会议相关 - 2025年4月11日发出召开第六届董事会第九次会议通知，4月22日会议召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决赞成6票，反对0票，弃权1票获通过[4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][18][19] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》等议案将提交股东大会审议[17][18] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，议案尚需股东大会审议[22] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为负，2024年度不分红不转增[10] - 公司及子公司2025年度向银行申请不超10亿元综合授信额度[15] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损为 -114,011.73万元，超实收股本总额三分之一，议案尚需股东大会审议[23] 其他 - 《2024年度总经理工作报告》总结2024年工作并规划2025年工作[7] - 董事会审计委员会对大华会计师事务所2024年审计工作履行职责，议案获通过[21] - 公司独立董事符合独立性相关要求[19]