北京数字政通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陈向东 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈向东，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学 研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991 年至今担任中国测绘科学研究院 研究员，1997 年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本 ...

激励计划进程 - 2023年5 - 6月激励计划相关议案获审议通过并公示名单[8][9][10] - 2024年4月10日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 业绩考核 - 2023 - 2024年每年考核一次，2023年目标净利润不低于3亿[13][14] - 2023年净利润1.3438422022亿元，未达要求[14] 股票处理 - 223名对象166.9万股限制性股票不得归属作废[14]

独立董事 2023 年度述职报告 万碧玉 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席 了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 北京数字政通科技股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万碧玉，1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,2003 年 3 月毕业于日本 国立神户大学,获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究 中心总工程师，2014 年 5 月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席 科学家,中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。2021 年 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-013 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-012 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-011 北京数字政通科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-009 北京数字政通科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.38 元/股（含）。按照总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 820.40 万股，约占公司当前总股本的 1.32%；按照总 额下限测算，预计可回购股份总数约为 410.20 万股，约占公司当前总股本的 0.66%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二 十八次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。 3、公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他 持股 5%以上股东及其一致行动人未来 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-010 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召 开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即2024年1月25日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴强华 | 136,464,977 | 21.97 | | 2 | 许欣 | 13,472 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-006 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.38 元/股（含）。按照总额上限测算， 预计可回购股份总数约为 820.40 万股，约占公司当前总股本的 1.32%；按照总 额下限测算，预计可回购股份总数约为 410.20 万股，约占公司当前总股本的 0.66%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二 十八次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。 3、公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他 持股 5%以上股东及 ...