福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 法律意见书 重大资产出售实施情况 之 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所 | 一、本次交易的方案 | 9 | | --- | --- | | 二、本次交易的批准和授权 | 12 | | 三、本次交易的实施情况 | 14 | | 四、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 | 15 | | 五、董事、监事、高级管理人员的调整情况 | 15 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 | 16 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 16 | | 八、本次交易的后续事项 | 17 | 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 释义 | | 一般释义 | | | --- | --- | --- | | 本所、天衡、法律顾问 | 指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本法律意见、本法律意见书 | 指 | ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年三月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相关法律法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 指派林沈纬、曹化宇律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-034 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 3 月 7 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容 详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-019)。 公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 其中： 1、现场会议于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 在厦门中创环保科技股份有限公 司五楼会议室召开 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售全资子公司中创惠丰100.00%股权[4] 其他新策略 - 核查期间为2023年6月21日至2023年12月20日[13] - 核查范围包括上市公司、交易对方等相关人员及其直系亲属[14] - 核查范围内内幕信息知情人在核查期间无买卖公司股票情况[16]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售中创惠丰100%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 交易自查期为2023年6月21日至12月20日[1] - 内幕信息知情人核查范围含相关人员及其直系亲属[2][3] - 自查期内核查人员无买卖公司股票情况[4] - 公司采取保密措施并履行披露义务[5]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-033 厦门中创环保科技股份有限公司 对中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）收到 中证中小投资者服务中心下发的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕第 104 号，以下简称"《质询函》"），公司对有关问题进行了认真核查分析，现对《质 询函》中相关问题回复如下： 问题一：标的公司的估值是否合理 交易草案披露，标的公司系持股平台，除持有祥盛环保 63.71%股权外，不从 事具体业务。你公司分别于 2019 年 10 月、2021 年 3 月累计以 5.5 亿元收购祥 盛环保合计 63.71%的股权，而祥盛环保自 2021 年 4 月起因受到环保处罚停产停 工至今。本次交易以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，对标的公司采用资产基础 法评估，标的公司的评估值为 1.853 亿元,较账面净资产减值 6.55%,主要由于长 期股权投资评估价值发生减值，而下属核心资产祥盛环保以收益法评 ...

市场扩张和并购 - 中创环保拟现金出售中创惠丰100.00%股权[2] 其他新策略 - 本次交易自查期间为2023年6月21日至2023年12月20日[2] - 内幕信息知情人核查范围包括上市公司等相关人员及其直系亲属[3][4] - 自查期间内核查范围内人员无买卖上市公司股票情况[5] - 独立财务顾问认为核查范围内内幕信息知情人核查期间无买卖股票情况[6]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（二次修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年三月 声 明 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报 告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考 虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司及参与本次交易的各中 介机构提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中 介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。 三、证券服务机构 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案 〔2024 年 3 月〕 公告编号：2024-020 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 公司章程自生效之日起，即成为规 | 公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 范公司组织与行为、公司与股东、 | 司组织与行为、公司与股东、股东与股 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股 | 的文件，对公司、股东、董事、监事、 | | | 东、董事、监事、总经理及其他高 | 总经理、联席总裁及其他高级管理人员 | | | 级管理人员具有法律约束力的文 | 具有法律约束力的文件。依据章程，股 | | | 件。依据章程，股东可以起诉股东， | 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | | 股东可以起诉公司董事、监事、总 | 事、监事、总经理、联席总裁和其他高 | | | 经理和其他高级管理人员，股东可 | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司 | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、 | 可以起诉股东、董事、监事、总经理、 | | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2024]0011001569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2024]0011001569号 厦门中创环保科技股份 ...