证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-049 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1） ...

北京市中咨律师事务所 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 一、本次回购注销及调整回购价格和回购数量的批准与授权 | 5 | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 | 12 | | 三、结论和意见 | 14 | 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量 之法律意见书 2023年8月 北京市西城区平安里西大街26号 新时代大厦6-8层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所接受钢研高纳的委托，作为钢研高纳的专项法律顾 问，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《国有上市公司股权激励办法》 《通知》等现行法律法规及其他规范性文件的规定，就本次回购注销部分限制 性股票及调整回购价格和回购数量事项发表法律意见。 钢研高纳已向本所保证，公司所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、 完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚 假记 ...

限制性股票激励计划基本情况 - 2019年激励计划激励对象共138人，授予1346.83万股限制性股票，占签署时公司股本总数44894.35万股的3%[3] - 激励计划有效期5年，解除限售期3年，限售期24个月，解除限售股票数量上限分别为授予总数的1/3、1/3和1/3[3] 限制性股票授予与调整 - 2019年因6名激励对象放弃，授予总量调整为1307.62万股，激励对象总人数调整为132人[8] - 2019年确定以5月24日为首次授予日，向122名首次授予对象授予1241.08万股[8] - 2020年4月向10名激励对象授予66.5万股预留限制性股票，授予价7.74元/股[12] 限制性股票回购注销 - 2023年因4名激励对象离职和控股子公司未达标，回购注销1,014,156股限制性股票，回购总金额6,405,016.88元[22] - 2023年因事业部及子公司未达标，回购24名激励对象309,922股限制性股票，回购价格3.89375元/股，总金额1,206,758.7875元[25] - 本次回购注销完成后公司总股本减至775,137,713股[33] 限制性股票解除限售 - 2021年7月同意对118名激励对象3,912,857股限制性股票解除限售[15] - 2022年5月同意对8名激励对象183,336股预留限制性股票解除限售[19] - 同意对符合条件的107名激励对象共计3,520,208股首次授予第三个解除限售期限制性股票解除限售[24] 权益分派 - 2022年度拟以485,668,928股为基数，每10股派现金2.08元共派100,934,125.09元，每10股转增6股[23] - 2023年7月4日完成2022年年度权益分派，每10股送（转）6股，派2.08元（含税）[24] 审议情况 - 2023年8月25日公司第六届董事会第二十四次会议审议相关议案，尚需2023年第三次临时股东大会审议[37][38] - 独立董事认为调整及回购注销行为合规，未损害公司及股东权益，同意提交股东大会审议[38] - 监事会同意调整回购价格及数量，回购价格为3.89375元/股，回购数量为309,922股，回购总金额为1,206,758.7875元[38] - 律师认为公司董事会等已履行相关程序，尚需股东大会审议，回购条件已成就，调整事项合规[40]

关联交易 - 公司与中国钢研关联交易总金额21025.82万元，与青岛钢研关联交易总金额9.61万元[11] 担保情况 - 公司为青岛钢研1.25亿元借款提供连带责任担保，用于归还2019年2.5亿元借款合同[1][3][10][12][14] - 青岛钢研提供反担保，公司不收取担保费用[3][10][13][14] - 截至公告披露日，公司累计担保（含本次）总额51850万元，占净资产比例16.29%[15] - 公司无逾期担保情况[15] 财务数据 - 中国钢研2022年资产总额279.30亿元，净资产152.94亿元，营收138.51亿元，净利润7.49亿元[5][6] - 青岛钢研2022年资产总额6.81亿元，负债4.24亿元，净资产2.57亿元，营收978.46万元，净利润 -1165.41万元[8] 利率调整 - 原借款年利率4.89%，拟调整为3.50%（年化）[1][2] 审议情况 - 2023年8月25日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[1][4] - 独立董事同意关联担保事项并提交2023年第三次临时股东大会审议[14]

增资情况 - 公司和钢研投资拟各向钢研极光增资不超4000万元，共计不超8000万元，各方合计增资不超2亿元[2][4] - 增资扩股完成后公司对钢研极光持股比例仍为20%[2][4][15] - 公司增资钢研极光每1元注册资本认购价格约5.93元[12] - 增资资金来源为公司自有资金[15] 关联方信息 - 钢研投资注册资本75000万元，中国钢研科技集团有限公司出资比例100%[6][7] - 截至2022年12月31日，钢研投资资产总额623402504.98元，负债5967276.04元，净资产617435228.94元等[7] 参股子公司信息 - 钢研极光注册资本5000万元，平度市极光睿富投资管理中心（有限合伙）出资比例28%，钢研投资和公司各20%[10][11] - 截至2022年12月31日，钢研极光资产总额20297万元，负债18029万元，净资产2028万元等[11] - 以2023年2月28日为基准日，钢研极光股东全部权益评估价值为29697.01万元[12] 其他要点 - 过去12个月内公司关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需股东大会审议[5] - 截至公告日各方未签署增资协议，公司将在批准金额内签署[12] - 公司与关联方共同向参股子公司增资获独立董事同意[14] - 增资目的是提升参股子公司能力并补充流动资金[15] - 《增资协议》未签署，条款可能与公告不完全一致[15] - 钢研极光拟公开挂牌引入新战略投资者，结果存在不确定性[15] - 钢研极光存在项目及研发进度不及预期等风险[16] - 公司将关注增资后续进展并做好信息披露[17] - 截至公告日公司未与钢研投资发生关联交易[18]

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议了《关于 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障 广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为董事、监 事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下：。 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京钢研高纳科技股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人 员； 3、每次及累计赔偿限额：具体以最终签订的保险合同为准； 4、保费限额：具体以最终签订的保险合同为准； 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-048 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、 监事对本议案回避表 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 中国钢研科技集团 | 母公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 应收账款 | 98.58 | 9.94 | 108.52 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 | 司控制 | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 预付账款 | | 83.21 | 83.21 | | 接受劳务 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 钢研纳克检测技术 | 司控制 受同一母公 | 应收票据 | 94.16 | 98.58 | | 1 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司2023上半年不存在控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；未发 生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司严格执行了 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等法律法规和公司制度的有 关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。2023上半年公司所发生的对 外担保均为对子公司的担保，且担保事项均依法履行了审议程序，不存在损害公司和 公司股东合法权益的情况。 二、 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-043 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》； 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位董事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了同意 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-044 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十八次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位监事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司<2023年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《北京钢研高纳科技股份有限公 司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...