证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-007 基于对公司价值的判断和未来年度发展前景的坚定信心，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来年度创新产 品发展及盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会 公众股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 24.38 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 3 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数 量和回购金额为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于2024年1月26日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-008 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于2024年1月26日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年1月17日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，拟用于维护公 司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人 民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币24.38元/股，回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内 ...

业务发展情况 - 公司主营业务领域政策利好频现，但政府财政资金面临困难 [2] - 行业竞争进入中场阶段，部分小企业退出，部分大企业调整业务 [2] - 公司产品和研发实力不断增强，包括大模型、CIM、AI、自动驾驶等前沿技术 [2] - 公司营销和本地化服务网络建设进一步完善，实现全国广泛覆盖 [2] - 公司严格甄选优质项目，狠抓项目交付验收和收款，经营现金流持续向好 [2][3] 2023年经营业绩 - 2023年项目合同规模与2022年基本持平，但部分项目实施集中下半年影响收入确认 [3][4] - 与同行相比，2023年收入水平和盈利能力仍属不错水平 [4] - 公司资金储备充裕，资产负债率低于同行，财务风险可控 [4] 2024年前景展望 - 国家政策为数字政府发展提供明确方向和支持 [5][6] - 民营企业发展环境趋好，数字化转型是大趋势 [5][6] - 城市治理数字化需求旺盛，对数字政府提出更高要求 [6] 2024年经营策略 - 稳固发展核心业务，提高项目质量 [7][8][9][10][11] - 深耕数据要素市场，创新数据运营服务模式 [16][17][18] - 人和行业大模型全面赋能核心产品，提高竞争力 [19][20] - 技术创新推动新业务发展，打造新增长曲线 [20] 财务状况 - 2023年经营现金流较2022年有显著提高 [25][26][27] - 应收账款管理良好，风险可控 [25][26][27] - 2024年数据要素资产入表有利于业绩增长 [27] 其他 - 无人驾驶业务持续推进，已在20个城市实现落地 [28]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-001 北京数字政通科技股份有限公司 关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟参与设立的私募股权投资合伙企业名称：泉数优势产业投资（泉州） 合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记核准登记名称为准，以下 简称"合伙企业"）。 2、拟投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币10,000万元，全部以货币 出资。其中，北京数字政通科技股份有限公司作为有限合伙人拟出资1,950万元， 泉州大数据运营服务有限公司作为有限合伙人拟出资5,000万元，泉州鲤城文旅 投资集团有限公司作为有限合伙人拟出资1,000万元，深圳索信达数据技术有限 公司作为有限合伙人拟出资1,950万元，优势金控(上海)资产管理有限公司作为 普通合伙人拟出资100万元。 3、本次拟投资事项因北京数字政通科技股份有限公司及优势金控(上海)资 产管理有限公司两方实际控制人为近亲属关系而构成关联交易；不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-005 北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于2024年1月8日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》 监事会审议通过了《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议 案》，监事会认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司 财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立私募股权投资合伙企业暨关联 交易事项。该事项无需股东大会审议，关联人员需回 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-002 北京数字政通科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在陕西省西安市投资设立子公司，子公司拟注册名称为西安数 字政通科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出 资，持股比例为100%。 2、第五届董事会第二十七次会议于2024年1月8日审议通过了《关于投资设立全 资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定， 本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、名称：西安数字政通科技有限公司 子技术服务：科技信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷,股权众筹、互联网保险、资管及跨界从 事金融、第三方支付、虚拟货币交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2024年1月8日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-004 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 根据公司业务规模发展及运营的需要，公司拟在陕西省西安市投资设立子公 司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人 民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100 ...

注册资本：2,000 万元 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-003 北京数字政通科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》。本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关 联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟注销全资子公司基本情况 公司名称：长春数字政通科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MA84JECA5U 法定代表人：霍刘峰 2024 年 1 月 9 日 - 2 - 注册地址：长春市净月开发区东至丁十一街、西至彩宇大街、南至金桔路长 春五洲国际广场一期第 18 幢、A 座办公楼、B 座办公楼 1422 号房 经营范围：市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；销售代理；软件开发，信息技术开发、技术咨询、技术服务;，互联 网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫 ...

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于2023年12月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2023年12月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-076 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[4] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任不超六年[8] - 不符规定或辞职致比例不符等应60日内完成补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[11] 审计委员会 - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会，每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席可举行[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[20] - 保障其知情权，定期通报运营情况[20] 董事会会议 - 及时发通知并提供资料，保存资料十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 费用与津贴 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[22] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[22] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行，不一致以规定为准[24] - 董事会可修改补充制度[24] - 制度自审议通过施行，解释权归董事会[25]