业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日为阳普医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额18,697.37万元，年度发生额8,893.60万元，偿还额9,199.01万元，年末余额18,391.96万元[9] - 珠海格力服务2023年初其他应收款56.32万元，年末为0[9] - 阳普医疗（湖南）年初其他应收款15,676.54万元，年末15,833.61万元[9] - 广州瑞达医疗器械年初其他应收款1,981.74万元，年末1,276.24万元[9] - 广东阳普智慧医疗2023年末其他应收款565.67万元[9] - 长园医疗精密2023年度预付款项发生额162.00万元[9]

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）， 拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、丽珠集团独立董事、创维数字独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-009 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由代行董事长职责的董事蒋广成先生主 持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会审议并通过了《2023 年 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年6月21日刘瑛被选举为独立董事，6月28日当选委员会委员[5] 制度建设 - 拟于2024年上半年制定《独立董事专门会议工作制度》[7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，准确披露财务等数据[13]

投资议案 - 2024年4月25日会议审议通过闲置资金投资议案，待股东大会审议[2] 投资额度与期限 - 单笔最高不超2亿，单项期限不超1年，12个月累计不超10亿[2][5] - 授权期限自股东大会通过起1年，未到期产品延至到期结算[2][6] 资金与实施 - 资金源于公司及全资子公司闲置自有资金[7] - 董事会授权管理层，财务负责人组织，财务部操作[8] 投资优势 - 产品期限不超1年，风险可控，不影响主业[10][11][12] - 适度投资可提高资金效率获收益[12]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-63203837.62元[1] - 2023年度母公司净利润为-49072930.95元[1] - 2023年度合并报表可供分配利润为-32891404.27元[1] - 2023年度母公司可供分配利润为7015871.77元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议[7]

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》,公司董事会认为独立董事(含2023年任期届满已离任的独立董事)不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 = 公告编号:2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 阳普医疗科技股份 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入64462.12万元，2022年为71076.85万元[7] - 2023年营收扣除项目1624.81万元，占比2.52%；2022年为1401.99万元，占比1.97%[7] - 2023年其他业务收入945.01万元，2022年为560.56万元[7] - 2023年类金融业务收入679.80万元，2022年为841.43万元[7] - 2023年营业收入扣除后金额62837.31万元，2022年为69674.86万元[7]

阳普医疗科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-025 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进 行的变更，具备必要性和合理性。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不 会损害公司和全体股东的利益。一致同意公司本次会计政策变更。 1.2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自2023年1月1日起施行； 2.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关 ...