2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年 6 30 | 月 | 日 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 期末占用资金余额 | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | ...

关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-050 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事马骥驰女士的书面辞职报告。因到退休年龄，马骥驰女士申请辞去第五届监 事会职工代表监事职务。马骥驰女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届监事会 届满之日止。 特此公告 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 监 事 会 二〇二三年八月二十五日 关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 截至本公告披露日，马骥驰女士持有公司 99,000 股股份。根据《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 马骥驰女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行 管理。 马骥驰女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司对 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-046 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 股，发行价格为 10.3 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议 于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方 式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-044 北京万邦达环保技术股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-048 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自 有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授 权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财基本情况概述 1. 委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利用公 ...

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-047 二、质押标的公司基本情况 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 类 型：其它有限责任公司 住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号 法定代表人：何秀云 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下： 一、并购贷款情况概述 为提高资金使用效率，公司拟以惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）12%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司北京玲珑路 支行申请并购贷款 15,360 万元，期限 7 年。同时由公司控股股东王飘扬先生无偿 为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订 的合同为准。同时董事会同 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届监事会第十四次会议提议召开临时股东大会， 第五届董事会第十七次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2023-051 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2023年9月11日（星期四）下午3：00； （2） 网络投票时间：2023年9月11日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本 ...

独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2. 对外担保情况 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第十七次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方占 用资金和公司对外担保的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下： 1. 控股股东及其关联方占用资金情况 截止本报告期 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-045 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议 于 2023 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方 式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖 先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万 邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-049 关于监事辞职及补选监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事张卉 女士的书面辞职报告。张卉女士由于个人原因申请辞去第五届监事会监事职务， 辞职后张卉女士继续在公司任职。张卉女士原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届 监事会届满之日止。 截至本公告披露日，张卉女士持有公司 98,600 股股份。根据《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 张卉女士辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管 理。 由于张卉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效。在 此之前，张卉女士仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职责。 ...