北京华力创通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014305 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华力创通公司 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-024 北京华力创通科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，北京华力创通科技股份有 限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股 票48,458,149.00股，每股发行价格为人民币6.81元，本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净 额为人民币323,886,496.43元。 上述募集 ...

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报 告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了 "致同审字(2024)第 110A014305 号"标准无保留意见的《审计报告》，现将公 司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 709,628,369.53 | 385,096,201.75 | 84.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,616,119.43 | -110,255,797.15 | 115.98% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,802,916.46 | 80,577,663.02 | 35.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.17 | 117.65% | | 加 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-026 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定 于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间为： 2024 年 5 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票 ...

经核查独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的任职经历以及相关自查 文件，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 北京华力创通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》，以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》《独立董事工 作规则》等相关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李燕作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 北京华力创通科技股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东 利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李燕，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中央财政金融学院（现为 中央财经大学）财政专业经济学学士，教授，中央财经大学财税学院教授、博士 生导师，兼任青岛港国际股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、 北京菜市口百货股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。2020 年10月至2024年2月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客 ...

北京华力创通科技股份有限公司 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李春升，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士。最近五年来一直 在北京航空航天大学担任教授；2020年10月至今任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 各位股东及股东代表： 本人李春升作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全 体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

北京华力创通科技股份有限公司 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-023 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 现将利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并归属于 上市公司股东的净利润为 17,616,119.43 元 , 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 38,617,717.00 元。根据《 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-013 北京华力创通科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马海霞女士、 何淑生先生为公司第六届监事会的职工代表监事（简历详见本公告附件）。 马海霞女士、何淑生先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 1、马海霞女士简历 马海霞，女，1985 年生，大专，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一 直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事长秘书。 截至本公告日，马海霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

信达（北京）会字[2024]第003号 法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京华力创通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《北京华力创通 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达（北京） 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张磊律师、吴昊律师（下 称"信达律师"）参加贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事 ...