2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-037 珠海航宇微科技股份有限公司 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 5 月 8 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-483 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（深圳）事务所 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《珠海航宇微科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-020，以下简称"会议通知"）。根据会议通知，本次股东大会由公 司董事会召集。 编号：GLG/SZ/A166 ...

公司治理 - 2024年5月20日第六届董事会第八次会议通过补选非独立董事议案[1] - 补选事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 人员信息 - 周伟先生将被补选，1979年1月生，本科学历[4] - 周伟有丰富工作履历，未持股，无关联关系，任职资格合规[4][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月6日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月31日[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[2] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为珠海市欧比特科技园研发楼一楼会议室[3] - 审议事项包括总议案和补选非独立董事议案[4] 登记与投票时间 - 登记时间为2024年6月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为6月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月6日9:15 - 15:00[21] 其他 - 网络投票代码为350053，简称“航宇投票”[19]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-036 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-031 珠海航宇微科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》（中兴财光华审会字（2024）第 202176 号），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-667,452,572.78 元，未弥补亏损金额 为-667,452,572.78 元，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 ...

人事变动 - 董事长颜军因个人原因辞职，原定任期至2026年6月1日[1] - 颜军辞职后担任名誉董事长、首席科学家[1] - 董事邓湘湘代行董事长及战略发展委员会主任委员职责[2] 股份情况 - 颜军直接持有公司61,407,194股股份，占总股本8.81%[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事长选举及调整董事会专门委员会委员工作[2]

人事变动 - 2024年5月8日公司第六届董事会第七次会议通过聘任名誉董事长、首席科学家议案[1] - 公司创始人颜军被聘任为名誉董事长和首席科学家[1] 职责与任期 - 名誉董事长负责对外交流、传播文化，首席科学家推动宣传科研成果，不参与实际经营[2] - 任期与第六届董事会任期一致[3] 身份说明 - 名誉董事长、首席科学家非公司董监高，不享有相关权利义务[4]