信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护利益相关人利益[2] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[4][5] - 公告文稿等应报送深交所并通过指定媒体披露[6][7] 披露责任人 - 董事和高管需保证信息披露内容真实准确完整[7] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[42] 披露处理 - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[9][10] 披露文本 - 信息披露文件应采用中文文本，中外文歧义以中文为准[11] 披露时间 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[26] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况等内容[28][29][30] 重大事项披露 - 重大资产交易等情况需披露[34] - 股东持股或控制情况变化需披露[35] - 股东股份质押等情况需披露[36] - 业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[37] 违规处理 - 信息披露违规应检查制度并处分责任人，结果报深交所备案[16] 内部管理 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[66] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[54] 审批与审查 - 信息披露内部审批需经多环节[58] - 对外宣传涉及未公开信息需经董事会秘书审查确认[59] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人不得利用信息买卖股票或透露信息[59] 制度施行 - 本制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起施行[82][83]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[7] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[9] - 副总经理分管日常经营管理工作，对董事会负责[12] - 财务总监主管公司财务工作，对总经理负责[13] 资金与合同 - 总经理对日常资金运用按财务管理制度执行[15] - 董事会经营（投资）计划资金由总经理或主管副总经理根据董事长授权审批[15] - 经理层有权在董事长授权下签订相关合同[16] 会议相关 - 总经理办公会议一般每月10日组织一次[23] - 定期会议提前五天发通知，临时会议提前半天通知[25] - 会议纪要保存期为五年[27] 其他事项 - 公司实行全面预算制度，财务支出按制度执行[28] - 总经理违反规定，董事会责成改正，严重罢免[31] - 其他高管违反规定，总经理责成改正，严重提请罢免或解聘[31]

公司设立与股份 - 公司发起人以4254万元净资产按1：1折股，2001年12月出资[3] - 公司设立时发行4254万股，每股1元[3] - 公司已发行264,975,900股记名式普通股[3] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[4] - 董事、高管任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[4] - 5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权利与责任 - 3%以上股份股东可查会计账簿，公司15日内答复[5] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[5] - 1%以上股份股东可请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[6][7] 公司治理决策 - 股东会审议一年内重大资产买卖、担保超总资产30%事项[9] - 股东会审议超3000万元且占净资产5%以上关联交易[9] - 公司为控股子公司担保特定情况须股东会审议[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定三分之二，2个月内开临时股东会[10] - 单独或合计10%以上股份股东可提议开临时股东会[10] - 股东会普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[14] 人员任职规定 - 特定犯罪、债务、禁入等情况不能担任董事[16] - 兼任高管董事不超总数二分之一[16] - 独立董事需五年以上相关工作经验[23] 委员会相关 - 审计委员会3 - 5名成员，2 - 3名独立董事[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况开临时会[24] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[25] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计50%以上可不提[29] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[29] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付不超净资产10%，可不经股东会决议[31] - 公司减资通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[31] - 公司解散10日内公示，15日内成立清算组[32]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[9][10] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] - 股东会授权董事会审议未达上述标准的关联交易事项[15] - 董事会授权总经理决定部分关联交易，公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易除外[16] 担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额均应董事会审议后提交股东会[17] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东股东会回避表决；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] 交易程序 - 公司与关联自然人交易（部分除外）超30万元、与关联法人交易（部分除外）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18][19] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事及高级管理人员提供借款[19] - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[20] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[21] - 关联交易涉及特定事项按发生额在12个月内累计计算[21] - 首次发生日常关联交易需订立书面协议并按金额提交审议[24] - 执行中日常关联交易协议条款变化需重新提交审议[24] - 可对年度日常关联交易总金额预计并提交审议披露[24] - 公司与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[26] - 董事等应报送关联人名单及关系说明，公司做好登记[28] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[29] - 公司违规与关联方资金往来应1个月内清偿，责任人担责[32] - 规范由董事会负责解释与修订[35] - 规范经董事会审议通过之日起生效[35] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司该规范生效时间为二〇二五年八月[36]

人员变动流程 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[7] - 董事、高管辞任公司2个交易日内披露情况[5] 人员离职要求 - 董事、高管离职2个交易日内委托申报个人信息[9] - 正式离职3个工作日内办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职每年减持不超25%[14] 解任生效时间 - 股东会解任董事决议作出之日生效[7] - 董事会解任高管决议作出之日生效[9] 制度生效条件 - 制度由董事会制定报股东会批准后生效[18]

非经营性资金占用 - 2025年初非经营性资金占用期初金额为579.25万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生金额为276.76万元[2] - 2025年6月30日资金余额为856.01万元[2] 往来资金情况 - 泰拉克里昂（深圳）2025年期初余额537.95万元，1 - 6月累计发生276.76万元，6月30日余额814.71万元[2] - 内蒙古福瑞制药2025年期初余额41.30万元，1 - 6月累计发生41.30万元[2]

担保定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与子公司对他人担保额之和[2] 担保审议 - 为控股股东等关联方担保需对方提供反担保[6] - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[11] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[11] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 对股东等关联方担保需股东会审议，相关股东不参与表决，半数以上通过[11] - 未达股东会权限的担保事项由董事会审议，三分之二以上董事通过[12] 担保后续处理 - 担保债务到期展期继续担保需重新履行程序和披露义务[13] - 担保合同增加范围等需重新报董事会或股东会审批[17] 担保管理 - 董事会定期核查担保行为，违规及时披露并采取措施[19] - 妥善管理担保合同，发现异常及时报告[19] - 督促被担保人到期十五个工作日内还款[19] - 责任人关注被担保人情况防范风险[19] - 被担保人重大事项及时报董事会[20] 担保责任 - 债权人转让债权，公司可拒绝对增加义务担责[20] - 公司作为一般保证人，未经决定不得先行担责[20] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司参加分配预先追偿[20] - 公司履行保证责任后及时向被担保人追偿[20]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-036 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八 届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于 新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月17日14:00召开[2] - 网络投票时间9月17日9:15 - 15:00[2][23] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 参会登记日为9月12日[5] - 现场会议登记时间9月12日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间9月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[22] 会议地点 - 现场会议登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司董事会办公室[10] - 会议联系地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，邮编100027[13] 会议提案 - 提案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 新增、修订公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案数为9个[18] 投票信息 - 投票代码为350049，投票简称为福瑞投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[21] 其他信息 - 异地股东传真需9月12日17:00前送达公司董事会办公室[10] - 会议联系人叶晓亮，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[13] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[13] - 公告发布时间为二零二五年八月二十二日[15]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-034 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同 意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。 2025 年 8 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届 监事会第十三次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本 次会议，会议应参加表决监事 3 ...