关于上海安诺其集团股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日止 我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众会字（2023）第 08659 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵公司 管理层在 2022 年 12 月 31 日作出的与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴 证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企业在所有重大方面是 否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2023 年8月15日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监 事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查，监事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案2：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 监事会逐项审议公司以简易程序向特 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-051 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原持续督导保荐机构 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]2942号）， 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月向特定对象发行人民 币普通股（A股）123,966,942股并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"）担任此次向特定对象发行股票的保荐机构， 中信建投对公司的持续督导期原定至2023年12月31日止。 二、变更保荐机构及保荐代表人情况 公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议、于2023年5月19日召开 2022年年度股东大会、于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司决定聘请国 泰君安证券股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2023 年8月15日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年8月8日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审查，董事会经过 对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文 件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-045 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会二次会议决议公告 公司独立董事对本 ...

2020 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司 向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元， 募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后 的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至 公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具众会字【2021】 第 03628 号验资报告验证确认。 （二）累计使用金额及当前余额 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 ...

上海安诺其集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》及 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真核查，我们认为公 司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，同意关于公司符合以简易程序向 特定对象发行股票条件的事项。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为公司以简易程序向特定对象发行股票方案合理、符合法律、法规 和中国证监会规范性文件中的各项规定，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在 ...

经审核，监事会认为《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-048 上海安诺其集团股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了《上海安诺其集 团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）。 特此公告。 1 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-047 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发 行股票的相关议案。《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》及相关文件于2023年8月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 1 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二三年八月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...

摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-050 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施，相关主体 ...