审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3名[4] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名产生[5] 审计委员会职责 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可召开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 审计委员会资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期至少十年[25]

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 吉峰三农科技服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护吉峰三农科技服务股份有限公司（"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地 行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《吉峰三农科技服务股 份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"），制定《吉峰三农科技服务 股份有限公司股东会议事规则》（以下简称为"本规则"）。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会 秘书为公司的高级管理人员。 （五）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （六）中国证监会、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录 ...

信息申报 - 董事和高管任职通过后二日内申报个人及亲属身份信息[6] - 已申报个人信息变化后二日内申报更新[6] - 离任后二日内申报个人及亲属身份信息[6] 股份变动 - 所持股份及衍生品种变动二日内深交所公开内容[9] - 计划减持应提前十五个交易日报告披露[10] - 每次披露减持时间区间不超三个月[10] 股份转让限制 - 离职后六个月内所持股份不得转让[14] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[15] - 新增无限售股份当年可转让25%[15] - 持股不超一千股可一次全转让[16] - 离婚分配股份后减持每年不超25%[17] 股份锁定与解除 - 年内新增无限售股份按75%自动锁定[20] - 深交所送数据锁定股份[20] - 限售股满足条件可申请解除限售[21] 违规处理 - 任期内三次违规买卖董事会有权撤换[23] - 违规买卖公司有权通报批评处理[23] - 相关主体违规参照第五章追责[27] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[30]

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《吉峰三 农科技服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[9] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[12] 会议通知规则 - 定期会议提前十日发书面通知，临时提前24小时[15] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[17] 会议举行及表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29] - 一般提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上[31] 董事相关规则 - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[24] - 董事有三种回避表决情形[33] 其他规则 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[32] - 董事会不得越权形成决议[35] - 利润分配决议可先通知会计师出审计报告[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[37] - 会议可全程录音[39] - 会议记录含六项内容[40] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[42] - 会议档案保存十年以上[50] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[53]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密等情况可豁免披露[3] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[4] 管理流程 - 信息披露事项由董事会领导管理，董秘协调，办公室协助[7] - 暂缓或豁免需申请，经董秘审核、董事长决定[7] 后续处理 - 决定后登记事项并防泄密[9] - 暂缓披露致股价波动应立即披露进展[10] - 原因消除及时公告信息[8] - 豁免事项定期向董事会通报[9] 违规惩戒 - 违反制度对责任人采取惩戒措施[11]

股票与投票代码 - 公司股票代码300022，深交所交易系统投票代码350022，投票简称吉峰投票[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票在股东会召开日交易时间，互联网投票9：15开始，下午3：00结束[7][9] 投票流程 - 公司在股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日复核，网络投票前二日提供股东资料[5] 投票规则 - 中小投资者指非董高及持股5%以上股东[16] - 多账户或多方式投票以首次有效结果为准[12][15] - 合格境外机构投资者互联网投票计入表决权总数，交易系统投票不计入[13] - 累积投票提案每股选举票数与应选董监人数相同[14] - 设置总提案，对总提案投票视为除累积提案外同意见，重复投票以首次有效为准[14] 结果处理 - 公司及律师确认投票数据，形成表决结果并披露，股东可查询[17][18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员等是内幕信息知情人[10] 档案与备忘录报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[13] - 重大资产重组等事项按规报知情人档案[14] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报重大事项进程备忘录[15] - 筹划重组有重大调整需补充提交知情人档案[17] 资料保存 - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[17] 报备与自查 - 董秘核实后5个交易日内向深交所报备[20] - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[26] 违规处理 - 发现知情人违规2个交易日内披露情况及处理结果[26] - 知情人违规董事会视情节处分[25] - 股东及实控人违规公司保留追责权[25] - 制作专项文件机构及人员违规公司可解约追责[25] - 知情人违规犯罪移交司法机关[25] 制度管理 - 制度经董事会审议通过，由董事会修订解释[30][31]

担保总额审议标准 - 公司及子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[6] - 公司及子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[7] 特定对象及单笔担保审议 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] 担保申请与审批 - 被担保人应至少提前30个工作日向财务部提交担保申请[8] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[7] 股东会表决规定 - 股东会审议为股东等关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[7] 信息管理与保密 - 公司应如实向注册会计师提供全部对外担保事项[20] - 公司需在担保信息未公开前控制知情范围，知悉人员有保密义务[20] 违规责任追究 - 违反担保制度规定，董事会视情况处分责任人[22] - 董事等高级管理人员越权签订担保合同应追究责任[22] - 经办人员擅自担保等造成损失需担责或赔偿[22] 担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，子公司适用相关规定并经审批[24] 制度执行原则 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[24] - 制度与其他规定不一致时，以国家法律等规定为准[25]