公司战略升级 - 公司以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司作为低空产业投资运营平台 [1] - 子公司将助力公司低空经济业务实现长远发展 打造新的盈利增长点并形成第二增长曲线 [1] - 通过联合飞机在无人机业务领域优势与公司渠道服务终端产品推广运营优势相结合 快速发展低空新质业务 [1] 行业发展背景 - 低空经济作为国家战略新兴产业为公司提供战略机遇 [1] - 公司依托行业背景促进向新质生产力战略升级 丰富与升级"一体两翼"战略内涵 [1] - 通过产业平台布局提升公司整体核心竞争力 [1]

对外投资概述 - 公司拟以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司作为低空产业投资运营平台 [2] - 投资旨在促进公司向新质生产力战略升级 依托联合飞机在无人机领域的全产业链研发服务能力 [1] - 本次投资属于董事会审批权限范围 无需提交股东会审议 不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 子公司业务定位 - 吉峰航空将开展智能无人飞行器整机及零部件销售 维修服务 技术咨询等业务 [2] - 业务范围涵盖农业植保 能源巡检 物流配送 公共安全及驾驶员培训等领域 [2] - 通过渠道服务与终端产品推广优势打造新盈利增长点 形成第二增长曲线 [2] 战略合作背景 - 合作方联合飞机是工信部授予的国家级专精特新"小巨人"企业 拥有无人机全产业链研发能力 [1] - 依托低空经济国家战略新兴产业机遇 升级公司"一体两翼"战略内涵 [2] - 通过资源整合提升整体核心竞争力 实现低空经济业务长远发展 [2] 资金与运营安排 - 投资资金全部来源于公司自有资金 不影响现有业务独立性 [3] - 子公司设立尚需市场监督管理部门核准 未来可能面临行业环境及运营管理风险 [3] - 公司将完善管理体系与内控机制 通过董事会领导协调资源保障投资实施 [3]

公司董事会改选 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [1] - 非独立董事包括田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、李勇、杨元兴 [1] - 独立董事包括乔晓军、尹群峰、何力 [1] 董事长选举 - 董事会选举田刚强担任第六届董事会董事长 [1] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] 专门委员会构成 - 第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会 [2] - 各委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [2] 董事背景 - 田刚强拥有斯图加特大学电气专业背景，现任深圳联合飞机科技有限公司副总裁 [4] - 范欣林拥有哈尔滨工业大学控制工程专业硕士研究生学历，现任深圳联合飞机科技有限公司董事、副总裁 [5] - 孟月华拥有南京农业大学会计专业本科学历，现任深圳联合飞机科技有限公司副总裁 [6] - 田圣宽拥有郑州航空工业管理学院工商管理专业本科学历，现任深圳联合飞机科技有限公司总裁助理 [7] - 李勇曾任职于四川希望教育产业集团有限公司担任副总裁，现任公司董事兼总经理 [8] - 杨元兴拥有西南财经大学金融系本科学历，现任公司董事会秘书、副总经理 [9] - 乔晓军拥有中国农业大学昆虫学专业博士研究生学历，曾任北京市农林科学院信息技术研究中心部门主任 [10] - 尹群峰拥有中南财经政法大学硕士研究生学历，现任湖北中和信律师事务所律师、高级合伙人 [11] - 何力拥有中国人民大学金融学专业硕士研究生学历，注册会计师（非执业），现任亚宝药业集团股份有限公司副总裁 [11] 股权关系声明 - 所有新任董事均声明未持有公司股份 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 所有董事与持有公司5%以上股份股东及其他董事监事高管无关联关系 [4][5][6][7][8][9][10][11][12]

董事会决议 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年9月4日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议采取现场表决方式 召集和召开程序符合相关规定 [1] - 选举田刚强为公司第六届董事会董事长 任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 设立战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会三个专门委员会 任期与董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由田刚强 王新明 元兴组成 田刚强担任主任委员 [2] - 审计委员会由何力 王新明 张月华组成 何力担任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由何力 王新明 田圣宽组成 何力担任主任委员 [2] 新业务投资 - 拟投资5000万元自有资金设立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司 作为低空产业投资运营平台 [3] - 投资目的是抓住低空经济国家战略新兴产业机遇 促进公司向新质生产力战略升级 依托深圳联合飞机科技有限公司的无人机业务优势及公司渠道服务优势 [3] - 该投资需经相关主管部门审核或备案 旨在打造新盈利增长点 形成第二增长曲线 升级"一体两翼"战略内涵 [3] 子公司融资 - 子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行申请不超过1000万元综合授信额度 期限不超过1年 [4] - 由公司及汪辉武提供连带责任保证担保 最终以银行审批为准 具体金额根据实际需求确定 [4][5] - 董事会授权子公司法定代表人或指定代理人在授信额度内办理手续并签署相关文件 [5]

公司战略布局 - 吉峰科技拟以5000万元成立全资子公司吉峰航空科技(四川)有限责任公司作为低空产业投资运营平台 [1] - 新设子公司将助力公司低空经济业务实现长远发展 [1] 业务发展方向 - 公司通过设立专门平台切入低空经济产业领域 [1] - 此次投资体现公司对低空经济业务板块的战略重视 [1]

公司投资计划 - 公司拟以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司 [1] - 吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台 [1] - 该投资旨在助力公司低空经济业务实现长远发展 [1]

公司投资布局 - 吉峰科技拟以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技(四川)有限责任公司 [1] - 吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台 [1] 战略发展方向 - 新设立子公司将助力公司低空经济业务实现长远发展 [1]

股权变更 - 2025年7月8日公司控股股东变更为安徽澜石企业管理咨询有限公司[1] 对外投资 - 公司拟以5000万元自有资金成立全资子公司吉峰航空[2] - 2025年9月4日董事会审议通过投资设立吉峰航空议案[1] - 吉峰航空经营范围含智能无人低空飞行运营服务[4] 风险应对 - 投资可能面临宏观经济等不确定因素风险[5] - 公司将完善管理和内控机制应对风险[6]

公司治理 - 2025年9月4日召开第一次临时股东会和第六届董事会第三十一次会议[1] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 董事会选举田刚强为第六届董事会董事长[3] 委员会设置 - 第六届董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会[4] - 战略委员会由田刚强等5人组成，田刚强任主任委员[6] - 审计委员会由何力等5人组成，何力任主任委员[6] - 薪酬与考核委员会由何力等5人组成，何力任主任委员[6] 董事情况 - 田刚强等6名董事截至公告日未持股，与大股东无关联，无违规违法情形[10][11][12][13][15] - 杨元兴等4人截至公告日未持股，与大股东无关联，近三年无处罚谴责[16][18][19][20]

担保额度 - 2025年度对外担保总额度预计7.816亿元[2] - 吉峰成都拟申请不超1000万元综合授信额度，公司及汪辉武担保[3] - 已审议通过对吉峰成都担保额度2000万元，本次担保1000万元[5] 财务数据 - 吉峰科技对吉峰成都持股100%，资产负债率70.95%[5] - 吉峰成都2025年6月30日资产3147.386712万元、负债2232.954926万元、净资产914.431786万元[9] - 吉峰成都2025年1 - 6月营收1094.978255万元、利润总额60.908261万元、净利润57.337342万元[9] 担保余额 - 截至2025年8月31日，对全资子公司担保余额5000万元，占比9.30%[10] - 截至2025年8月31日，对控股子公司担保余额10620万元，占比19.75%[10] - 截至2025年8月31日，子公司间担保余额10773万元，占比20.04%[10] - 截至2025年8月31日，对合并范围外对象担保余额35417.6万元，占比65.88%；逾期担保171.8万元，占比0.32%[10]