本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-072 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第三 次临时股东大会通知的公告》于2023年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年第三次临时股东大会股权登记日为2023年11月8日，现场会议于 2023年11月15日（星期三）下午14:40于广 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-071 广东天龙科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离创业板综指超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营 环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控 股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股 东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等重大事项。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查，公司目前尚 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-070 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）此前 与成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行（以下简称"成都农商行蒲江鹤 山支行"）签订了《最高额保证合同》，约定为公司之全资子公司成都天龙油墨 有限公司（以下简称"成都天龙"）在成都农商行蒲江鹤山支行申请的贷款提供 连带责任保证，担保债权的本金最高额为人民币 1,000 万元。近日，成都天龙与 成都农商行蒲江鹤山支行签订了《小企业流动资金贷款续贷借款合同》，申请人 民币 1,000 万元银行贷款续贷。根据《最高额保证合同》相关约定，天龙集团对 成都天龙该笔贷款承担连带责任保证。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度 ...

关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙100% 股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称"青岛 天龙"）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹分 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-069 广东天龙科技集团股份有限公司 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 讫 全 部 股 权 转 让 价 款 合 计 人 民 币 25,877,029.91 元（其中 8,057,105.56 元为青岛天龙对公司享有的债权，青岛天龙 已将此笔债权转让予青岛青象，用以冲抵部分股权转让价款）。后续公司将根据 协议约定，完成相关工商变更登记事宜，并办理青岛天龙接管手续。 特此公告。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 （¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限 ...

人事变动 - 2023年10月31日职工代表监事王玉雷辞呈，原定任期至2025年7月21日[2] - 同日公司召开职工大会，选举王彦婷为第六届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 王彦婷1997年生，南农学士、华工MBA在读，2021年起任人力行政主管[5] - 王彦婷与控股股东等无关联，未持股，无禁任情形，无处罚惩戒[5]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为21.77亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降44.11%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为66.68亿元，同比下降6.35%[23] - 归属于母公司股东的净利润为5.20亿元，同比下降40.31%[24] - 基本每股收益为0.0690元，同比下降41.23%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比增长1694.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加23,548.14万元，增幅1,694.17%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比由负转正[26] - 投资活动产生的现金流量净额减少1,271.01万元，降幅33.49%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-5066.39万元，同比扩大33.49%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比由正转负[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.23亿元，同比下降2.53%[26] 资产与负债 - 公司总资产为31.69亿元，同比下降5.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.11亿元，同比增长4.56%[4] - 货币资金期末余额为17.49亿元，同比增长56.86%，主要由于公司及下属子公司期末库存资金增加[10] - 应收票据期末余额为8.39亿元，同比下降30.88%，主要由于公司下属子公司持有的未终止确认的应收票据减少[10] - 应收款项融资增加805.19万元，增幅39.28%，主要由于子公司持有的高信用等级票据增加[11] - 预付款项增加10,440.12万元，增幅55.49%，主要由于公司及子公司预付媒体款增加[11] - 在建工程增加2,456.62万元，增幅36.19%，主要由于子公司工程建设增加[11] - 使用权资产增加653.75万元，增幅39.34%，主要由于子公司新租入房屋[11] - 长期待摊费用增加158.23万元，增幅45.61%，主要由于子公司租入房屋装修费增加[11] - 应付账款减少15,204.31万元，降幅33.71%，主要由于子公司应付媒体采购款减少[11] - 一年内到期的非流动负债增加6,166.52万元，增幅350.35%，主要由于子公司一年内到期的长期借款增加[11] - 租赁负债增加1,105.76万元，增幅311.88%，主要由于子公司新租入房屋形成租赁负债[11] - 公司货币资金从1.115亿增加到1.749亿，增长56.8%[19] - 应收账款从19.924亿减少到17.488亿，下降12.2%[19] - 存货从3.188亿减少到2.398亿，下降24.8%[19] - 流动资产总额从29.29亿减少到27.218亿，下降7.1%[19] - 非流动资产总额从4.187亿增加到4.473亿，增长6.8%[21] - 短期借款从5.651亿减少到5.078亿，下降10.1%[21] - 应付账款从4.511亿减少到2.99亿，下降33.7%[21] - 流动负债总额从15.98亿减少到13.586亿，下降15%[22] - 非流动负债总额从1.225亿减少到1.113亿，下降9.1%[22] - 未分配利润从-5.254亿改善到-4.734亿，增长9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，同比下降17.98%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为16.11亿元，同比增长4.56%[23] 会计准则与财务调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表相关项目进行了调整[5] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，调整了资产负债表相关项目[29] - 递延所得税资产从37,811,241.04元调整为39,191,923.56元，增加1,380,682.52元[29] - 递延所得税负债从335,074.22元调整为3,220,987.75元，增加2,885,913.53元[29] - 未分配利润（归母）从-523,925,618.87元调整为-525,429,386.77元，减少1,503,767.90元[29] - 少数股东权益从86,836,363.06元调整为86,834,899.95元，减少1,463.11元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为660.88万元，占比较大[7] 研发费用 - 研发费用为2291.55万元，同比增长5.67%[23] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[30]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-064 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要 求，对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 书面审核意见： 公司《 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-067 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

审计机构聘请 - 公司独立董事对聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构发表事前认可意见[1] - 认可评选方案和流程，认为其具备审计服务经验和能力[1] - 同意将议案提交董事会审议，签字时间为2023年10月27日[1][3]