业务额度 - 公司外汇套期保值远期结售汇业务总额度不超4000万美元（或等值其他货币），期限不超12个月[1] 资金与损益 - 银行远期结售汇初始投资7201.58万元，期初7049.42万元[2] - 2023年末到期远期结售汇交割损益 - 103.26万元，未到期为0万元[3] 风险管理 - 开展业务存在汇率、内控、违约和收付款预测风险[4] - 制定制度，多部门监督，加强研究，选合格机构，基于预测操作并定期审查[5][6]

管理部门职责 - 总裁办公室负责子公司行政运转管理监督[6] - 计划财务部统筹子公司管理及财务事务[6][7] - 人力资源部管理监督子公司人力资源工作[7] - 证券事务部管理监督子公司信息披露事项[7] - 法务部管理监督子公司法务事项[7] - 审计部管理监督子公司内部审计工作[7] 重大事项报备 - 子公司重大会议决议及纪要1个工作日内报多部门备案[10] - 子公司董事长或总经理季、半年度、年度结束30日内向董事会汇报[10] 财务人员管理 - 子公司财务负责人由公司委派，更换需公司同意[11] 财务支出管理 - 子公司重大财务支出向计划财务部报批，财务人员可制止违规[13] 人员委派提名 - 公司享有向子公司提名、委派或推荐人员权利，人员由总经理办公会定[13][14] 人员任免管理 - 子公司任免高级管理人员报公司审批，中层及以上备案[16] 薪酬总额管理 - 公司通过批复子公司年度经营计划、预算实施薪酬总额管理[16] 人力资源报送 - 子公司按月向人力资源部报送员工花名册及月报[16] 国际业务要求 - 子公司涉及国际业务遵守相关法律法规和监管规定[16] 审计监督配合 - 公司有权对子公司定期或不定期审计，子公司需配合[19][20] 信息披露义务 - 子公司按公司制度履行信息披露义务[20] 内部考核管理 - 子公司建立内部考核体系，管理层考核和奖惩方案报公司审批[23] 委派人员述职 - 公司委派人员年度结束后1个月内提交述职报告[23]

制度时间与责任部门 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 公司股权投资责任部门为计划财务部[10] 投资评审与决策 - 总经理办公会议是投资项目评审机构[9] - 项目发起阶段由计划财务部负责人决定是否跟进[13] - 《项目立项报告》经审批后提交总经理办公会议审议[15] - 总经理办公会议对项目立项决议有三种类型[19] 尽职调查与基金研究 - 尽职调查包括三方面，完成后提交《尽职调查报告》[23][26] - 公司发起或参与设立基金时，子公司可作普通合伙人[27] - 计划财务部开展基金可行性研究并形成报告审议[26][27] 投资事项审议 - 投资事项占比10%以上且满足绝对金额，需总经理办公会审议后提交董事会[31] - 投资事项占比50%以上且满足绝对金额，需经多部门审议报股东大会批准[32] 投后管理 - 委派人员参会后应在十个工作日内将文件扫描件存档[43] - 责任项目经理至少每季度汇报被投资公司情况[43] - 年度财务报表应在年度结束后45天内收集完毕[45] - 计划财务部每季度提交投后管理报告[45] - 计划财务部每年度走访国内项目至少一次并汇报[45] 重大事项与报表收集 - 项目单项投资亏损超1000万元或达30%以上视为重大突发事项[47] - 对投资超1亿元参股公司，应按月收集财务报表[49] - 对其他参股公司，应按季收集财务报表[49] 档案管理与制度执行 - 计划财务部应建立投资档案管理制度[55] - 已投资项目资料保存包括多阶段资料[55] - 制度未尽事项按规定执行[58] - 制度抵触时按规定执行并及时修订[58] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[58]

业绩相关 - 截至2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 财务报告内控缺陷评价资产和营收重大缺陷定量标准为错报金额＞5%[37] - 非财务报告内控缺陷评价直接损失重大缺陷定量标准为＞营收总额5%[39] 制度建设 - 报告期内修订《股东大会议事规则》等多项制度[7] - 制定《内部审计制度》《内部控制制度》等制度[11] 技术成果 - 截至2023年12月31日在集成电路领域有授权专利396项等[23] - 相关技术累计获多项专利奖[23] - 累计参与标准制/修订和研究项目63项，49项已颁布[24] 未来展望 - 深化管理，进一步完善内部控制制度[42] 组织架构 - 报告期内对组织架构进行进一步优化调整[10]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-006 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第五届董事会第 三十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人，其中独立董事舒小斌先生、郝丹女士以通讯方式出席。本次会 议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 国民技术股份有限公司 与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地 反映了2023年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。 本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过 ...

会议召开 - 2023年度召开9次董事会、2次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会3次，通讯出席6次，出席2次股东大会[5] - 2023年独立董事列席6次董事会审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席3次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议 - 2023年4月13日审议通过聘任副总经理议案[13] - 2023年6月26日审议通过激励计划预留授予部分解除限售议案[13] - 2023年7月24日审议通过激励计划首次授予部分解除限售议案[14]

关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318035 号 国民技术股份有限公司： 我们接受委托，对国民技术股份有限公司（以下简称国民技术公司）2023 年度 财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号审计报告。在 此基础上，我们对国民技术公司编制的《国民技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 国民技术公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

激励计划授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象限制性股票首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留限制性股票授予登记[13] 回购注销情况 - 2022年3月31日拟回购注销1名激励对象18,000股，价6.10元/股[13] - 2023年1月30日完成1名激励对象限制性股票回购注销[14] - 2023年4月13日拟回购注销10名激励对象限制性股票[14] - 28名离职激励对象875,800股将被回购注销[16] - 2023年业绩未达标，10,838,500股将被回购注销[17] - 拟回购注销合计11,714,300股，资金71,457,230元[17] - 2023年7月4日完成10名激励对象限制性股票回购注销[15] 会议审议 - 2021年6月11日董事会、监事会审议激励计划议案[10] - 2021年6月28日股东大会等审议相关议案[11] - 2023年5月10日股东大会通过回购注销议案[15] - 2023年6月26日审议通过预留授予部分解除限售议案[15] - 2023年7月24日审议通过首次授予部分解除限售议案[15] 其他 - 独立财务顾问认为回购注销合规未损股东利益[18] - 备查文件含公告决议，地点为董事会办公室[19]

业绩总结 - 监事会认为公司财务制度健全，运作规范，状况良好[4] 会议情况 - 2023年度监事会召开会议6次[2] - 列出6次会议召开时间[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习，监督公司运作和财务状况[7]

董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会成员任期三年[2] 人员持股 - 孙迎彤持股22244400股[7] - 阚玉伦持股800000股[8] - 叶艳桃持股700000股[11] 人员情况 - 陈卫武和吉杏丹为会计专业独立董事候选人[2] - 舒小斌不再担任公司职务[3] - 吉杏丹有丰富任职经历[15]