厦门中创环保科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-120 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"上市公司"〕本次向特定 对象邢台潇帆科技有限公司（以下简称"邢台潇帆"）发行 A 股股票。本次发行完成 后，邢台潇帆将成为上市公司控股股东，胡郁将成为公司的实际控制人，因此本次发 行将导致控制权发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市 公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十 二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形 之一的，视为上市公司的关联方。因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 2、2024 年 9 月 29 日，公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》，公 司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于与特定对 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超募资金总额10%以上需股东大会审议[15] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款金额累计不超超募资金总额30%[16] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性及预计收益等[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 节余募集资金（含利息）用作其他用途，达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[20] 协议与使用规范 - 公司应在募集资金到位一个月内与相关方签三方监管协议[6] - 公司应严格按发行申请文件承诺使用募集资金，不得随意改变投向[9] - 公司募投项目不得为持有交易性金融资产等财务性投资[9] - 公司将募集资金用作特定事项，需经董事会审议通过等[10] 监督与检查 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[19] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[20] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所鉴证[20] - 当年有募集资金使用需专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[21] - 公司募集资金存放与使用情况鉴证结论不佳时保荐机构或独立财务顾问需分析原因[22] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过之日起生效由董事会负责解释[24]

业绩总结 - 2019年半年度和前三季度营业收入分别调减45,698.76万元和107,105.18万元[2][3] - 2019年半年度和前三季度净利润各调减10,400.00万元，前三季度净利润更正前后盈亏性质变化[3] - 2019年度业绩预告预计净利润500 - 1000万元，快报预计622.31万元，审计为 - 2,012.57万元[7] - 2019年各季度报告分别冲减营业收入和营业成本及资产减值损失[10] 关联交易 - 2019年1 - 8月及2018年12月关联交易金额合计31,746.93万元，占2018年度经审计净资产32%[4] - 2019年度与关联方采购合同金额38462.33万元，占2018年末经审计净资产39.6%[14] - 公司预付货款25176.74万元后解除合同收回款项[14] - 公司未及时履行关联交易审议及披露义务，2020年4月22日补充审议披露[14] 未来展望 - 公司更新关联方清单、完善规章制度[12][14] - 董事会办公室修订并完善关联人及企业清单，未来特定时间更新[12][14] - 公司重新梳理组织结构和授权管理制度[12] - 公司高层丰富学习内容和方式完善治理和内控[12] - 公司健全信息披露内部审核流程[12] 违规处理 - 王光辉、徐秀丽、汪华对违规行为负责，被采取监管谈话措施并记入诚信档案[12]

新策略 - 公司2024年9月29日审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票预案及文件2024年10月8日在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需股东大会、深交所、证监会审核注册后实施[1]

详式权益变动报告书 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-130 厦门中创环保科技股份有限公司 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票代码：300056 信息披露义务人：邢台潇帆科技有限公司 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号—1 室 通讯地址：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号 —1 室 权益变动方式：向特定对象发行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年九月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-116 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 9 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第六届监事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 9 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通 知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求对 公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决情况：赞成数 3 票，反对数 0 票，弃 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 董事会 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-121 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开了第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议 安排的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 二〇二四年十月八日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-112 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第 二次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。为保障新一届监事会工作的 正常开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下 午在厦门总部以现场和通讯结合方式召开。本次监事会会议由监事会全体成员共同推举 李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公 司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 监事会 二〇二四年九月五日 议案审议情况如下： 01.00 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案 为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届监事会全体监事共同推举李畅先生担任 公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。 表决 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年九月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第【0182】号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-111 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会 工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议 于同日下午在厦门总部以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议由公司全体董事推举董事长张红亮先生主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于选举张红亮先生为公司董事长的议案 为更好地发挥董事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》 等有 ...