证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-035 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年年度股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 下午 14:30。 2、2024 年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会； 金利华电气股份有限公司 5、会议主持人：董事长韩长安先生； 6、出席本次股东大会的股 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-034 金利华电气股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 金利华电气股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金，构成关联交易、重大资产重组[2] 进展情况 - 公司股票2025年1月24日起停牌，2月17日起复牌[2][3] - 2月14日召开董事会审议通过相关议案[3] - 3月14日、4月12日发布进展公告[4] - 截至5月12日，审计等工作未完成[4][7] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会审议正式方案[4] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[5]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-032 金利华电气股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2024 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 2025 年 5 月 12 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...

核心观点 - 240家公司公布2024年年报 其中115家净利润同比增长 125家同比下降 145家营业收入同比增长 95家同比下降 净利润和营业收入同时增长公司90家 均下降公司70家 业绩增幅翻倍公司35家 [1] 财务表现优异公司 - 春秋电子净利润21131.33万元 同比增长690.05% 营业收入394504.00万元 同比增长21.11% [1] - 道氏技术净利润15685.73万元 同比增长662.33% 营业收入775182.38万元 同比增长6.25% [1] - 南华仪器净利润1476.66万元 同比增长455.96% 营业收入12431.53万元 同比增长10.79% [1] - 深南电A净利润2190.88万元 同比增长426.81% 营业收入44297.20万元 同比下降24.89% [1] - 淳中科技净利润8580.00万元 同比增长390.75% 营业收入49489.01万元 同比下降0.82% [1] - 瑞芯微净利润59486.22万元 同比增长341.01% 营业收入313637.07万元 同比增长46.94% [1] - 新农股份净利润5772.76万元 同比增长327.50% 营业收入96226.68万元 同比增长17.20% [1] - 金发拉比净利润5215.06万元 同比增长321.97% 营业收入22468.85万元 同比增长10.05% [1] - 金利华电净利润3206.88万元 同比增长318.60% 营业收入27278.00万元 同比增长48.89% [1] - 新易盛净利润283781.36万元 同比增长312.26% 营业收入864683.11万元 同比增长179.15% [1] - 世纪瑞尔净利润3417.28万元 同比增长295.29% 营业收入84726.16万元 同比增长5.42% [1] - 吴通控股净利润9229.95万元 同比增长265.47% 营业收入435526.09万元 同比增长18.25% [1] - 拓山重工净利润2025.65万元 同比增长261.83% 营业收入60126.94万元 同比增长22.54% [1] - 联特科技净利润9295.26万元 同比增长250.99% 营业收入89105.27万元 同比增长47.11% [1] - 东华能源净利润44390.45万元 同比增长194.92% 营业收入3093770.37万元 同比增长14.06% [1] - 顺鑫农业净利润23117.11万元 同比增长178.20% 营业收入912583.25万元 同比下降13.85% [1] - 甬矽电子净利润6632.75万元 同比增长171.02% 营业收入360917.94万元 同比增长50.96% [1] - 远信工业净利润4835.74万元 同比增长164.10% 营业收入61638.28万元 同比增长26.31% [2] - 益客食品净利润10016.94万元 同比增长158.59% 营业收入2083727.00万元 同比下降4.80% [2] - 德尔股份净利润3242.75万元 同比增长151.73% 营业收入451348.48万元 同比增长4.98% [2] - 宝利国际净利润2230.22万元 同比增长149.91% 营业收入196947.19万元 同比下降8.23% [2] - 诺泰生物净利润40439.00万元 同比增长148.19% 营业收入162480.19万元 同比增长57.21% [2] - 普元信息净利润654.66万元 同比增长141.79% 营业收入41983.35万元 同比下降12.63% [2] - 索通发展净利润27241.29万元 同比增长137.69% 营业收入1374982.58万元 同比下降10.19% [2] - 德宏股份净利润4613.11万元 同比增长131.13% 营业收入70703.46万元 同比增长9.09% [2] - 华峰超纤净利润7101.55万元 同比增长130.69% 营业收入458175.73万元 同比下降0.12% [2] - 咸亨国际净利润22293.06万元 同比增长130.67% 营业收入360561.70万元 同比增长23.15% [2] - 飞凯材料净利润24652.68万元 同比增长119.42% 营业收入291753.92万元 同比增长6.92% [2] - 腾亚精工净利润1039.37万元 同比增长118.09% 营业收入60663.42万元 同比增长31.14% [2] - 劲拓股份净利润8317.20万元 同比增长110.98% 营业收入72874.64万元 同比增长1.19% [2] 业绩增长特征 - 35家公司业绩增幅翻倍 春秋电子以690.05%增幅居首 [1] - 90家公司实现净利润与营业收入双增长 [1] - 70家公司出现净利润与营业收入双下降 [1]

金利华电气股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业 务收入为9.96亿元。 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化 和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业 上市公 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产、营收、利润总额错报比例划分缺陷等级[7][8] - 非财务报告按直接财产损失占比划分缺陷等级[11] 结果与事项 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] - 无其他需披露内控重大事项[15]

业绩总结 - 2024年营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%[2] - 2024年营业利润3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%[2] - 2024年利润总额2,940.13万元，较上年上升224.07%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润3,206.88万元，较上年上升318.60%[2] - 报告期末总资产58,310.50万元，同比上升50.80%[2] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%[2] - 报告期末归属上市公司股东每股净资产2.35元[2] 未来展望 - 2025年董事会继续做好日常工作，发挥运营治理作用[13] - 2025年董事会秉持对股东负责原则完成经营指标[13] - 2025年董事会提升公司规范运营和治理水平[13] - 2025年董事会履行信息披露业务[13] - 2025年董事会做好投资者关系管理，传播公司价值[13] - 2025年董事会保障公司与股东利益，树立资本市场形象[13] 其他信息 - 2024年董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 2024年召开六次董事会会议[3] - 2024年召开2次股东大会[6]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-027 金利华电气股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 十次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 (1) 公司董事（非独立董事）薪酬为 9 万元/年，其中在公司担任高级管理人 员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津 贴。 (2) 公司独立董事薪酬为 9 万元/年。 (3) 董事长韩长安先生薪酬为 50 万元/年。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-025 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 金利华电气股份有限公司 （二）存货跌价损失准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货 按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备 609,650.64 元。 （三）长期待摊费用减值损失准备 根据《企业会计准则第 8 号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采 用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命 有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明 ...