公司实际控制人、控股股东纪立军先生之一致行动人上海诺毅投资管理集团有 限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海安诺其集团股份有限公司于近日收到公司实际控制人、控股股东纪立军先生之 一致行动人上海诺毅投资管理集团有限公司（以下简称"诺毅集团"）通知，基于对公 司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心， 切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，诺毅集团计划自 2024 年 2 月 20 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、 连续竞价和大宗交易）增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-015 上海安诺其集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东的一致行动人 增持公司股份计划的公告 1、本次计划增持主体为公司实际控 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第十条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规 则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意 并提交股东大会审议通过后方可实施。董事会有权否决损害股东利益的薪 酬方案。 第五章 议事规则 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组，为薪酬与考核委员会提供公司如下有关 方面的资料： (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-008 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2024 年2月8日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事 会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全 体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使 用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》 详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 议案3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于使用募 ...

自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"）于2024年2月8日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,779.20万元，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-010 上海安诺其集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 净额 | 自董事会审议通过发行方 案后至 2024 年 2 月 2 日 | 本次拟置换金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 止自有资金已投入金额 | | | 1 | 高档差别化分散染料及 配套建设项目（一期） | ...

第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现下列情形之一《公司法》第一百条规定的，公司在事实发生之 日起2个月以内应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其使用募集资金向募投项目实 施主体增资事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价格为2.44元/股，募集 资金总额为人民币253,999,998.40元，实际募集资金净额为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核 查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象 发行人民币普通股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价 ...

上海安诺其集团股份有限公司 （2024 年 2 月修订） 独立董事工作细则 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业 人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限 公司章程》（以下简称" 《公司章程》 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-007 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年2月8日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年2月2日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，公司拟使用向特定对象 发行股票募集资金17,800万元对山东安诺其进行增资，前述资金将全部用于增加注册资 本，进而用于募投项目"高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）"。增资完成后， 山东安诺其注册资本将由42,000万元增加至59,800万元。 《关于使用募集资金向募投 ...

上海安诺其集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董 事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经 营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名，并且至少一名为会计 专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委 ...