会议情况 - 2023年召开董事会会议14次，独立董事全部亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席履职[4] 报告与合规 - 2023年编制披露多份报告反映财务和经营情况[14] - 2023年未发现内控重大缺陷[15] 审计与薪酬 - 2023年审计机构为上会会计师事务所，未更换[16] - 2023年董高人员薪酬合规，无损害股东利益情形[16] 激励计划 - 2023年2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就[16] 未来展望 - 未来独立董事聚焦保护中小股东权益，助力高质量发展[19]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-013 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-012 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-011 北京数字政通科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-009 北京数字政通科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.38 元/股（含）。按照总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 820.40 万股，约占公司当前总股本的 1.32%；按照总 额下限测算，预计可回购股份总数约为 410.20 万股，约占公司当前总股本的 0.66%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二 十八次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。 3、公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他 持股 5%以上股东及其一致行动人未来 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-010 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召 开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即2024年1月25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴强华 | 136,464,977 | 21.97 | | 2 | 许欣 | 13,472 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-006 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.38 元/股（含）。按照总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 820.40 万股，约占公司当前总股本的 1.32%；按照总 额下限测算，预计可回购股份总数约为 410.20 万股，约占公司当前总股本的 0.66%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二 十八次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。 3、公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他 持股 5%以上股东及 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-007 基于对公司价值的判断和未来年度发展前景的坚定信心，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来年度创新产 品发展及盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会 公众股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 24.38 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 3 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数 量和回购金额为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于2024年1月26日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-008 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于2024年1月26日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年1月17日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，拟用于维护公 司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人 民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币24.38元/股，回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内 ...