激励计划进程 - 2023年6月相关会议审议通过激励计划议案并公示名单[13][14] - 2023年11月审议通过向暂缓授予对象授予限制性股票议案[6] - 2024年6月审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[7] - 2024年8月决定终止实施2023年激励计划[8] 终止相关数据 - 注销5695万份股票期权，涉及356名激励对象[20] - 回购注销300万股限制性股票，占总股本0.60%[20] - 限制性股票回购价格2.51元/股，总额753万元[21] 其他情况 - 独立财务顾问为上海荣正，服务对象为吉峰三农[5] - 终止原因是股价波动，需股东大会审议[17][18] - 独立财务顾问认为终止符合规定[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月2日14时30分召开[1] - 现场会议9月2日14时30分召开，网络投票9月2日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为8月28日[5] 会议审议与登记 - 审议终止激励计划等议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 会议登记时间为8月28日9：00 - 12：00，13：30 - 17：00[9] 投票信息 - 投票代码为350022，投票简称为吉峰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为9月2日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统9月2日9:15 - 15:00投票[22] 其他 - 股东大会会期半天[15] - 联系人刘桂岑，电话（传真）028 - 87868752[15]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，我们对终止实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项进行审核， 发表如下核查意见： 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回 购注销限制性股票的事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司 本次激励计划的相关规定，审议程序合法、合规。公司继续实施本次激励计划已 难以达到预期的激励目的和效果，本次终止及注销股票期权、回购注销限制性股 票事项不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性，不会对公司的日常经营构成 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 吉峰三农科技服务股份有限公司监事会 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 综上，我们一致同意公司本次终止实施 2023 年股票期 ...

授信申请 - 子公司吉峰农机（成都）向四川简阳农商行申请不超1000万元综合授信[2] - 授信期限不超1年，由公司及实控人提供担保[2] 授权安排 - 董事会授权办理手续及签署相关文件[2]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-084 吉峰三农科技服务股份有限公司 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳 农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民 币 1,000 万元的综合授信额度，由本公司及实际控制人汪辉武提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、 陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300022，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主要有农机连锁销售服务和高端特色农机研发制造两大业务板块[16] - 2009年10月30日在深交所创业板上市，公开发行22,400,000股，发行后股本总额89,350,000元[122] - 2010年6月10日实施利润分配及转增方案后股本为178,700,000元[122] - 2011年5月25日实施利润分配及转增方案后股本为357,400,000元[122] - 2015年12月11日向特定对象非公开发行新股后股本变更为380,240,380元[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.68亿元，上年同期为12.64亿元，同比增长16.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 525.57万元，上年同期为770.20万元，同比下降168.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1822.75万元，上年同期为2085.59万元，同比下降12.60%[10] - 基本每股收益本报告期为 - 0.0106元/股，上年同期为0.0193元/股，同比下降154.92%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.95%，上年同期为4.65%，同比下降5.60%[10] - 本报告期末总资产为21.49亿元，上年度末为18.40亿元，同比增长16.83%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为5.48亿元，上年度末为5.38亿元，同比增长1.93%[10] - 非经常性损益合计金额为142.36万元[14] - 计入当期损益的部分政府补助涉及金额39.77万元被界定为经常性损益项目[15] - 报告期内公司财务费用下降1323.48万元，但摊销1411.24万元股份支付费用，控股子公司吉林康达业绩同比下降[22] - 报告期内公司实现营业收入14.68亿元，较上年同期增长16.11%[22] - 报告期内公司实现营业利润2815.81万元，较上年同期下降38.61%[22] - 报告期内公司利润总额为2838.69万元，较上年同期下降38.57%[22] - 报告期内归属于上市公司的净利润 -525.57万元，较上年同期下降168.24%[22] - 报告期内归属于上市公司股东净资产5.48亿元，较期初增长1.93%[22] - 营业收入为14.68亿元，同比增长16.11%[25] - 营业成本为12.73亿元，同比增长19.27%[25] - 研发投入为398.83万元，同比增长108.14%[25] - 投资收益为34.47万元，占利润总额比例为1.21%[27] - 应收账款为144.34亿元，占总资产比例为20.20%，较上年末比重增加1.27%[30] - 存货为778.02亿元，占总资产比例为37.32%，较上年末比重增加2.26%[30] - 应付票据为4.24亿元，占总资产比例为19.72%，较上年末比重增加6.71%[30] - 受限资产期末账面价值为2.15亿元，主要为货币资金冻结、抵押[32] - 2024年上半年公司营业总收入为14.68亿元，较2023年上半年的12.64亿元增长16.11%[100][101] - 2024年上半年公司营业总成本为14.43亿元，较2023年上半年的12.17亿元增长18.69%[101] - 2024年上半年公司营业利润为2815.81万元，较2023年上半年的4586.73万元下降38.61%[101] - 2024年上半年公司利润总额为2838.69万元，较2023年上半年的4620.84万元下降38.57%[101] - 2024年6月末公司流动资产合计6.43亿元，较期初的5.87亿元增长9.40%[98] - 2024年6月末公司非流动资产合计4.93亿元，较期初的4.47亿元增长10.29%[98] - 2024年6月末公司资产总计11.36亿元，较期初的10.34亿元增长9.79%[98] - 2024年6月末公司流动负债合计6.65亿元，较期初的5.50亿元增长20.88%[99] - 2024年6月末公司负债合计6.65亿元，较期初的5.50亿元增长20.88%[99] - 2024年6月末公司所有者权益合计4.71亿元，较期初的4.85亿元下降2.78%[99] - 2024年上半年净利润为17412516.23元，2023年为34591507.93元[102] - 归属于母公司股东的净利润2024年为 - 5255716.64元，2023年为7702028.39元[102] - 基本每股收益2024年为 - 0.0106，2023年为0.0193[102] - 2024年上半年营业收入为70681212.18元，2023年为45751982.07元[104] - 2024年营业利润为 - 27614404.37元，2023年为 - 36844402.38元[104] - 2024年利润总额为 - 27612141.84元，2023年为 - 36844092.38元[104] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1459128514.12元，2023年为1365511089.74元[106] - 2024年收到的税费返还为237635.92元，2023年为56315.97元[106] - 2024年经营活动现金流入小计为1491758436.03元，2023年为1405618379.84元[106] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18227529.06元，2023年为20855854.66元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计756.28万元，2023年同期为206.31万元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2130.70万元，2023年同期为177.50万元[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1374.43万元，2023年同期为28.81万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计24106.76万元，2023年同期为71152.24万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计29304.58万元，2023年同期为68251.10万元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5197.83万元，2023年同期为2901.14万元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6719.09万元，2023年同期为4200.05万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计7522.23万元，2023年同期为4268.90万元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 803.14万元，2023年同期为 - 68.85万元[108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4749.50万元，2023年同期为5015.53万元[107] - 2024年期初余额股本为380,240,380元，资本公积为207,313,599.58元，专项储备为91,626,473.71元，少数股东权益为300,917,481.74元，所有者权益合计为392,543,955.45元[114] - 2024年本期增减变动金额股本增加114,000,000元，资本公积增加296,082,427.30元，专项储备增加418,381,452.74元，少数股东权益增加36,349,353.55元，所有者权益合计增加454,730,806.29元[114] - 2024年综合收益总额为7,702,028.39元，影响专项储备和少数股东权益分别增加7,702,028.39元和26,889,479.54元，所有者权益合计增加34,591,507.93元[114] - 2024年所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股使股本增加114,000,000元，资本公积增加294,786,400元，专项储备增加408,786,400元，少数股东权益增加7,660,332.63元，所有者权益合计增加416,446,732.63元[114] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为1,955,956.31元，影响专项储备和少数股东权益分别增加1,955,956.31元和1,323,778.70元，所有者权益合计增加3,279,735.01元[114] - 2024年其他项使资本公积减少659,929.01元，少数股东权益增加581,279.00元，所有者权益合计减少78,650.01元[114] - 2024年利润分配使少数股东权益减少426,976.27元，所有者权益合计减少426,976.27元[114] - 2024年专项储备本期提取573,896.70元，本期使用22,762.99元[112] - 2023年末余额股本为380,240,380元，资本公积为207,313,599.58元，专项储备为91,626,473.71元，少数股东权益为300,917,481.74元，所有者权益合计为392,543,955.45元[113][114] - 2024年所有者投入的普通股使股本增加114,000,000元，资本公积增加294,786,400元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 426,976.2元[115] - 2024年上半年专项储备本期提取金额分别为7,055,973,12.3元、9,953,216,29.7元、7,009,189,42.0元[115] - 2024年上半年末所有者权益合计为847,274,761.74元[115] - 2024年上半年资本公积增加14,112,418.12元[117] - 2024年上半年未分配利润减少27,612,141.84元[117] - 2024年上半年所有者权益合计减少13,499,723.72元[117] - 2023年半年度末所有者权益合计为112,494,251.61元[119] - 2023年半年度到2024年上半年股本增加114,000,000.00元[119] - 2023年半年度到2024年上半年资本公积增加294,786,400.00元[119] - 2023年半年度到2024年上半年未分配利润减少36,844,092.38元[119] - 2024年上半年收益总额为36,844,092.38元[120] - 2023年5月23日向四川五月花拓展服务有限公司非公开发行股票，扣除费用后实际募资408,786,400元，计入股本114,000,000元，计入资本公积294,786,400元[123] - 2024年半年度末股本为494,240,380元[121][123] - 流动资产期末余额为1867374097.43元，期初余额为1559993511.34元[94] - 非流动资产期末余额为281813726.92元，期初余额为279614073.05元[95] - 资产总计期末余额为2149187824.35元，期初余额为1839607584.39元[95] - 流动负债期末余额为1245462765.08元，期初余额为923465318.28元[96] - 非流动负债期末余额为27201535.57元，期初余额为24463604.67元[96] - 负债合计期末余额为1272664300.65元，期初余额为947928922.95元[96] - 所有者权益合计期末余额为876523523.70元，期初余额为891678661.44元[96] - 负债和所有者权益总计期末余额为2149187824.35元，期初余额为1839607584.39元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 农机流通板块营业收入为13.51亿元，同比增长23.44%，

关联资金情况 - 文档涉及吉峰三农2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来[1][2] - 非经营性资金占用涉及现、前大股东等附属企业[3] - 其它关联资金往来涉及大股东等附属企业及关联自然人控制法人[4]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-085 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届监事 会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见 2024 年 8 月 16 日公司在 巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-083 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 7 月 25 日将其持有的公司 8,000,000 股股票质押给徽商银行股份有限公司成都成华支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-082 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33% 股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于拟以公 开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权转让项目的议案》，同 意公司以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司（以下简称"吉峰聚 力"）股权转让项目，并授权公司管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议 等事宜。 根据西南联合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公告信息，四川省国 有资产经营投资管理有限责任公司于 2024 年 1 月 29 日拟通过挂牌方式转让其所 持有的吉峰聚力 33%股权，申请摘牌底价为人民币 4,620 万元。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限 ...