董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴秋生、阮江军、上官泽明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金利华电气股份有限公司董事会 2025年4月23日 金利华电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事参与审议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议高管薪酬[5] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过控股子公司日常关联交易等议案[8] - 2024年8月2日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[9] 审计机构聘任 - 2024年续聘信永中和为财务审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事通过所有议案[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事通过相关议案[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过关联交易相关议案[7] - 2024年8月2日审议通过新增日常关联交易预计议案[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露4份定期报告[9] 审计机构 - 2024年续聘信永中和为年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[10]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2][3] - 2024年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过关联交易预计及借款议案[6] - 2024年8月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过新增日常关联交易预计议案[6] - 2024年5月16日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，督促整改违规关联交易[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3287.79万元，同比增长19.96% [1] - 净亏损78.39万元，较去年同期净亏损416.77万元大幅收窄 [1] 经营改善 - 公司亏损状况显著改善，亏损额同比减少81.19% [1] - 收入增长与亏损收窄显示经营效率提升 [1]

财务表现 - 2024年营业收入为2 73亿元 同比增长48 89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3206 88万元 同比增长318 60% [1] - 基本每股收益为0 27元/股 同比增长285 71% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32,877,901.97元，同比增长19.96%[5] - 营业总收入同比增长19.96%，从27,407,327.33元增至32,877,901.97元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-783,896.60元，同比改善81.19%[5] - 营业利润亏损收窄，从-3,962,450.48元改善至-1,182,878.53元[20] - 净利润亏损收窄，从-3,783,445.08元改善至-1,152,709.36元[20] - 基本每股收益改善，从-0.0356元提升至-0.0067元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长5.73%，从33,191,615.40元增至35,093,012.53元[19] - 销售费用同比下降76.14%至1,047,919.27元，因中标相关服务费用减少[10] - 财务费用同比增长121.60%至1,017,940.58元，因银行借款利息支出增加[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,357,637.63元，同比大幅改善112.49%[5] - 经营活动现金流量净额转正，从-10,872,208.90元增至1,357,637.63元[23] - 投资活动现金流量净流出34,717,583.59元，同比扩大162.53%，主要因工程款项及理财产品购买[11] - 投资活动现金流量净额恶化，从-13,224,411.72元降至-34,717,583.59元[24] - 筹资活动现金流量净流入25,796,780.21元，同比增长345.02%，主要来自新增银行借款[11] - 筹资活动现金流量净额大幅增长345.10%，从5,796,716.96元增至25,796,780.21元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.29%，从50,263,608.64元增至52,417,823.93元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.37%，从60,531,121.64元降至52,967,017.10元[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为87,029,964.01元，较期初减少13,787,253.32元[15] - 交易性金融资产期末余额为14,340,842.52元，较期初增加6,000,000元[15] - 应收账款期末余额为66,573,983.61元，较期初减少11,599,652.93元[15] - 存货期末余额为69,555,629.20元，较期初增加8,754,993.16元[15] - 流动资产合计期末余额为258,235,506.82元，较期初减少14,068,670.84元[16] - 非流动资产合计期末余额为327,984,660.42元，较期初增加17,183,828.16元[16] - 固定资产同比增长74.12%至213,018,628.25元，主要因特高压玻璃绝缘子扩产项目完工转入[10] - 短期借款同比增长100%至30,331,347.20元，用于补充流动资金[10] - 短期借款期末余额为30,331,347.20元，较期初增加8,878,638.29元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,158,127.95元，其中政府补助964,305.78元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,912股，无表决权恢复的优先股股东[12] - 山西红太阳旅游开发有限公司为最大股东，持股比例为15.02%，持股数量为17,570,818股[12] - 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙）为第二大股东，持股比例为14.18%，持股数量为16,590,100股[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入272,779,953.45元，较2023年增长48.89%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,068,796.80元，较2023年增长318.60%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,444,808.94元，较2023年增长349.72%[25] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长285.71%[25] - 2024年加权平均净资产收益率10.34%，较2023年增加7.74%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产275,120,844.77元，较2023年末增长13.19%[25] - 公司2024年第一至四季度营业收入分别为27407327.33元、58844689.91元、77443486.30元、109084449.91元[27] - 公司2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4167685.17元、9796021.49元、10470300.76元、15970159.72元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为160415.07元，计入当期损益的政府补助为2792995.41元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为121826.22元等，非经常性损益合计1623987.86元[31] - 2024年公司营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额2,940.13万元，较上年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润3,206.88万元，较上年上升318.60%[63] - 2024年公司总毛利较上年增加5,139.71万元，营业利润增加3,790.75万元，归属于上市公司股东的净利润增加2,440.78万元[64] - 2024年公司总体毛利率32.01%，较上年上升12.41%，其中玻璃绝缘子行业毛利率34.92%，同比上升17.06%，文化传媒行业毛利率13.97%，同比下降9.10%[64] - 2024 - 2023年营业收入从1.83亿元增至2.73亿元，同比增48.89%，绝缘子行业收入同比增92.50% [80] - 2024 - 2023年玻璃绝缘子直接材料成本从6717万元增至1.04亿元，同比增54.30% [85] - 2024年销售费用15,261,919.88元，同比增长86.12%；管理费用27,439,638.65元，同比增长8.70%；财务费用2,367,999.89元，同比增长30.23%；研发费用8,250,392.88元，同比增长57.45%[89][90] - 2024年研发投入金额8,250,392.88元，占营业收入比例3.02%[91] - 2024年经营活动现金流入小计308,435,366.00元，同比增长36.22%；经营活动现金流出小计282,933,842.49元，同比增长79.84%；经营活动产生的现金流量净额25,501,523.51元，同比下降63.09%[93] - 2024年投资活动现金流入小计17,247,596.88元，同比下降71.06%；投资活动现金流出小计116,600,293.91元，同比下降9.86%；投资活动产生的现金流量净额-99,352,697.03元，同比下降42.45%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计104,476,480.85元，同比增长79.82%；筹资活动现金流出小计35,228,506.15元，同比下降64.09%；筹资活动产生的现金流量净额69,247,974.70元，同比增长273.12%[93] - 2024年现金及现金等价物净增加额-4,580,694.98元，同比增长88.72%[93] - 投资收益97,355.88元，占利润总额比例0.33%；公允价值变动损益121,826.22元，占利润总额比例0.41%；资产减值-1,446,885.52元，占利润总额比例-4.92%等[96] - 研发人员数量2024年为23人，较2023年的16人增长43.75%[91] - 货币资金年末金额为100,817,217.33元，占总资产比例17.29%，较年初比重增加0.01%[97] - 应收账款年末金额为78,173,636.54元，占总资产比例13.41%，较年初比重增加1.57%[97] - 在建工程年末金额为130,334,348.26元，占总资产比例22.35%，较年初比重增加20.88%，主要系扩产项目在建工程所致[97] - 短期借款年末金额为21,452,708.91元，占总资产比例3.68%，年初为0，比重增加3.68%[97] - 报告期投资额为116,600,293.91元，上年同期为129,352,105.69元，变动幅度为 -9.86%[102] 各条业务线表现 - 2024年绝缘子市场需求旺盛，公司毛利率提升至32.01%，订单充裕，产能高效释放，盈利能力显著增强[44] - 2024年公司戏剧演出业务实现营业收入3699.39万元，同比有所下降，全年排片量较上年减少63场[49] - 公司玻璃绝缘子产品线路电压等级覆盖1kV至1100kV范围，拥有100余种规格型号产品[42] - 公司玻璃绝缘子业务主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司，产品主要采用直销模式[43] - 公司戏剧业务主要通过自营、合作及商演模式经营运作，主要采用线上与线下两种销售模式售票[48] - 《悲惨世界》演出票于2个月前售罄，现场观众99%为来自法国各地的法国观众[46] - 公司在玻璃绝缘子、绝缘子制造装置等方面拥有多项专利，是国内少数拥有成熟交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商[51] - 公司投资建设自动化胶装生产车间，在特高压玻璃绝缘子新建扩产项目上采用德国进口成型设备并全面升级改造[51] - 公司依据ISO9001质量体系标准，建有完善质量管理体系，还建成技术检验中心和视频管理系统，形成独特检测流水线技术[52] - 公司积极推动实施ERP系统升级项目，针对产、供、销等环节实现全生态全流程可视化、数据化、精细化管理[52] - 2024年绝缘子业务营业收入23,490.45万元，同比上升92.50%；文化传媒业务营业收入3,787.55万元，同比下降38.10%[63] - 2024年玻璃绝缘子在手订单充足，出货量258.90万片，较上年182.43万片提升较大，平均单位售价较上年上升超20%[63] - 2024年话剧演出排片量较上年减少63场次，收入下降38.10%[64] - 2024年玻璃绝缘子业务营业收入占公司总营业收入的86.12%（2023年：66.60%）[64] - 2024年绝缘子业务全年在手订单30,212.46万元，新增订单25,625.70万元，同比增长162.33%[68] - 2024年绝缘子业务海外收入1,292.25万元，同比增长88.64%[68] - 2024年玻璃绝缘子销售量258.9万片、生产量262.7万片，同比分别增41.92%、44.62% [83] - 公司建成全自动化玻璃绝缘子生产线，具备24小时黑灯作业能力[72] - 公司完成热压成型、胶装生产线智能化改造，上线MES生产管理系统[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司拟全资收购北京海德利森科技有限公司，进入高压流体装备领域，优化业务结构[113] - 2025年2月14日披露购买资产预案，交易相关审计、评估等工作未完成[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年8月2日公司注册地址由山西省长治高新区太行北路188号变更为山西省长治市高新区捉马西大街北一环路9号314 - 01[21] - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占发电总装机的53.8%[35] - “十四五”期间，南网计划投资6700亿元，国网计划投资2.23万亿元，两网投资合计约3万亿元[35] - 2023年度电网投资完成额达5275亿元，同比增加5.4%；2024年1 - 11月，电网基本建设投资完成额为5290亿元，同比增长18.7%[36] - 国家电网预计2025年电网建设投资总规模将超6000亿元[36] - 公司是国内能参与国家电网及南方电网玻璃绝缘子公开招投标的八家企业之一[38] - 2024年全国营业性演出场次48.84万场，同比增长10.85%，票房收入579.54亿元，同比增长15.37%，观众人数17618.16万人次，同比增长2.95%[40] - 2024年剧场类演出场次29.64万场，同比增长204.31%，票房收入119.29亿元，同比增长38.34%，观演人数5424.11万人次，同比增长77.01%[40] - 公司与金华中怡新能源合作建成2MWp分布式光伏电站，年发电量约200万度[78] - 公司持续完善“技术 + 管理”双通道人才培养机制[73] - 公司建立以核心指标为导向的绩效考核体系，推进精细化成本管控[74] - 公司增加信息披露主动性，通过多种渠道与投资者互动[75] - 前五名客户合计销售金额123,570,202.62元，占年度销售总额比例45.30%[87] - 前五名供应商合计采购金额69,434,197.84元，占年度采购总额比例39.39%[87] - 货币资金期末受限账面余额为40,286,095.69元，受限原因包括未到期保函保证金等[101] - 固定资产期末受限账面余额为67,200,428.56元，其中23,610,897.45元为银行融资提供抵押担保[101] - 浙江金利华电气设备有限公司总资产为492,375,061.84元，净利润为42,314,986.37元[109] - 北京央华时代文华发展有限公司营业利润为 -7,376,024.92元，净利润为 -8,414,852.17元[109] - 公司主营业务为绝缘子业务和戏剧影视运营业务，业务独立[130] - 公司在业务、人员、资产等方面与控股股东等完全独立[129] - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为15.05%[135] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为29.40%[135] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持数、本期减持数、其他增减数及期末持股数均为0股[136][137] - 2022年11月至今，公司董事长为2006年起任山西省工商联副主席的人士[139] - 2023年12月至今，王军任公司董事，2023年6月起任公司总经理兼浙江金利华电气设备有限公司总经理[139] - 2023年7月至今，周丰婷任公司财务负责人、董事、副总经理[139] - 2021年12月至今，黄梁任公司董事[140] - 2020年10月至今，吴秋生任公司独立董事，其发表学术论文150余篇，出版专著3部、教材10余部，主持国家级科研项目3项，获省部级奖项6项[141] - 2023年7月至今，阮江军任公司独立董事，其研究成果包括各级纵向研究课题，发表论文120余篇，其中SCI论文24篇、EI源刊论文82篇，取得国家发明专利15项，出版专著2部[142] - 2023年12月至今，上官泽明任公司独立董事，其发表论文20余篇，出版学术专著1部，主持多项课题，获多项荣誉[143] - 2020年10月至今，蒋剑平任公司监事[144] - 2023年12月至今，韩晓兰任公司监事[144] - 2023年12月至今，张红岗任公司副总经理[145] - 韩长安在山西潞宝集团焦化有限公司等超20家单位任职[148][149] - 黄梁在北京实达建筑工程有限公司任执行董事兼总经理，任期为2016年04月29日至2022年06月01日[149] - 吴秋生在山西财经大学等4家单位任职，在山西银行股份有限公司任监事，任期起始于2021年04月01日[149] - 公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，经股东大会审议批准后实施[150] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据当地区域和同行业薪酬情况、公司经营业绩等考核确定发放[150] - 公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬[150] - 韩长安任董事长，从公司获得的税前报酬总额为0万元[152] - 王军任董事、总经理，从公司获得的税前报酬总额为34.7万元[152] - 马晟任董事会秘书、副总经理，从公司获得的税前报酬总额为43万元[152] - 公司报告期内董事、监事和高级

公司动态 - 山西金利华智慧智造科技有限公司成立，法定代表人为王军，注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围包括电池销售、储能技术服务、集成电路芯片及产品制造与销售等 [1] - 该公司由金利华电全资持股 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[2] 进展情况 - 公司股票2025年1月24日起停牌，2月17日开市复牌[2][3] - 2月14日召开董事会审议通过相关议案[3] - 3月14日披露重大资产重组预案进展公告[4] - 截至4月12日，审计、评估等工作未完成[4][7] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会审议正式方案[4] - 交易尚需取得相关批准等程序[5] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[5] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[5]