证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-008 星辉互动娱乐股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十九日 1 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，星辉互动娱 乐股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00 至 5：00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈创煌先生、总经理卢醉兰女 士、独立董事姚明安先生、独立董事赵智文先生、独立董事刘伟先生、董事会秘书 潘永祥先生、财务负责人孙琦先生。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和迹象标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷参照财务报告标准[14][15] 结果与整改 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷已完成整改[18] 相关认可 - 审计委员会和监事会认可内控制度及评价报告[19][21]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润27,708,514.29元[5] - 2023年母公司税后净利润123,335,745.50元[5] - 2023年母公司提取法定盈余公积12,333,574.55元[5] - 2023年可供股东分配利润为603,271,725.39元[5] - 2023年度已实施回购股份金额10,029,853元，占净利润36.20%[5] 未来展望 - 控股股东及其关联方拟提供不超5亿元借款，期限12个月，展期不超12个月[11] - 公司2024年度为下属控股子公司提供担保[10] 会议相关 - 第六届监事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票赞成[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》等议案须提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][8][10][11] 其他 - 《2023年年度报告》等内容刊登在指定网站[3][4][7][12] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[7]

会议与履职 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会会议，独立董事姚明安均亲自出席[5] - 2023年姚明安各专门委员会会议均实际出席[7][8] - 2023年姚明安在公司现场工作超15个工作日[9] 关联交易与借款 - 2023年与关联方登峰学校预计关联交易不超350万元[11] - 2023年控股股东及其关联方提供借款额度不超5亿元[11] 股权出售 - 2023年出售全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司100%股权[11] 报告披露与审计 - 按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[12] - 续聘广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13] 人事变动 - 2023年4月刘胜华辞任，潘永祥接任副总经理等职务[14] - 2023年5月卢醉兰被提名为董事及相关委员会委员[13] - 2023年6月董事会换届，提名董事和独立董事候选人[14] - 2023年6月卢醉兰任总经理等多人任职，任期三年[15] 薪酬方案 - 2023年5 - 6月审议通过董事、高管薪酬方案[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[18]

新策略 - 公司2024年拟开展外币远期结售汇业务规避汇率风险[1] - 业务限于美元，金额不超3000万美元[2][3] - 经董事会决议通过，授权经营管理层开展[3][4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度并成立领导小组，重视应收账款管理[6]

回购方案 - 2023年12月26日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价不超5.89元/股，上限约339.56万股占0.27%，下限约169.78万股占0.14%[3] - 实施期限自审议通过起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购270.91万股，占0.22%[4] - 最高成交价3.80元/股，最低3.55元/股，成交1002.9853万元[4] 后续计划 - 回购符合规定，后续将根据市场继续实施[6]

回购方案 - 2023年12月26日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价不超5.89元/股，上限预计回购339.56万股占0.27%[3] - 下限预计回购169.78万股占0.14%，实施期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购270.91万股占0.22%[4] - 最高成交价3.80元/股，最低3.55元/股，成交1002.9853万元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时间段符合规定[6] - 未在特定期间回购，集中竞价方式符合要求[6]

截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-003 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-001 星辉互动娱乐股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-070 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | J. P. Morgan Securities PLC－ | 5,213,600 | | 0.42 | | | 自有资金 | | | | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 5,087,924 | | 0.41 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 12 月 25 日）登记在 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《 ...