担保情况 - 公司为德桐源外部融资机构授信提供15000万元担保[2] - 中创新材料以德桐源48.8%股权出质，提供3816万元最高额质押担保[2][7] - 公司对各子公司担保余额为13125万元，占最近一期经审计净资产总额48.65%[11] 德桐源数据 - 德桐源注册资本为1101.5625万美元[5] - 2024年6月30日资产总额183085567.23元，负债总额242718642.03元[9] - 2024年6月30日营业收入11574176.59元，利润总额 -17836379.87元[9] - 2024年6月30日归母净利润 -8631592.20元，经营性现金流量净额 -890313.60元[9] 其他 - 公司无逾期、涉诉或败诉担保情况[11] - 中创新材料为德桐源担保财务风险可控[12] - 担保事项变化将及时披露进展公告[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月25日在厦门中创环保五楼会议室召开，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东共578人，代表股份95,994,423股，占公司总股本24.9019％[5] - 出席股东大会的中小股东共576人，代表股份32,860,170股，占公司总股本8.5243％[5] 提案表决情况 - 提案总表决中，同意股数最多为95,278,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2545%[39] - 中小股东对提案表决，同意股数最多为32,144,522股，占比97.8221%[40] - 中小股东对提案表决，反对股数最多为131,026股，占比0.3987%[23] - 提案总表决中，反对股数最多为129,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%[43] - 中小股东对提案表决，弃权股数最多为830,137股，占比2.5263%[32] - 提案总表决中，弃权股数最多为830,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8648%[31] - 股东会总表决同意95,262,375股，占比99.2374％[46] - 股东会总表决反对118,026股，占比0.1230％[46] - 股东会总表决弃权614,022股，占比0.6396％[46] - 中小股东表决同意32,128,122股，占比97.7722％[47] - 中小股东表决反对118,026股，占比0.3592％[47] - 中小股东表决弃权614,022股，占比1.8686％[47] - 提案1.00总表决中，同意95,275,257股，占出席有效表决权股份总数99.2508％[7] - 提案1.00中小股东表决中，同意32,141,004股，占中小股东有效表决权股份总数97.8114％[8] - 提案2.01总表决中，同意95,251,757股，占出席有效表决权股份总数99.2263％[9] - 提案2.01中小股东表决中，同意32,117,504股，占中小股东有效表决权股份总数97.7399％[10] - 提案2.02总表决中，同意95,257,975股，占出席有效表决权股份总数99.2328％[12] - 提案2.02中小股东表决中，同意32,123,722股，占中小股东有效表决权股份总数97.7588％[13] - 提案2.03总表决中，同意95,256,457股，占出席有效表决权股份总数99.2312％[14] - 提案2.03中小股东表决中，同意32,122,204股，占中小股东有效表决权股份总数97.7542％[15] - 提案2.04总表决中，同意95,201,275股，占出席有效表决权股份总数99.1738％[17] - 提案2.04中小股东表决中，同意32,067,022股，占中小股东有效表决权股份总数97.5863％[18] - 提案2.05总表决中，同意95,254,475股，占出席有效表决权股份总数99.2292％[19] - 提案2.05中小股东表决中，同意32,120,222股，占中小股东有效表决权股份总数97.7482％[20] - 提案2.06总表决中，同意95,239,775股，占出席有效表决权股份总数99.2139％[21] - 提案2.06中小股东表决中，同意32,120,222股，占中小股东有效表决权股份总数97.7482％[22] - 提案2.07总表决，同意95,260,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2354%[24] - 提案2.08中小股东表决，同意32,123,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7573%[28] - 提案2.09总表决，反对116,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218%[29] - 提案2.10中小股东表决，弃权830,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5263%[32] - 提案10总表决同意95,249,775股，占比99.2243％[48] - 提案11总表决同意95,261,875股，占比99.2369％[49] - 提案12总表决同意95,262,275股，占比99.2373％[52] - 提案13总表决同意95,232,375股，占比99.2062％[53]

人事变动 - 原非职工代表监事王新轶申请辞任[1] - 沈嘉墨被提请选举并当选为非职工代表监事[1][2] 人员信息 - 沈嘉墨1972年7月出生，武汉理工大学管理学硕士[5] - 曾任上海质量科学研究院研究室主任等职，获上海科技进步三等奖两项[5] - 未直接持股，无关联关系，无任职限制[5]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-137 鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告 形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大 会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十三日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相 关公告。 ...

人事变动 - 公司2024年10月22日审议通过选举胡郁为非独立董事议案，需股东大会审议[2] 人员信息 - 胡郁1978年5月生，中科大电子工程博士，高级工程师[7] - 2014 - 2021年在科大讯飞任职，现兼任多公司职务[7] 股权情况 - 胡郁未直接持股，其控制公司拟认购定增股成实控人[8] - 胡郁与大股东及董监高无关联，无违规失信情况[8]

人事变动 - 公司董事雷康因个人原因辞职，原定任期2024年9月5日至2027年9月4日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 雷康辞职未使董事会成员低于法定最低人数，未持股[2]

会议安排 - 2024年10月17日发第六届董事会第三次会议通知[2] - 2024年10月22日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案表决 - 拟选举胡郁为第六届董事会非独立董事，表决全票赞成，需股东大会审议[3] - 择期召开2024年第四次临时股东大会议案表决全票赞成[4]

截至本公告披露日，沈嘉墨先生、王新轶先生未直接或间接持有公司股份。 辞任后，沈嘉墨先生、王新轶先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规的规定进行股份管理。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-134 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 非独立董事沈嘉墨先生、非职工代表监事王新轶先生递交的书面辞职报告，沈嘉 墨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈嘉墨先生董事一职原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日，辞职后，沈嘉墨先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，沈嘉墨先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。沈嘉墨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司日常经营活动。公 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 132 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，佰瑞福与中国邮储银行股份有限公司厦门翔安区支行 （以下简称"邮储银行"）开展合作，签署《小企业授信业务借款合同》。同时佰 瑞福与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称"火炬集团"）签署《委托保证 合同》，火炬集团为前述佰瑞福借款提供连带责 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-133 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-117），公司决定于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到持有 1%以上股份的股东厦门上越投资咨询有限 公司（以下简称"厦门上越"）提交的《关于提请增加公司 2024 年第三次临时股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职 工代表监事》 ...