其他新策略 - 公司独立董事同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[1]

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-063 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议 由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会 议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季 ...

人员数据 - 2022年末合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券审计报告的1000人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户4家[2] - 2023年度拟收取审计费用170.00万元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施33次等[2] - 94名从业人员近三年受行政处罚6次等[2] - 项目合伙人陈长春2021年11月因执业被出具警示函[5] 公司决策 - 2023年10月27日通过续聘议案，尚需股东大会审议[1][8]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）与成 都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都银行蒲江支行"）签订了《保证 合同》，就全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称"成都天龙"）与成都 银行蒲江支行签订的《借款合同》提供保证担保，担保的本金限额为人民币 500 万元整。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法 ...

交易信息 - 公司转让青岛天龙100%股权，作价2587.70万元[1] - 交易对方为青岛青象，蔡加简等4人持股[2][3] - 青岛青象2023年1 - 9月营收761.44万元，净利润36.40万元[3] 青岛天龙情况 - 青岛天龙2023年1 - 9月营收52.67万元，净利润70.31万元[6] - 以2023年9月30日为基准日，评估价值2560.74万元[7] 付款与违约 - 债权本息805.71万元冲抵转让款，首笔付200万[8][11] - 协议生效后10日内付剩余1581.99万元[11] - 违约赔偿损失或支付违约金[12][13] 转让目的与方式 - 出售股权为聚焦核心业务、优化资产结构[16] - 付款为现金及债权冲抵，工商变更收全款后进行[16]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-060 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 08:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。召集 人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事 无异议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人 员、监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）《关于转让全资子公司青岛天龙100%股权的议案》 特此公告。 广东天龙科技 ...

担保情况 - 公司2023年为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[2] - 为北京吉狮已提供担保额度8600万元，剩余900万元，实际担保余额8000万元[2][3] - 经股东大会审批的担保额度共121300万元，已提供87567万元，尚余33733万元[7] - 对全资、控股子公司实际担保余额为67632万元，占最近一期经审计净资产的比例为43.86%[7] - 子公司对母公司提供担保额度为15200万元，实际担保余额为13000万元[7] 授信与反担保 - 北京吉狮向北京银行中关村分行申请1000万元可循环授信额度，首创担保公司担保，公司反担保[1] - 反担保本金最高额度为1000万元，保证期间三年，方式为连带保证责任[6] 子公司数据 - 北京吉狮注册资本1000万元，2023年6月30日资产总额68281.58万元、负债45885.16万元、净资产22396.42万元[4][5] - 2023年1 - 6月营业收入107035.23万元、利润总额151.90万元、净利润107.21万元[5] 其他情况 - 公司及下属子公司无对外担保事项，不存在逾期担保情况[7]

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理冯毅先生 [2] - 董事兼副总经理、财务负责人陈东阳先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书王晶女士 [2] 活动内容 - 公司将就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] - 采用网络在线文字问答互动形式 [2]

股权变动 - 肇庆鸿林源获云南天龙、松源林产、美森源林产各40%股权抵偿债务[1][4] - 裁定生效前公司对云南天龙等三家公司持股60%，森源化工持股40%；生效后公司持股60%，肇庆鸿林源持股40%[2][4] 时间节点 - 2022年9月6日冯毅收到判决森源化工返还借款及利息的判决书[2] - 2023年7月4日森源化工持有的三家公司40%股权两次拍卖流拍[3] - 2023年9月15日肇庆鸿林源收到执行裁定书[4] 公司信息 - 肇庆鸿林源注册资本100万人民币，冯毅持股99%，冯鹏持股1%[6] - 松源林产注册资本3280万人民币[9] 业绩数据 - 云南天龙2022年底资产总额8920.20万元，负债总额6042.81万元，净资产2877.39万元；2023年6月资产总额5428.46万元，负债总额2332.63万元，净资产3095.83万元[9] - 云南天龙2022年度营业收入10754.64万元，利润总额211.22万元，净利润175.89万元；2023年1 - 6月营业收入6814.49万元，利润总额151.29万元，净利润163.37万元[9] - 松源林产2022年末资产总额17347.44万元，2023年6月末为14344.70万元[11] - 松源林产2022年度营业收入29045.11万元，2023年1 - 6月为9752.39万元[11] - 松源林产2022年度净利润855.32万元，2023年1 - 6月为165.14万元[11] - 美森源林产2022年末资产总额7838.61万元，2023年6月末为7035.98万元[13] - 美森源林产2022年度营业收入8255.49万元，2023年1 - 6月为2204.08万元[14] - 美森源林产2022年度净利润 - 187.45万元，2023年1 - 6月为 - 289.93万元[14] 其他情况 - 本次交易不构成重大资产重组[5] - 截至公告披露日公司未与肇庆鸿林源发生其他关联交易事项[16] - 截至公告披露日冯毅先生向公司提供借款余额为11200万元，2023年以来利息310.87万元[16] - 冯毅先生向公司及子公司借款提供的关联担保余额为24910万元[16]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-055 广东天龙科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 2023 年 6 月 26 日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，2019 年限制性股票激励计划预留授予限制 性股票的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限 制性股票不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司已回购注销限制性股票 4.00 万 股，占公司回购前总股本的 0.0053%，回购价格为 2.762 元/股。现将有关情况公 告如下： 一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2019 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 ...