内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[31][32] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[6] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，完善人事管理制度[10] - 公司设独立审计部，对内部控制和财务报告进行监督审计[13] - 公司建立专业法务团队，规避重大法律纠纷[14] - 公司制定制度规范重大资金活动，加强资金运营全过程管理[15] - 公司完善采购与付款业务制度，增加备选供应商数量[16][17] - 公司建立资产日常管理制度，控制实物资产关键环节[18] - 公司制定销售及收款相关管理制度控制销售各环节[19] - 公司执行对外担保管理制度规范担保行为[20] - 公司梳理财务报告流程执行财务管理制度保证报告质量[21] - 公司实行对外投资专业管理和逐级审批制度降低投资风险[22] - 公司执行募集资金管理制度保证专款专用[23] - 公司执行子公司管理制度加强对子公司管控[24] - 公司执行关联交易决策制度规范关联交易[25] - 公司制定信息披露相关制度保证信息披露真实准确完整[27] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%、≥经营收入1%、≥利润总额5%[28]