独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立 北京福石控股发展股份有限公司 意见 三、关于为全资子公司提供履约担保的独立意见 本次公司为全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称"天津迪思"） 与武汉巨量星图科技有限公司在日常经营活动产生的服务费用提供最高不超过 人民币 2000 万元的不可撤销连带责任保证担保，有助于满足天津迪思日常经营 的需要，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程 序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 我们一致同意公司本次担保事项。 独立董事：司静波、凌永平、江萍 我们一致同意聘任陈永亮为公司总经理；聘任袁斐为公司副总经理、财务总 监；聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 经核查，我们认为：公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监 事、高级管理人员的合法权 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-086 邮箱：investor@fidsolid.com 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901 北京福石控股发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年，至第五届董事会届满之日止。 朱迪女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。朱迪女士的简历详见附件，联系方式如下： 电话：010-58116070 传真：010-58116070 邮编：100005 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-081 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：484,200 元。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公 告的诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司二级子公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"） 就与 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心（以下简称"苏宁采购"）、苏宁易购集 团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）服务合同纠纷案，向南京市中级人民 法院提起诉讼。 （1）受理机构：南京市中级人民法院 （2）受理地点：南京市鼓楼区 （3）原告：迪思公关 （4）被告：苏宁采购、苏宁易购 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-080 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 近日接到控股股东杭 州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）之一致行动人北京福石初喜 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"福石初喜"）通知并经查询中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公司"），获悉 福石初喜所持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 | | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | 名称 | 东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | ...

证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名凌永平 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名司静波 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-077 北京福石控股发展股份有限公司 1 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨提名第五届 监事会非职工代表监事的议案》，提名周学鹏、胡凯丽等 2 人为第五届监事会非 职工代表监事。上述候选人的基本情况详见附件。 经监事会审核，上述人选符合第五届监事会非职工监事的任职资格，符合有 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公 司股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司监事任期三年，并 将于公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的正常运行， 在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将按照有关法律法规和《公司 章程》的相关规定继续履行职责。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码: 300071 证券简称: 福石控股 提名人杭州福石资产管理有限公司现就提名江萍 北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人江萍，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

北京福石控股发展股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-078 2023 年 11 月 24 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工大会。经全体与会职工投票 表决，同意选举郭天昶先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 郭天昶先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。公司第五届 监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 郭天昶，男，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 10 月出生，本科学历。 2016 年 8 ...