旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》， 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"）向 江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1,000 万元提供最高额连带责任保证 担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银 行股份有限公司南京河西支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下将产生的债务 提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙 公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称"南京一键通"）向中国工商银行 股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余 额为人民币 1,200 万元，并与该行签署《最高额保证合同》。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-064 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 因南京益索和南京一键通的资产负债率超过 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

二、关于对外担保情况的独立意见 旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或 以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 全体独立董事签名： 刘希彤 熊 辉 高立里 截止 2023 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保额度为 120,425 万元，实际担 保金额为 49,855.14 万元。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公 司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元；除此之外，全部为合并范围 内母子公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担的担保。 三、关于为子 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-062 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈 钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-065 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 旗天科技集团股份有限公司 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相 ...

单位：万元 | | | 董事的公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 洛阳盈捷企业管理合 伙企业（有限合伙） | 公司董事张莉 担任执行合伙 | 其他应收款 | 349.21 | - | - | 349.21 | - | 业 绩 补 偿款 款 | 非经营性往来 | | | | 人的企业 | | | | | | | | | | | 盐城大数据资产经 营管理有限公司 | 公司董事长李 天松担 | 其他应收款 | 47.92 | - | - | - | 47.92往来款 | | 经营性往来 款 | | | | 任董事的公司 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 15,687.57 | 5,477.75 | 108.26 | 11,654.69 | 9,618.89 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半 | 年半年 2023 | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-040 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、首席执行官张莉女士，独立 董事高立里先生，副总裁、财务总监涂传希先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 18日（星期四 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为226,582,368.37元，同比下降5.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,596,521.82元，同比下降83.84%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为226,582,368.37元，同比下降5.87%[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为225,292,435.87元，同比下降3.29%[19] - 公司2023年第一季度净利润为925,963.27元，同比下降89.74%[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,596,521.82元，同比下降83.85%[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0024元，同比下降84%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207,551,275.15元，同比下降252.10%[5] - 现金及现金等价物净增加额为-183,486,903.54元，同比下降2434.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,551,275.15元，相比去年同期减少-58,946,568.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,978,395.29元，相比去年同期减少-2,751,279.41元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,042,766.90元，相比去年同期增加54,458,250.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-183,486,903.54元，相比去年同期减少-7,239,597.40元[23] - 期末现金及现金等价物余额为177,963,760.92元，相比去年同期减少114,225,073.37元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,967,434,831.77元，相比去年同期增加2,651,163,973.55元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,146,812,209.84元，相比去年同期增加2,695,010,902.21元[22] - 取得借款收到的现金为176,890,000.00元，相比去年同期增加125,744,000.00元[22] - 偿还债务支付的现金为140,763,580.00元，相比去年同期增加65,988,288.94元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,598,593.44元，相比去年同期增加1,507,707.05元[23] 资产与负债 - 总资产为2,011,802,521.32元，同比增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,227,459,888.96元，同比增长0.13%[5] - 流动资产合计为1,223,899,102.00元，年初为1,180,418,182.03元[17] - 非流动资产合计为787,903,419.32元，年初为797,666,833.21元[17] - 资产总计为2,011,802,521.32元，年初为1,978,085,015.24元[17] - 应收账款为665,208,052.76元，年初为429,499,333.64元[17] - 其他应收款为48,658,192.53元，年初为56,225,093.55元[17] - 存货为17,267,544.98元，年初为9,181,609.56元[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为783,039,534.59元，同比增长4.44%[18] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为22,270,472.37元，同比下降2.12%[18] - 公司2023年第一季度负债合计为805,310,006.96元，同比增长4.24%[18] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,206,492,514.36元，同比增长0.08%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,843，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东持股情况中，费铮翔持股11.38%，上海圳远企业管理合伙企业持股9.15%，博时资本康耐特2号专项资产管理计划持股5.26%[13] 非经常性损益 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为194,690.28元[8] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为320,747.52元[8] - 2023年第一季度其他营业外收入和支出为635,989.68元[8] - 2023年第一季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,576.83元[8] - 2023年第一季度进项税加计扣除为1,570,839.43元[9] 销售与收款 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为180,599,330.81元，同比下降15.04%[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为12.56亿元，同比增长19.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5172.82万元，同比扭亏为盈增长114.13%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4117.64万元，同比扭亏为盈增长111.03%[16] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长114.55%[16] - 加权平均净资产收益率为4.28%，同比增长30.99个百分点[16] - 公司2022年实现营业收入125,568.07万元 同比上升19.09% 归属于上市公司股东净利润5,172.82万元 同比上升114.13%[40] - 公司2022年实现营业收入125,568.07万元，同比上升19.09%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5,172.82万元，同比上升114.13%[50] - 公司总营业收入1255680703.73元同比增长19.09%[55] - 第四季度营业收入为3.51亿元，为全年单季最高[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-196.85万元，为全年唯一亏损季度[18] 成本和费用（同比环比） - 数字生活营销行业采购成本751991690.55元同比增长61.46%[60] - 电话销售行业人工成本12530210.00元同比下降78.69%[60] - 销售费用同比下降22.37%至1.79亿元[66] - 管理费用同比下降17.3%至1.24亿元[66] - 研发费用同比下降11.07%至2959万元[66] 各条业务线表现 - 数字生活营销板块实现营业收入95,151.50万元，同比增长51.61%[50] - 银行卡增值营销板块实现营业收入28227.45万元[52] - 数字生活营销行业收入948949911.39元同比增长51.50%[55] - 电话销售行业收入277230052.13元同比下降23.12%[55] - 线上销售模式收入978450651.60元同比增长41.03%[56] - 数字生活营销业务毛利率20.64%同比下降4.82个百分点[57] - 公司通过智能语音+人工+线上专属客服方式开展银行卡增值营销业务[90] - 公司数字生活营销业务正从3.0 SaaS化形态向4.0全生命周期运营形态升级[89] 各地区表现 - 公司在上海金山、盐城及江苏、安徽等地开展城市智慧商圈和消费券发放业务[87] - 公司数字政务业务已覆盖江苏、四川、福建、河北、广西等地平台合作[91] 管理层讨论和指引 - 公司正推进科技系统互联互通、业务建模分析、运营自动化和SaaS平台产能化四大升级方向[92] - 金融机构长期睡眠信用卡占比不得超过20%的政策要求催生数字营销需求[33] - 预计2023年数字人民币在央行侧、银行侧与政府侧整体投资预算近40亿元[36] - 公司与多家银行开展十余个数字人民币营销推广项目[37] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比大幅增长39906.84%[16] - 资产总额为19.77亿元，同比增长14.16%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为12.26亿元，同比增长3.54%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长171.53%至1.53亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比增长213.62%至2.53亿元[70] - 货币资金大幅增加至3.77亿元，占总资产比例从7.01%上升至19.09%，增长12.08个百分点，主要由于子公司应收账款回款及借款规模增加[74] - 短期借款显著上升至5.04亿元，占总资产比例从18.41%增至25.52%，增长7.11个百分点，因子公司经营规模扩大导致营运资金需求增加[74] - 应收账款金额为4.29亿元，占总资产比例从24.65%下降至21.73%，减少2.92个百分点[74] - 商誉为6.02亿元，占总资产比例从34.75%下降至30.44%，减少4.31个百分点[74] - 无形资产从9,046万元减少至6,549万元，占总资产比例下降1.91个百分点[74] - 其他权益工具投资公允价值变动减少1,356,945.39元，期末价值为7,864万元[76] - 受限货币资金为1,587万元，原因为合作项目保证金及其他受限资金[77] - 受限应收账款为2.35亿元，原因为借款质押担保[77] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为1055.18万元，较2021年的750.12万元增长40.7%[22][23] - 非流动资产处置损益2022年为48.84万元，2021年为-164.05万元[22] - 计入当期损益的政府补助2022年为615.70万元，较2021年下降38.9%[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2022年为224.01万元，较2021年下降61.8%[22] - 其他营业外收支2022年为256.14万元，2021年为-604.20万元[22] - 进项税加计抵减被界定为经常性损益项目，涉及金额2087.56万元[23] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东于2022年2月16日变更为兴路基金[103] - 公司原控股股东刘涛先生担任副董事长[103] - 前董事长刘涛持股数量为22,808,946股且报告期内无变动[115] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股122,600,332股[117] - 其中董事、监事及高级管理人员报告期内减持股份24,823,405股[117] - 报告期末董事、监事及高级管理人员合计持股97,776,927股[117] - 监事费铮翔因个人资金需求减持公司股份99,791,386股[117] - 控股股东兴路基金和城南大数据基金关于保持公司独立性的承诺持续履行中，无违反行为[161] - 兴路基金和城南大数据基金承诺确保旗天科技在资产、人员、财务、机构和业务上保持五分开原则[162] - 刘涛及其一致行动人承诺保障公司控制权稳定，已披露减持计划将确保控制权前提下实施[166] - 股东费铮翔承诺不谋求公司控制权，不扩大股份表决权，认可刘涛为实际控制人[166] 人员与研发 - 研发人员数量同比增长21.88%至117人，占比13.36%[68] - 研发投入金额3734万元，占营业收入比例2.97%[68] - 核心业务板块科技人员占比超过25%[45] - 公司报告期末在职员工总数876人，其中母公司73人，主要子公司803人[141] - 销售人员占比最高，达446人，占员工总数50.9%[142] - 技术人员117人，占员工总数13.4%[142] - 本科及以上学历员工346人，占员工总数39.5%[142] - 大专学历员工315人，占员工总数36.0%[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为1934.78万元[129] - 首席执行官张莉从公司获得税前报酬518.10万元，占高管总报酬的26.8%[129] - 财务总监涂传希从公司获得税前报酬256.14万元，占高管总报酬的13.2%[129] - 总裁陈明骏从公司获得税前报酬178.96万元，占高管总报酬的9.2%[129] - 副总裁朱平从公司获得税前报酬173.65万元，占高管总报酬的9.0%[129] - 副总裁杨昊悦从公司获得税前报酬153.30万元，占高管总报酬的7.9%[129] - 监事姜丹丹从公司获得税前报酬168.32万元，占高管总报酬的8.7%[129] - 副董事长刘涛从公司获得税前报酬133.33万元，占高管总报酬的6.9%[129] - 副总裁石爱萍从公司获得税前报酬133.84万元，占高管总报酬的6.9%[129] - 独立董事年度津贴标准为8万元/年（税前）[128] 子公司表现 - 子公司江苏小旗欧飞科技营业收入为9.52亿元，净利润为9,525万元[83] - 子公司上海旗计智能科技营业收入为3.04亿元，净利润为1,431万元[83] - 江苏欧飞2022年度扣非归母净利润为11706.47万元，低于预测的12000万元[168] - 江苏欧飞业绩承诺期累计实际净利润35864.89万元，累计承诺净利润36000万元，完成率99.62%[168] - 江苏欧飞未完成业绩承诺金额135.11万元，业绩补偿方需现金补偿349.21万元[168] - 江苏欧飞2019-2022年扣非归母净利润承诺分别为6000万元、8000万元、10000万元、12000万元[168] - 江苏欧飞未达盈利预测主要因外部环境变化导致客户端运营预算减少[168] 技术与基础设施 - 数字商品营销平台可支持每秒超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次[46] - 数字语音平台可支持高数千名坐席同时开展营销服务[46] - 公司拥有1000+CDN加速节点[46] - 公司上游产品SKU数量达到5万个[44] - 公司已建立以大数据平台、业务中台、SaaS平台为核心的科技平台架构[87] - 公司已获得聚合支付资质并切入数字人民币"场景+支付"生态[87] - 公司新媒体账号粉丝数突破20万 单条视频曝光量超150万[34] - 公司新媒体账号粉丝数量超20万单条视频曝光量超150万[53] - 公司新媒体账号粉丝数量超20万，单条视频曝光量超150万[91] 市场与行业背景 - 中国数字经济规模2021年超45万亿元，占GDP比重达39.8%[27] - 数字人民币累计交易金额超千亿元，较2021年末增长14%[28] - 2022年数字政府产业规模预计达6859亿元[30] - 生活服务数字化市场规模达到7.5万亿元 占GDP比重7.3% 同比名义增长5.3%[31] - 2021年中国数字营销产业规模687.86亿元 同比增长27.18% 行业融资总额443亿元 同比增加34.12%[32] - 2023年中国企业级SaaS市场规模预计突破1300亿元 国内中小企业数量超3000万家[32] - 2022年数字营销平均增长率19% 约60%品牌主将增加营销技术投入[33] - 2021年数字营销行业融资总额达443亿元 同比增加34.12%[32] 客户与供应商 - 前五名客户销售额802869691.03元占总销售额63.94%[62] - 公司累计合作银行机构超100家[48] - 公司市场覆盖国有大行、股份制银行、头部城商行和农商行[91] - 前五名供应商采购总额为4.09亿元，占年度采购总额比例48.83%[63] - 第一名供应商采购额为2亿元，占年度采购总额比例23.9%[63] - 2022年新签销售合同较去年同期增长超过100份[51] 关联交易 - 公司子公司上海瀚之友信息技术服务有限公司采购商品及接受劳务的关联交易金额为4.08万元，占同类交易比例0.02%[183] - 公司子公司上海邦道信息技术有限公司销售商品及提供劳务的关联交易金额为414.68万元，占同类交易比例2.43%[183] - 公司子公司上海瀚之友信息技术服务有限公司销售商品及提供劳务的关联交易金额为86.78万元，占同类交易比例0.51%[183] - 公司与盐城市盐南文旅发展有限公司的销售商品及提供劳务关联交易金额为30.87万元，占同类交易比例0.18%[183] - 公司与江苏智城慧恒科技有限公司的销售商品及提供劳务关联交易金额为2.41万元，占同类交易比例0.01%[184] - 公司日常关联交易总金额为538.82万元，获批交易额度为505.54万元[184] 诉讼与或有事项 - 公司涉及合同纠纷诉讼涉案金额163万元[176] - 公司涉及另一合同纠纷诉讼涉案金额59.8万元[176] - 公司涉及服务合同纠纷诉讼涉案金额651万元[177] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷诉讼涉案金额83.2万元[177] - 公司涉及劳动合同纠纷诉讼涉案金额3.97万元[177] - 计提劳动争议相关预计负债人民币101.09万元[179] - 计提劳动争议相关预计负债人民币34.47万元[178] - 计提劳动争议相关预计负债人民币34.03万元[180] - 计提劳动争议相关预计负债人民币47.88万元[179] - 一审判决支付解除劳动合同经济补偿金人民币89.47万元[178] - 一审判决支付应休未休年休假工资差额人民币9.56万元[178] - 一审判决支付律师费人民币2.05万元[178] - 股东损害公司债权人利益纠纷案申请执行金额人民币99.9万元[180] - 劳动争议二审案件涉及金额人民币101.09万元[179] - 劳动争议二审案件涉及金额人民币34.03万元[180] - 公司与金牌厨柜家居科技股份有限公司合同纠纷达成和解，获支付100.71万元[181] - 公司涉及吕勇合同纠纷案，判决赔偿金额为399.24万元，案件受理费及保全费合计4.96万元[181] - 公司子公司江苏小旗欧飞科技有限公司涉及林伟华等侵权责任纠纷，涉案金额73万元[181] 承诺事项 - 洛阳盈捷对江苏欧飞2019至2022年度扣非归母净利润承诺分别为人民币6000万元、8000万元、10000万元、12000万元[165] - 洛阳盈捷所持股份自2021年6月30日起分三期解锁：首期解锁20%、满12个月再解锁20%、满24个月解锁剩余60%[165] - 公司控股股东费铮翔承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[165] - 费铮翔承诺离职后半年内不转让所持公司股份[165] - 洛阳盈捷股份锁定期限至2023年6月30日[165] - 业绩承诺期约定增值税进项税额加计抵减收益按经常性损益认定[165] - 承诺期届满需对标的资产进行减值测试并出具专项报告[165] - 洛阳盈捷若违反锁定期转让股份则收益归上市公司所有[165] - 报告期末所有承诺人均未发生违反承诺行为[165] - 兴路基金和城南大数据基金承诺规范关联交易并遵循公开公平公正原则[162] - 兴路基金作为上市公司控股股东的承诺自2021年9月27日起持续有效[162] - 刘涛及上海圳远作为控股股东承诺避免同业竞争损害公司利益[162] - 刘涛及一致行动人上海圳远的承诺自2021年3月4日起生效[162] - 承诺方保证不利用控股关系从事有损旗天科技及中小股东利益的行为[162] - 对于无法避免的关联交易将按市场价格公允进行并履行信息披露义务[162] - 若违反承诺给公司造成损失兴路基金和城南大数据基金将承担法律责任[162] - 截止报告期末所有承诺人均遵守承诺未发生违反行为[162] - 承诺方将规范关联交易并遵循公允市场价格原则[163] - 控股股东及实际控制人承诺期间为整个控股期间不可变更或撤销[163] - 关联交易决策需依法履行信息披露义务[163] - 资产重组交易方承诺减少关联交易并避免优先权利[164] - 关联交易价格需参照独立第三方市场公允价格确定[164] - 违反承诺导致损失需承担全部赔偿责任[164] - 承诺避免同业竞争业务及投资竞争企业[164] - 若产生竞争业务需通过停止经营或转让等方式消除[164] - 承诺有效期自2015年11月7日起长期有效[164] - 截止报告期末承诺人均未发生违反承诺行为[163][164] 内部控制与审计 - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[20] - 公司对收购江苏欧飞商誉确认计量差错进行前期会计差错更正，追溯重述2019-2021年财报[172] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[169] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[151] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[151] - 财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认2022年12月31日财务报告内部控制有效[153] - 内部控制鉴证报告全文于2023年04月27日披露[153] - 公司2022年境内会计师事务所报酬为185万元[176] 租赁情况 - 子公司租赁上海市浦东新区康桥路787号8号楼212室面积196.87平方米，季度租金32,337元[193] - 子公司租赁上海市长宁区延安西路1319号利星行广场23楼面积883.81平方米，月租金166,672元[193] - 子公司租赁上海市浦东新区康桥路787号8号楼213、215室面积368.46平方米，月租金22,841元[193] -