证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-060 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2023 年11月15日下午5:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已 提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次出售资产事项有利于优化公司资产结构，提高公司的资源利用 效率，促进公司聚焦主业，减少关联交易，提升公司整体竞争力。交易事项履行了必 要的审议程序，交易价格以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产 市场价格，经交易双方协商确 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让 涉及汕头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQD0767 号 (共1册,第1册) 中联国际 ALLIED APPRAISAT CO., LTD. C ( ( ( ( ( ( l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 444020053202300674 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0575号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VIMQD0767号 | | 报告名称: | 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让涉及汕 | | | 头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 166.635.145.66 T. | | 评估报告日: | 2023年11月03日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 黄泓玮 (资产评估师) 会员编号:44210252 | | 签名人员: | 吴文鑫 (资产 ...

一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的审核意见 本次出售子公司股权事项符合公司整体发展战略，汕头星辉娱乐衍生品有限 公司不涉及公司的主要经营业务，仅出租其厂房，出售不会对公司正常生产经营 造成不利影响。出售资产事项是根据实际经营情况所做出的决策，有利于优化公 司资产结构，提高公司的资源利用效率，减少关联交易，更好地促进公司业务发 展。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《星辉互动娱乐股份有限公司章程》《星 辉互动娱乐股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，星辉互动娱乐股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门 会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第四次会议审议的《关于出售全资子公 司股权暨关联交易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下： （此页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司第六届董事会第一次独立董 事专门会议》之签字页） 全体独立董事签字： 姚明安 赵智文 刘伟 二〇二三年十一月十五日 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-059 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》； 为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联交易， 提升公司整体竞争力，公司拟将全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简 称"星辉衍生品"或"标的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司。本次 交易以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产市场价格，经交易 双方协商，确定转让价格合计为人民币 16,600 万元。本次交易完成后，公司将不再 持有星辉衍生品的股权，星辉衍生品不再纳入公司合并报表范围。 该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。 公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见和同意的 ...

星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 公司将全资子公司星辉娱乐衍生品有限公司100%股权出售给广东星辉控股有 限公司，是为了优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联 交易，符合公司发展需要。本次出售资产定价是以经审计与评估的结果为依据， 并参考周边房地产市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非 关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董 事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意第六届董事会 第四次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》的事宜，并同 意将该议案提交2023年第四次临时 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-061 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意 将公司全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简称"星辉衍生品"或"标 的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司（以下简称"星辉控股"）。 星辉衍生品为公司于 2021 年 5 月以位于汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海 区华东路东侧两处厂房及土地作价出资新设的全资子公司。星辉衍生品主要是为 了更好管理公司在当地厂房等资产而设立，不涉及公司主要经营业务，拥有位于 汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海区华东路东侧两处厂房及土地，宗地面积 21,742.73 平方米，建筑面积 65,153.90 平方米，均进行对外出租，本次出售全 资子公司股权主要为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业， ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-062 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第四次会议 决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交 股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为202 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 | | ן ו 已审财务报表 | | | | 1. 资产负债表 | | 4 | | 2. 利润表 | | 6 | | 3. 现金流量表 | | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | | 8 | | 三、财务报表附注 | | 10 | 汕头市丰业会计师事务所 关于汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2023 年 1-9 月财务报表的审计报告 汕丰会审〔2023〕1218 号 汕頭市豐業會計師事務所 SHANTOU CITY FENG YE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 汕丰会审(2023) 1218 号 汕头星辉娱乐行生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称星辉娱乐衍生品公司)财务报 表,包括 2023年 9 月 30 日的资产负债表、2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了星辉娱乐衍生品公司 2023年9月 30日的财务 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有东莞私募协会、华泰证券等 19 人次 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书潘永祥、证券事务代表李穗明 [2] 游戏业务产品排期 - 《战地无疆》2024 年上半年分阶段海外投放 [3] - 《冒险岛：联盟的意志》今年四季度测试，获版号后择机推出 [3] - 《斗破苍穹：异火降世》预计 2024 年下半年推出 [3] - 2024 - 2025 年前后推出《三国群英传》《仙境传说》IP 系列新游 [3] - 有中小体量自研及代理线游戏作中腰部补充 [3] 游戏团队情况 - 游戏团队约 700 人，研发团队近 500 人，发行团队约 200 人 [3] - 研发团队实行工作室管理模式，头部工作室攻优势赛道，其他工作室补充产品线 [3] - 发行团队覆盖中国大陆、中国港澳台、日韩、东南亚、欧美等国家和地区 [3] 游戏发展规划与竞争优势 - 行业共识为游戏精品化，公司深耕优势赛道，借助优质 IP 赋能 [3] - SLG 策略类游戏是基本盘，公司自 2015 年进入该赛道，《三国群英传 - 霸王之业》全球累计流水超 57 亿元，《霸王之野望》全球累计流水近 14 亿元 [3][4] - 公司拥有《三国群英传》等多款优质 IP 授权，作为游戏业务增量点 [4] AI 应用情况 - 公司在应用端通过第三方软件推进 AI 技术应用，用于 AI 绘图、场景建模、智能 NPC 等方面 [4] - AI 绘图可推进游戏产品精细化、精品化，缩短制造时间，提高效率，精简人员，拓宽设计边界 [4] - 公司将 AI 研究纳入管理体系，自上而下重视新技术学习和应用 [5] 玩具业务规划 - 公司在玩具行业有产品、渠道等优势，未来深化优势，扩大车模授权，扩展产品品类，开拓销售渠道 [5] - 公司储备 VR 遥控等对接技术，推进玩具 +AI 深度结合 [5] 俱乐部运营规划 - 俱乐部实行控制成本、平衡结构经营措施，新赛季下调薪资政策，球员交易常态化 [5] - 23/24 赛季 12 名青训球员进入一线队大名单，队伍价值提升 [5] - 俱乐部构建平衡年轻队伍，加强文化经营，实行稳健可持续发展策略，目标重返西甲联赛 [5] 体育业务剥离情况 - 足球俱乐部交易成熟常见，但受地区政治经济环境影响，决策有不确定性，成功交易案例少 [6] - 公司董事会谨慎分析投资者问询意向，严格信披 [6]

游戏业务 - 三季度新游戏表现强劲，《战地无疆》首月流水突破1亿元，《枫之谷 R：经典新定义》首月流水突破5000万元 [2] - 游戏业务后续产品储备丰富，包括《冒险岛：联盟的意志》《斗破苍穹：异火降世》等已取得国内版号 [2] - 公司积极应用AI技术，如在《战地无疆》项目中使用AI设计师助手，与荆州博物馆合作训练文物绘图AI [3] - 公司注重IP资源储备，拥有《三国群英传》《冒险岛》《仙境传说》等多款全球发行IP [3] - 公司确定以SLG策略类、放置类游戏为自研方向，已推出《三国群英传-霸王之业》等系列产品，全球累计流水超过57亿元 [4] - 公司积极布局小程序游戏，并对未来推出的《冒险岛：联盟的意志》等做了适配准备 [4] 俱乐部业务 - 俱乐部在转会窗口期出售球员带来1亿元收益，23/24赛季有12名青训球员进入一线队，普阿多当选西乙9月最佳球员 [4] - 俱乐部成绩在西乙联赛中排名第2位，青训体系成熟，U16梯队获"西甲希望杯"季军，U11获Malgrat de Mar Brava邀请赛冠军，U14获阿内多杯冠军 [5] - 俱乐部致力于构建结构平衡且活力年轻的队伍，实行稳健可持续的经营策略，有信心实现重返西甲的目标 [5] 玩具业务 - 三季度玩具业务同比环比均呈现增量，公司建立线上线下全渠道体系，与多个国家及地区知名玩具代理商保持长期合作 [5] - 公司积极捕捉新的消费热点，推出阿尔法罗密欧F1 Team ORLEN C42积木车、红牛F1遥控车等新品，第四季度将推出1:10悍马积木车、1:14法拉利499P遥控车等新品 [6]