第二条 董事会审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制定本工作细则。 4、董事会授予的其他职权。 1 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会 计专业人士。 第五条 审计委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全 体董事的三分之一以上推荐产生。 第六条 审计委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员 内协商，并报请董事长批准产生。 第七条 审计委员会召集人行使以下职权： 1、召集和主持委员会工作会议； 2、负责向董事会 ...

关联交易决策权限 - 董事长可决定特定金额以下关联交易[9] - 董事会可决定特定金额以上关联交易并披露[9] - 超3000万且占净资产5%以上关联交易由股东大会审议[9] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避[10] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决[11] 关联交易担保规定 - 公司为关联人提供担保董事会审议后披露[12] 关联交易内控原则 - 遵循诚实信用等原则[2] - 不得损害公司和其他股东利益[2] 关联交易管理要求 - 确定关联方名单并更新备案[6] - 审慎判断关联交易并履行审批报告义务[6] 关联交易披露要求 - 特定金额以上关联交易及时披露[17] - 披露需向深交所提交文件[17] - 公告应包含交易概述等内容[17] 日常关联交易规定 - 首次发生订立书面协议并提交审议[18] - 协议条款变化或期满续签提交审议[19] - 可预计年度总金额并提交审议披露[19] - 超预计金额重新提交审议披露[19] - 履行披露义务时披露实际交易价格[20] 特殊情况处理 - 因公开招标等可申请豁免相关义务[20] 制度实施与解释 - 制度经股东大会审议通过后实施[22] - 由董事会负责解释[22]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第五章 董事会 第七章 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第十二章 附则 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-46 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月30日14:30在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东22名，代表有表决权股份103,135,314股，占公司股份总数16.1719%[6] 议案表决情况 - 《关于拟出售房产的议案》同意103,111,814股，占出席有效表决权股份99.9772%[10] - 中小投资者同意77,900股，占出席中小股东所持股份76.8245%[10]

公司业务概况 - 公司专注于产业数智化应用软件领域,与硬件平台供应商合作,深度挖掘设备潜能[6][18] - 公司子公司金华威是华为企业业务的总代,同时在BSS和大视频等软件领域有合作[12] - 公司聚焦AI自然语言处理与行业大模型领域,已建立深度学习算法与模型研发团队,配置GPU基础算力和训练平台[4] - 公司利用AI技术与行业业务深度结合,提升业务过程的效率,与华为在国内外通信行业服务提供方面有合作[11] - 公司时空大数据软件具备遥感影像识别、视频查勘、电子耳标、智慧农机无人机影像融合、高精地图、三维场景展示等功能,主要客户为农业保险、农业生产、车联网等[15] 财务及业绩情况 - 公司三季度业绩已公告,总体是盈利的,四季度还在积极推进合同验收和回款[16] - 公司的服务器总代毛利率相对固定,晟腾服务器涨价对公司业绩没有重大影响[8] - 公司近两年四季度盈利较差,主要是政企和军工亏损较多,订单未在年底签回[5] - 公司继续专注于优势行业,稳健经营,立足长远,全面提升公司业务、技术、管理能力,提升组织效能,提升市场竞争力[13] 发展规划及合作 - 公司暂无进入算力租赁市场的计划,也没有自建算力的计划[17][20] - 公司与华为在通信行业服务提供方面有合作,双方在国内外市场为通信运营商提供定制开发及技术服务[7][12] - 公司给通信运营商提供各类通信业务的支撑软件,包括移动业务、宽带、卫星通信以及产数IDC等业务,为客户提供业务全流程服务支撑[24] - 公司的云、大数据数智化解决方案目标客户是大型央企国企以及政府部门,为大客户提供贴身专业服务[25]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临 时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会 议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。 本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次出售房产的目的是盘活资产、补充流动资金， 优化资产结构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次房产出售。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟出售房产的公告》。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 15 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。公司按照《监事会议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。本次监事会应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。经监事会主席杨文 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下位于北 京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产（建筑面积 2110.05 ㎡）出售给 中国建筑业协会。根据聘请的评估公司出具的评估报告，本次评估价值总计为人 民币 90,209,587.27 元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商，拟以人 民币 9,130 万元进行出售。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于拟出售房产的议案》，董事会同意该交易事项。经初步测算，本次交易完成后， 预计将对公司当期损益的影响约为 5,000 万元左右，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-44 本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易对方的基本情况 1、基本信息 名称：中国建筑业协会 统 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-45 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年11 月30日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30， ...