会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2024年4月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案，3票同意[2]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,213,117,380.29元，较上一年下降20.48%[8] - 公司2023年净利润为134,384,220.22元，较上一年下降47.22%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为132,314,696.47元，较上一年增长145.33%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.22元，较上一年下降47.62%[8] - 公司2023年资产总额为4,877,066,555.65元，较上一年增长2.71%[8] 公司财务细节 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-13,638.45元，较2022年的2,006,011.42元和2021年的-5,822.13元有所下降[11] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为5,532,251.80元，较2022年的6,368,363.90元和2021年的4,050,369.56元有所增长[11] - 公司2023年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为36,436,627.85元，较2022年的31,845,415.74元和2021年的24,847,156.68元有所增长[12] - 公司2023年对非金融企业收取的资金占用费为1,229,164.11元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出为3,031,048.19元，较2022年的354,796.03元和2021年的64,965.79元有显著增长[12] 公司市场前景 - 公司2023年中国数字经济规模预计达到56.1万亿元，同比增长约11.75%[14] - 公司2023年中国数据要素市场规模已超过1000亿元，近五年年均复合增长率为48.95%[14] - 公司2023年中国城市生命线市场规模持续增长，展现出广阔的发展前景[15] 公司技术与产品 - 公司推出了棋骥无人驾驶智联网格车，具备完整的L4级自动驾驶能力，是国内首款应用了无人驾驶技术的网格车[19] - 公司持续发布新车型，如棋骥无人清扫车、无人机场运载车，构建无人网格车矩阵，提升管理效能[19] - 公司推出全城一网多用途城市空间数据运营新模式“星揆计划”，建立无人值守机场全方位自动化巡查网络，实现城市空间数据的动态更新[19] 公司发展战略 - 公司2024年提出稳中快进的经营策略，明确四个快进方向[28] - 公司在城市运行“一网统管”平台方面取得一定成效，推动城市治理体系和治理能力现代化[28] - 公司持续加强与阿里、华为、华润等公司的战略合作，积极参与新产业领域的建设和服务工作[29] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会组织并考核[105] - 公司董事会在报告期内召开多次会议审议公司相关事项[107] - 公司全体董事勤勉尽责，关注公司运作，提出相关意见并监督董事会决议执行[109] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.27%[99] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.15%[99]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，全体委员选举后董事会任免[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 其他规定 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 必要时可邀人员列席，聘中介机构[12] - 规则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[14]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净募集5.858587817亿元[1] - 2023年末募集资金余额1.2940737567亿元，2022年末余额2.173282046亿元，当年投向9119.324049万元[2] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额327.241156万元[2] - 2020年12月用募集资金置换先期投入自筹资金8412.934889万元[6] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超1亿元[7] 闲置资金收益 - 2023年闲置募集资金利息收入327.281156万元，含民生银行定期176.29982万元等[8] 资金存储形式 - 2023年末未到期理财产品金额6924.5万元[8] - 2023年末募集资金余额含专户活期6016.078433万元等[9] 项目投资情况 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目2023年投入4105.440112万元，累计投入16345.37万元，进度93.10%，效益2439.13万元[2][15] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目2023年投入2147.521651万元，累计投入6963.22万元，进度52.81%，效益1180.64万元[2][15] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目2023年投入2866.362286万元，累计投入9112.90万元，进度74.35%，效益1795.27万元[2][15] - 补充流动资金项目累计投入15585.88万元，进度100.00%[15] 其他要点 - 公司信息披露合规，无违规使用募集资金情形[12] - 受宏观环境影响，部分募投项目达预定可使用状态日期调至2024年12月31日[15]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行股票4800万股，发行价12.5元，募资6亿元，净募资5.858587817亿元[8] - 2023年12月31日募集资金余额1.2940737567亿元，2022年12月31日余额2.173282046亿元[9] - 2023年度募集资金投入9119.324049万元，利息收入扣减手续费净额327.241156万元[9] - 2023年度募集资金总额6亿元，累计投入48007.37万元[28] 项目投入与效益 - 2023年智慧化城市综合管理服务平台建设项目投入4105.440112万元，效益2439.13万元[9][28] - 2023年基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目投入2147.521651万元，效益1180.64万元[9][28] - 2023年基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投入2866.362286万元，效益1795.27万元[9][28] 账户余额 - 2023年12月31日，中国民生银行北京万柳支行两活期专户余额3898.78105万元、2044.812036万元[11] - 2023年12月31日，招商银行北京分行大运村支行活期专户余额72.485347万元[12] - 2023年12月31日，四个七天通知存款账户余额2060万元、2500万元、800万元、1564.5万元[11][12] - 2023年12月31日，2020年7月募集资金暂存于华泰证券理财账户余额1591.34元[12] 其他情况 - 2020年与保荐机构和银行签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[10] - 2023年度募投项目实施地点、实施方式无变更[13] - 2020年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[14] - 2023年度未使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金[15] - 2022年12月为提高资金使用效率利用闲置资金增加收益[16] - 2022年12月8日起可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月7日起调整为不超1亿元[17][18][28] - 自2020年受宏观环境影响，部分项目预定可使用状态日期由2022年8月31日调整至2024年12月31日[28]

关联交易 - 2024年预计关联交易金额不超7000万元[2] - 2024年预计向通通易联采购6000万元，上年实际280.774705万元[3] - 2024年预计向通通易联销售和提供劳务各500万元[3] 通通易联情况 - 通通易联注册资本2090.91万元[5] - 公司实控人吴强华持股53.89%，公司持股10.41%[5] - 2023年新签订单1240个，合同金额约11999.45万元[6] - 2023年营收17346.35万元，净利润4084.20万元[6] 各方意见 - 独立董事认为2024年预计关联交易合理必要[11] - 监事会认为关联交易正常，不损害公司和中小投资者利益[12]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由专业会计人士担任[4][5] 审计委员会任期 - 任期与每届董事会一致，委员可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 规则相关 - 自董事会决议通过之日施行，修改亦同[17] - 抵触时按新规定执行并修订报董事会审议[17] - 解释权归公司董事会[17]

北京数字政通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 根据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日获批发行1400万股人民币普通股，2011年4月27日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为621,130,158元[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行股份占已发行普通股总数的100％[13] - 吴强华以净资产认购1,837.7898万股，占股本总额的43.7569％[13] - 许欣以净资产认购420.3822万股，占股本总额的10.0091％[13] - 赵伟以净资产认购151.6494万股，占股本总额的3.6107％[13] - 张蕾以净资产认购171.2970万股，占股本总额的4.0785％[13] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[21] 股东权益与义务 - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[95] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 公司现金分红每年不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[115][116]

财报与说明会安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月12日公布[1] - 2024年4月25日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台网络远程举行[1] 参会人员 - 董事总裁王东等出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]