证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十五次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位董事，于2023年10月 26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事 9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监 会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述 ...

会计估计变更 - 公司决定对现行会计估计进行变更[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财报[4] 利润影响 - 2023年子公司变更致合并利润总额减少123.6万元[4][5][6] - 2024 - 2026年变更使每年合并利润总额增加约91.93万元[5][6] 各类资产影响 - 土地房屋等2023年影响121.62万元，24 - 26年每年364.40万元[6] - 办公设备2023年影响14.04万元，24 - 26年每年43.90万元[6] - 生产设备2023年影响 - 125.76万元，24 - 26年每年 - 285.86万元[6] - 交通运输设备2023年影响2.33万元，24 - 26年每年3.70万元[6] - 无形资产2023年影响 - 135.73万元，24 - 26年每年 - 34.22万元[6] 合理性 - 董事会认为本次会计估计变更是合理变更，符合相关规定[7]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-053 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十九次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位监事，于2023年10月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定 和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财 ...

关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于公司会计估计变更的议案 独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公 司及子公司实际经营情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公 允地反映公司及子公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需 要，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法 律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 （本页无正文，为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见签字页） 独立董事： 北京钢研高纳科技股份有限公司独立 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-054 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起开始执行。 ·本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公 司以往各 年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行 追溯调整。 及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的建筑 设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。同时，公司现有设备基本为成 熟的标准设备，且现有设备性能稳定、运行情况良好，原先估计的折旧年限、 分类等与设备实际使用情况不匹配。因此为了更加公允地反映公司固定资产折 旧对公司经营成果的影响，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧期限、 净残值等会计估计。 2、会计估计变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及规定，对会计估计进行相应变更，并自 2023 年 10 月 1 日起执 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用（上市公司募集资金专户已于 2021 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月销户） | | | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明、吴楠律师（以下简称 "承办律师"）担任钢研高纳 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-051 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14：30 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 9 月 7 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主持 ...

股票代码：300034 股票简称：钢研高纳 | 亿元，同比增长 23.68%，扣非净利润同比增长 23.94%。 | | --- | | 从披露的半年报信息中可以看出，营业收入、净利润、 | | 扣非利润均同比大幅增长，业绩指标保持了较好的增长 | | 势头。 | | 2、按照这个军品、民品这两个口径，公司上半年的整体 | | 的增长速度大概是一个什么情况？ | | 答：随着国家目前在中东相关海外市场的恢复，从公司 | | 上半年的业绩来看，民品市场有了恢复性的增长；军品 | | 市场方面也有一定幅度增长。 | | 3、变形合金毛利下降是成本上升的原因，还是受到产品 | | 降价的影响。子公司新利通业绩非常高，请问一下目前 | | 订单情况如何？ | | 答：变形合金的毛利率下降，因公司新建项目导致成本 | | 上有所增加。随着国内经济复苏，国外需求增长，新力 | | 通合同额同比有较大幅度的增加。 | | 4、请介绍下公司市场布局的主要领域，及下半年的布 | | 局。 | | 答：钢研高纳市场主要领域为航空、航天、燃机、冶金、 | | 石化和建材，其中航空航天燃机等军品占比，较冶金石 | | 化建材等民品略 ...

公司产品及原材料 - 公司产品使用的主要原材料为镍、铬、钴等有色金属，原材料成本占产品成本约60%左右，部分产品超过70%[3] - 公司产品价格与原材料价格波动有关，近期镍、钴等有色金属价格上涨影响了公司毛利率和竞争力[4] 客户及市场 - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户，航空航天产业政策变化将影响公司业绩增长[4] - 公司在大力拓展航空航天领域以外的客户，取得在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域的显著业绩[5] 技术及知识产权 - 公司主营产品科技含量高，拥有自主知识产权，签订保密协议和竞业禁止协议以保护核心技术[6] - 公司拥有316项有效专利技术，知识产权保护有利于维护市场占有率和竞争优势[6] 公司业务拓展 - 公司已有5家子公司，管理对公司整体运营和人才队伍提出新的高标准要求，需加强协同效应和企业文化建设[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据 - 北京钢研高纳科技股份有限公司2023年半年度营业收入为14.65亿元，同比增长28.36%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长23.68%[16] - 公司报告期末总资产为68.07亿元，同比增长8.18%[16] 主营产品及应用领域 - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，用于航空航天发动机核心部件和大型发电设备[21] - 高温合金材料是航空航天材料中的重要成员，具有耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已应用于多个工业领域[21] 研发及技术创新 - 公司在变形高温合金领域采取研发和技术创新驱动业绩增长策略，部分生产环节外协加工，但核心技术仍由公司掌握[22] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部为中心的研发体系，主要从事基础前沿技术和产业化前沿技术的研究工作[23] 环保及节能 - 公司大力推进节能降耗工作，通过多举措并举降低能源消耗[59] - 公司将继续抓好节能减排宣传教育的深化工作，不断增强全员节能低碳意识[60] 股权结构及股东情况 - 公司股东中持股比例最高的是中国钢研科技集团有限公司，持有40.36%的股份，共计195,601,747股[96] - 公司股东中持股比例排名第二的是国新投资有限公司，持有4.01%的股份，共计19,438,284股[96]