董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，成员不少于3人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[15] - 临时会议提前3日通知全体董事，董事长10日内召集并主持[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席，授权委托书应载明相关信息[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，有赞成、反对和弃权意向[29] - 董事接受委托出席，不得对未通知提案表决[28] 会议审议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31][32] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话或邮件表决等[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[33] 会议记录 - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[38]