证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-049 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、符锦先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计25,978.61万元[4] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,520.00万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额为1,792.09万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额总计25,706.52万元[4] 应收款项 - 广东绘宇智能科技有限公司应收股利期初7,602.88万元，偿还554.52万元，期末7,048.36万元[3] - 广东绘宇智能科技有限公司其他应收款发生800.00万元，偿还800.00万元，期末0.00万元[3] - 北京欧比特控制工程研究院有限公司其他应收款期初、期末均为875.70万元[3] - 青岛欧比特孵化器管理有限公司其他应收款期初15,624.60万元，发生220.00万元，期末15,844.60万元[3] 股权信息 - 原董事长颜军持有广东海鸥飞行汽车集团49.98%股份且任执行董事[4]

股价情况 - 航宇微股票连续3日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无未披露重大信息[3] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 报告安排 - 拟于2024年8月28日披露半年度报告[6] 业绩预告 - 不存在需披露半年度业绩预告情形[6]

股权结构 - 甘肃航宇微大数据有限公司对绘宇智能持股比例为79%[2] - 公司对绘宇智能持股比例为21%[2] 资本变动 - 绘宇智能注册资本由1658.8万元增至7900万元[1]

董事会选举 - 2024年6月6日公司召开第六届董事会第九次会议[1] - 选举周伟为公司第六届董事会董事长[1] - 选举周伟为公司第六届董事会战略发展委员会主任委员[2] 委员会成员 - 张东辉、符锦与周伟共同组成第六届董事会战略发展委员会[2] 周伟履历 - 周伟1979年1月出生，本科学历[6] - 有新华社、易林药业、康美药业、格力集团等工作经历[6] - 周伟未持有公司股份，任职资格符合规定[7]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-039 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会 委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员 /召集人）、符锦先生、周伟先生。 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-038 珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资 者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 20 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00，召开地点为珠海 市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间： 2024 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 珠海航宇微科技股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 编号：GLG/SZ/A1664/FY/2024-516 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034 42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（深圳）事务所 致：珠海航宇微科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受珠海航宇微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

人事变动 - 吴可嘉因工作调整辞去副总经理、董事会秘书职务，仍在公司任职[3] - 公司聘任高曈为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3] 人员信息 - 高曈1984年11月生，毕业于武汉大学，有相关资格[8] - 高曈曾就职于广发证券等公司，现任董事、副总经理[8] - 高曈联系电话0756 - 3399569，传真0756 - 3391980[4][7]

董事会调整 - 2024年6月6日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过调整第六届董事会审计委员会委员议案[1] - 张东辉不再担任，周伟当选委员[1]