董事会决议 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年9月4日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议采取现场表决方式 召集和召开程序符合相关规定 [1] - 选举田刚强为公司第六届董事会董事长 任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 设立战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会三个专门委员会 任期与董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由田刚强 王新明 元兴组成 田刚强担任主任委员 [2] - 审计委员会由何力 王新明 张月华组成 何力担任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由何力 王新明 田圣宽组成 何力担任主任委员 [2] 新业务投资 - 拟投资5000万元自有资金设立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司 作为低空产业投资运营平台 [3] - 投资目的是抓住低空经济国家战略新兴产业机遇 促进公司向新质生产力战略升级 依托深圳联合飞机科技有限公司的无人机业务优势及公司渠道服务优势 [3] - 该投资需经相关主管部门审核或备案 旨在打造新盈利增长点 形成第二增长曲线 升级"一体两翼"战略内涵 [3] 子公司融资 - 子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行申请不超过1000万元综合授信额度 期限不超过1年 [4] - 由公司及汪辉武提供连带责任保证担保 最终以银行审批为准 具体金额根据实际需求确定 [4][5] - 董事会授权子公司法定代表人或指定代理人在授信额度内办理手续并签署相关文件 [5]