文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟于2025年4月召开股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记办法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第六届董事会第十七次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为上午9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括截至2025年4月9日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 包含非累积投票提案和累积投票提案，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决 [2] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，将对中小投资者表决结果单独计票披露 [2] 会议登记等事项办法 - 法人股东和自然人股东及其代理人有不同登记手续要求 [2] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年4月17日17:00前送达公司董事会办公室 [2][3] - 出席现场会议人员需会前半小时到会场办理登记，会期半天，费用自理 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票以不超过股东拥有选举票数为限 [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 介绍了深交所交易系统和互联网投票系统投票程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议 [3]

董事会换届 - 2025年3月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名陈友等4人为非独立董事候选人，梁金华等2人为独立董事候选人[2] 股东持股 - 陈友持股52,137,772股，占总股本8.18%[7] - 杨文庆持股14,314,632股，占总股本2.24%[9] - 陈鲁康持股14,547,518股，占总股本2.28%[9] 候选人情况 - 六名董事候选人经核查具备任职资格[2] - 梁金华无关联关系未持股，任职资格符合规定[12] - 盛宝军履历丰富，无关联关系未持股[14][15]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策[2][3] - 17号自2024年1月1日施行，18号印发日起施行，可提前执行[2][3] - 变更后执行17号和18号准则解释，未变部分仍执行原规定[5] 影响与决策 - 变更对财务状况等无重大影响[2][6][7] - 审计委员会同意变更事项[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[8]

业绩审计 - 审计公司于2025年3月26日对天源迪科2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳金华威2024年期初余额113170.00万元，累计发生96120.89万元，偿还151530.89万元，期末余额57760.00万元[8] - 北京天源迪科网络2024年期初余额9638.58万元，累计发生38132.93万元，偿还39109.91万元，期末余额8661.60万元[8] - 合肥天源迪科信息2024年期初余额10291.11万元，累计发生33712.23万元，偿还27808.47万元，期末余额16194.87万元[8] - 北京迪科云起2024年期初余额3591.50万元，累计发生591.93万元，偿还290.00万元，期末余额3893.43万元[8] - 上海天源迪科信息2024年期初余额1.80万元，偿还1.80万元，期末余额为0 [8] - 广州天源迪科信息2024年累计发生2896.28万元，偿还1481.54万元，期末余额1414.74万元[8] - 珠海金华威2024年累计发生38336.63万元，期末余额38336.63万元[8] - 北京信邦安达2024年期初余额80.00万元，偿还43.52万元，期末余额36.48万元[8] - 2024年其他关联资金往来期初余额145131.56万元，累计发生212068.55万元，偿还222155.71万元，期末余额135044.39万元[8]

独立董事提名 - 盛宝军被提名为深圳天源迪科信息技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2][3]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 截止2024年12月31日，该机构合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3] - 2024年度上市公司审计客户119家，同行业14家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年机构受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次（21次不在本所）、自律6次（均不在本所）[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告10家，签字注会2家，质控负责人签和复核4家[4] 决策情况 - 2025年3月26日董事会、监事会均通过续聘议案[6] - 续聘需股东大会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入815,747.92万元，同比增长23.84%[1] - 2024年公司归母净利润2,320.30万元，同比减少18.10%，减少512.52万元[1] - 2024年公司计提商誉减值4,197万元[1] - 2024年公司经营性现金流为36,965.57万元，同比增长790.22%[1] - 2024年电信行业收入72,600.47万元，同比增长11.40%[4] - 2024年金融行业收入74,506.18万元，同比增加6.01%[6] - 2024年金华威华为政企业务收入63.81亿元，同比增长28.45%[9] - 2024年金华威净利润11,771.65万元，同比增长22.92%[9] 市场扩张和并购 - 2024年9月完成对金华威剩余45%股份收购，10月实现净利润100%并表[9] - 2024年第六届董事会第十五次会议审议收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案[14] 新产品和新技术研发 - 报告期内新研发AI产品32项[11] - 2024年公司在AI+方向持续投入研发，完成年度经营指标[17] 未来展望 - 2025年公司将深耕通信、金融、政企等核心业务领域[19] - 2025年公司绩效考核体系将不断优化和完善[19] - 2025年公司将持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[19]

独立董事提名 - 梁金华通过公司第六届独立董事专门会议资格审查[1] - 提名人与梁金华无利害关系[1] 任职资格 - 梁金华符合相关任职资格和条件[1][2][3][4][5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 合规情况 - 梁金华及亲属无违规持股、任职等情况[6][7] - 近十二个月无禁止情形，未受限[7][8][9] - 近三十六个月无不良记录[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 北京德皓对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项说明[4] 审计结果 - 北京德皓认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]