对外担保总余额占2022年度经审计净资产的49.54%[9] 其他情况 - 无对合并报表外单位提供担保情况[9] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[9]

参会股东情况 - 出席会议的股东及代理人68人，代表股份45,710,894股，占比7.6846％[4] - 出席表决的中小股东62人，代表股份20,364,494股，占比3.4235％[4] - 出席现场会议股东及代理人26人，代表39,552,894股，占比6.6493％[4] - 网络投票股东42人，代表股份6,158,000股，占比1.0352％[5] 议案表决情况 - 《修订〈公司章程〉议案》同意45,577,494股，占比99.7082％[6] - 《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意43,830,494股，占比95.8863％[8] - 《为控股子公司担保额度议案》同意45,204,094股，占比98.8913％[9] - 中小股东对《修订〈公司章程〉议案》同意20,231,094股，占比99.3449％[6] - 中小股东对《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意18,484,094股，占比90.7663％[8] - 中小股东对《为控股子公司担保额度议案》同意19,857,694股，占比97.5114％[9]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 ...

国民技术股份有限公司 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-067 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定， 王文若女士的辞职未导致公司独立董事人数少于法定最低比例要求，也未导致独 立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会时生效。 王文若女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王文若女士在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王 文若女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定， 因独立董事任职单位家数超过限制，王文若女士申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王文若女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日止。截至本公告披露日，王 文若女士未持有公司股票。 ...

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月15日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2023年12月12日[3] - 会议审议三项议案，议案1和3为特别决议事项[3][6] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月15日[2] - 深交所交易系统和互联网投票系统具体投票时间[15][16] - 投票代码为"350077"，简称为"国民投票"[14] 登记信息 - 会议登记时间为2023年12月13日指定时段[7] - 登记地点为深圳市南山区国民技术大厦3层[7] 登记表信息 - 股东登记表含多种信息填写项[22] - 用正楷填写，名称、账号须与股东名册一致[22] - 登记表复印或自制均有效[22]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-065 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均 为公司对合并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审议通过的担保额度情况 公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开 公司2022年度股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为子公司提供不超过人民币95,900万元的担保额度，其中为控股子公 司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内蒙古斯诺"）提供不超过人民币 55,000万元的担保额度，担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日 ...