北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012406 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 母公司利润表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话： ...

1 证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（二次修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年三月 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的 ...

草案披露 - 公司于2024年1月20日披露草案（修订稿）[1] - 公司于2024年3月7日披露草案（二次修订稿）[1] 数据更新 - 草案（二次修订稿）财务数据报告期更新为2021年1月1日至2023年10月31日[1] - 非经常性损益项目名称更新[2] - 公司关联担保情况及关键管理人员薪酬更新[2] 风险提示 - 重大风险提示处增加本次交易已履行的决策和审批程序[1] 差异说明 - 草案（修订稿）与草案（二次修订稿）除上述内容外无其他明显差异[3]

福建天衡联合律师事务所 之 补充法律意见书 & PART 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年三月 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 目 录 | メ 人 … | 释 | | --- | --- | | 声 | 맘 . | | 文 | 正 | | 一、本次交易的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | | 二、本次交易各方的主体资格 | | | 三、本次交易的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | | 四、本次交易涉及的相 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二零二四年三月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第二十七次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召 集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-019 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 15 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：20 ...

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长张红亮 先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认： 本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-017 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位监事。因会议文件补充调整，经全体监事同意会议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 3 月 6 日，公司第五届监 事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案）（二次 修订稿）>及其摘要的议案 公司拟向秦皇岛铧源实业有 ...

人事变动 - 张红亮因工作变动不再担任董事会秘书，继续任董事长、董事[2] - 公司聘任孙成宇为副总经理、董事会秘书[2] 人员持股 - 张红亮直接持股192,200股，占总股本0.05%[2] - 孙成宇未直接或间接持有公司股份[7] 人员信息 - 孙成宇1980年2月出生，获法学硕士学位[7] - 孙成宇曾任审计部门负责人等职，现任总经理助理[7] 联系方式 - 孙成宇办公电话0592 - 7769767，传真0592 - 7769502[4] - 公司通讯地址及电子邮箱[5]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位董事及各相关人员。因会议文件补充调整，经全体董事同意会 议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将议案和附件发送至各位董事及各相关人员； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议按照会议通知确定的时间和 地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出让中创惠丰100%股权及祥盛环保63.71%股权[1] 其他新策略 - 交易标的财务数据基准日为2023年7月31日[1] - 中介以2023年10月31日为基准日对标的加期审计[1] - 公司完成交易相关披露文件补充和修订[1] - 加期审计不影响交易方案，未改变交易性质[1]