公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，含审计、战略等[5] - 建设企业级信息中心，采用OA、ERP等信息管理系统[8] - 管理层通过周会、季度会了解业务及财务信息[8] 内部控制 - 一般性交易分级审批，非常规性交易经董事会或股东大会审批[12] - 限制未经授权人员接触财产，定期盘点保证安全完整[13] - 设立审计机构，对审计委员会负责[13] - 制定电子信息系统控制制度[15] - 定期评价内部控制，重视各方报告及建议[16] 2024年业务举措 - 加强大项目采购与供应商沟通，规范采购流程[18][19] - 依靠ERP系统管理生产，组织培训确保产品质量[20] - 执行质量管理程序，年初制定年度培训计划[21][22] - 依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证[22] - 民品质量体系机构转换，完成三体系审核[22] - 进行7次内、外部审核，确保资质有效[22] - 构建面试人才库，完成制度文件升级[23] - 修订《财务管理制度》，保障财务数据真实可靠[25] - 召开收款会议催收账款，开展国际销售队伍建设[26] - 保密办组织保密检查和安全教育考试[27] 资金与资产管控 - 实行钱账分管与资金集中管理，提高资金利用效率[31] - 加强库存物资内控，防范存货业务风险[31] - 建立资产管理制度，全流程管控并定期盘点[31] 风险防范 - 执行制度防范投资、担保和关联交易风险[33] - 制定信息披露制度，2024年无内幕信息泄露和交易[34] 内控缺陷 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[36] - 财务报告内控重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额1%且＜2%[36] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] 评价 - 保荐机构认为公司治理和内控符合法规，评价报告真实客观[45]